OSI 理事会会议纪要，2013 年 9 月 4 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 15:05 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Karl Fogel，财务主管
  2. Richard Fontana，理事
  3. Jim Jagielski，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Mike Milinkovich，理事
  6. Simon Phipps，主席
  7. Bruno Souza，理事
  8. Luis Villa，理事
  9. Tony Wasserman，理事

访客

无。

预期出席但未到场

  1. Harshad Gune，理事
  2. Mark Radcliffe，总法律顾问

请假

  1. Deborah Bryant，理事

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动事项
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

理事会审阅了 8 月 7 日会议的纪要。Wasserman 动议理事会批准该纪要。Phipps 附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告 (Phipps)

人员配置委员会取得了良好进展——非常感谢 Deb Bryant 坚持不懈地推动此事完成。我希望我们很快就能看到 OSI 向其首位全职员工发出工作邀请。我们收到了理事 Jim Jagielski 的辞职通知。我们将很遗憾失去 Jim 对我们流程的投入。

秘书报告 (Michlmayr)

  • 以下纪要需提交理事会审阅批准
    • 2013 年 8 月 7 日
  • 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
    • 2013 年 7 月 17 日

财务主管报告 (Fogel)

Fogel 概述了 OSI 的财务状况和近期活动。

总法律顾问报告 (Radcliffe)

Phipps 表示 Mark Radcliffe 正在荷兰办理商标申请。

委员会报告

（以下列表不分先后顺序）

外联和学习 (Jagielski)

鉴于 Jagielski 从理事会辞职，我们需要一位新的主席。Wasserman 有兴趣担任主席。Phipps 动议任命 Wasserman 为外联和学习委员会主席。Fogel 附议。动议经全体同意获得通过。

许可 (Villa)

Luis Villa 表示没有太多可报告的。他将尽快发送关于 NASA 许可证的更新。

个人会员 (Souza)

需要发送会员续订提醒。这是一个基础设施问题，因为 CiviCRM 需要升级。

Phipps 观察到我们应该制作新一期的会员通讯，并请 Souza 领导协调工作。

附属会员 (Jagielski)

Phipps 提议任命 Richard Fontana 为新主席。Fogel 附议。动议经全体同意获得通过。

企业关系 (Milinkovich)

Milinkovich 介绍了他的企业招募活动的最新情况。

行政委员会

沟通 (Phipps)

  • Phipps 出席了在瑞士举行的 DebConf
  • Souza 在巴西的两次活动中发表演讲
  • Wasserman 在莫斯科的一次活动中发表演讲

IT 基础设施委员会 (Souza)

Souza 将设置一个新的 Google Analytics 帐户。

Patrick French 升级了 VM。

人员配置委员会 (Bryant)

Phipps 概述了招聘总经理的现状和后续步骤。

旧业务

行动事项回顾

  • Fogel：在网站上发布电子明信片 (990-N) 的财务信息。状态：已完成（目前已尽可能完成）
  • Milinkovich 和 Karl Fogel：将企业联系人添加到 CiviCRM。
  • Michlmayr：联系自动付款已被暂停的会员。状态：已完成
  • Phipps：创建工作组，制定 OpenHatch 财政赞助提案状态：进行中
  • Souza：发送会员续订电子邮件。
  • Villa：提供关于隐私声明的反馈。
  • Villa：更新 FAQ，解释正确许可代码的重要性。
  • 所有委员会主席：为委员会章程提案供理事会批准。

新业务

Jagielski 已提交理事会辞呈。

Phipps 动议我们接受 Jagielski 的辞职。Fogel 附议。Fontana 弃权。动议经全体同意获得通过。Jagielski 计划以个人会员身份继续参与。

理事会讨论了如何处理 Jagielski 的理事席位。Jagielski 的任期原定于 2014 年 3 月 31 日结束，并将由附属机构填补。

Phipps 提议将该席位空缺至四月。Wasserman 观察到理事会在世界某些地区和女性性别方面代表性不足。Milinkovich 支持招募一名理事，但不认为举行选举是明智之举。

Phipps 总结了各种选择

  1. 邀请近期个人会员选举中排名第二的人
  2. 举行选举
  3. 保持席位空缺
  4. 由理事会招募某人

Phipps 提议邀请个人会员选举中排名第二的人担任理事六个月。Souza 附议。四票赞成，四票反对，因此 Phipps 投了反对票否决了该动议。

11 月 12-13 日理事会面对面会议计划

理事会讨论了面对面会议的可能地点。

行动事项

  • Michlmayr：更新理事会成员页面。
  • Phipps 和 Milinkovich：检查旧金山场地的可用性。
  • Souza：设置一个新的 Google Analytics 帐户。
  • Souza：协调下一期会员通讯。
  • Souza：与基础设施部门合作升级 CiviCRM（发送会员续订通知需要）。

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2013 年 10 月 2 日星期三举行。

会议于 UTC 16:23 结束。