OSI 理事会会议纪要，2013 年 7 月 17 日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:04 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事
  2. Karl Fogel，财务主管
  3. Jim Jagielski，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Mike Milinkovich，理事
  6. Simon Phipps，主席
  7. Tony Wasserman，理事

访客

无。

预计出席，但未到场

  1. Harshad Gune，理事
  2. Mark Radcliffe，总法律顾问

发来请假

  1. Bruno Souza，理事
  2. Luis Villa，理事

议程

  1. 会议纪要审阅与批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 下次理事会会议

会议纪要审阅与批准

理事会审阅了 5 月 1 日、5 月 7 日、5 月 8 日和 6 月 12 日的会议纪要。Bryant 动议理事会批准这些会议纪要。Fogel 附议。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告 (Phipps)

Simon Phipps 报告

随着个人会员的续订不断涌入，我意识到我们将 OSI 打造成会员组织的计划已经启动一年多了。现实世界的进展总是比想象的要慢，但随着总经理的任命以及随之而来的会员和理事能力的释放，我们正处于根本性变革的边缘。让我们继续努力！

秘书报告 (Michlmayr)

  • 以下会议纪要需要理事会审阅批准：

    • 2013 年 5 月 1 日
    • 2013 年 5 月 7 日
    • 2013 年 5 月 8 日
    • 2013 年 6 月 12 日

财务主管报告 (Fogel)

Karl Fogel 概述了 OSI 的财务状况以及我们预计在不久的将来收到的未付款项。他仍然需要在我们的网站上发布电子明信片。

Simon Phipps 指出，自我们启动个人会员计划以来已经一年了，续订已经开始涌入。下周应该会有更多的续订。

总法律顾问报告 (Radcliffe)

未提交报告。

委员会报告

（按字母顺序排列）

外联与学习 (Jagielski)

章程正在制定中。Tony Wasserman 发送了一份关于上次会议讨论的章程的替代提案。Bryant 对 Wasserman 章程中关于授权的问题提出了一些疑问。Wasserman 和 Jagielski 将共同制定章程，并在 8 月份的会议上提交理事会批准。

许可 (Villa)

Luis Villa 报告

  • CeCILL 已获批准并在网站上发布
  • NASA 提交了其许可证的更新，目前正在讨论中
  • EUPL 更新仍处于搁置状态，等待他们的最终草案
  • 客观许可证数据：我已经重启了与 Daniel German 博士关于创建客观、可复制的许可证普及度数据的对话，以补充许可证类别；他希望在本周晚些时候为我提供一些信息，以便开始与理事会层面进行对话。
  • 许可证展示改进：已经再次呼吁志愿者参与这项工作；但至今仍未有进展。
  • 文档：我要求一些新的志愿者开始编写/更新此处列出的页面：http://wiki.opensource.org/website_improvements 一人已开始写作；另有两人表示他们会写。进展缓慢，但仍在取得进展。如果非许可证委员会的志愿者想要开始管理这些特定的事务，我很乐意将这项工作移交给他们。
  • IRS：我与各界人士进行了一些有趣的对话，但目前没有任何具体情况可以汇报。

Phipps 认为，在帮助 IRS 制定关于开源基金会的正确政策方面，OSI 可以发挥重要作用。我们可以协调各个项目，并利用我们的信誉来解决这个问题。Milinkovich 同意这是一个展示领导力的绝佳机会，可以跨越开源社区的所有基金会和组织。

个人会员 (Souza)

未提交报告。

我们在 6 月份发布了会员通讯。

Phipps 希望在个人会员计划迎来一周年之际，重新关注该计划。最终确定并启动工作组的想法应该是总经理的一项关键任务。

附属会员 (Jagielski)

Jagielski 报告说，他已欢迎新的附属机构，并要求提供官方徽标以便在附属机构页面上使用。他还向附属机构询问了通讯的新闻。

企业关系 (Milinkovich)

Milinkovich 概述了他招募企业捐助者的活动。

行政委员会

沟通 (Phipps)

Phipps 代表 OSI 出席了在巴西举行的 FISL。Phipps 和 Souza 在巴西的 TDC 举办了一个开源专题讨论会。

Phipps 在华盛顿特区会见了无线通信行业协会 CTIA，讨论了他们关于开源的计划。Milinkovich 报告说，他正在与欧洲电信标准化协会 ETSI 合作。

IT 基础设施委员会 (Souza)

Karl Fogel 报告

  • 为个人会员投票设置了选举。
    • 目前已有 60 名选民投票；截止日期是星期五。
    • 如果一些有问题的选票投票者需要更多时间，可以吗？
  • 处理大约 10 名没有收到选票电子邮件的投票者。
  • 待办事项：为 “elections.opensource.org” 设置反向 DNS，以便未来选举中不会收到选票电子邮件的投票者人数减少。

人事委员会 (Bryant)

人事委员会很高兴地报告，我们收到了十份总经理职位的申请，所有申请人都表现出浓厚的兴趣。在该群体中，委员会已达成共识，我们有几位优秀的候选人应该进入第一轮面试。然后，委员会计划将排名前两位的候选人提交理事会审议，并可选择进行第二轮最终面试，任何有兴趣且有空的理事会成员都可以参加。

委员会感谢 Karl Fogel 在创建基础设施和快速启动审查过程方面所做的工作。

委员会目前正在最终确定一套用于第一轮面试的标准面试问题。

我们计划在本周开始安排第一轮面试。

旧业务

行动项目回顾

  • Bryant 和招聘委员会：发布总经理职位招聘广告。状态： 已完成。
  • Bryant：组织会员委员会会议，为 OSCON 计划做准备。状态： 已完成。
  • Fogel：在网站上发布电子明信片 (990-N) 中的财务信息
  • Jagielski：在 wiki 上总结 IM 选举方法。状态： 已过时的行动项目；选举现在已在 wiki 上描述。
  • Michlmayr：更新商标和许可证页面上的徽标。状态： 已完成。
  • Milinkovich 和 Karl Fogel：将企业联系人添加到 CiviCRM。
  • Phipps：为 OSCON 制作桌牌。状态： Phipps 正在制作中。
  • Souza：撰写关于 IM 选举的博客文章。状态： 已完成。
  • Villa：在我们的网站上发布 CeCILL 2.1。状态： 已完成。
  • Villa：提供关于隐私声明的反馈。
  • Villa：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
  • Wasserman：为外联与学习提出章程。
  • 所有委员会主席：提出章程供理事会批准。

新业务

  • OSCON 计划
    • Phipps 取消了展览区的展位，因为今年没有足够的理事会成员参加 OSCON。
    • 我们可以使用 DocumentFoundation 展位作为集合点。
    • Phipps 正在 OSCON 上计划一个关于开源非营利组织的教程，并且他已经招募了高质量的演讲者。到目前为止，大约有 30 名代表报名参加。
    • Phipps 将参加社区领导力峰会，Bryant 和 Michlmayr 也将参加。
    • Phipps 将安排在 OSCON 上赠送剩余的 OSI T 恤，并附带一张 “加入 OSI” 卡片。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议定于 2013 年 8 月 7 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 15:59 结束。