OSI 理事会会议纪要，2013 年 6 月 12 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:06 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- Deborah Bryant，理事
- Karl Fogel，财务主管
- Jim Jagielski，理事
- Martin Michlmayr，秘书
- Mike Milinkovich，理事
- Bruno Souza，理事
- Tony Wasserman，理事
访客
无。
预期出席但未到场
- Harshad Gune，理事
- Mark Radcliffe，总法律顾问
请假
- Simon Phipps，主席
- Luis Villa，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
5 月 1 日、5 月 7 日和 5 月 8 日的会议纪要需要审阅和批准。理事会决议在下次会议上批准这些纪要。
官员报告
主席报告 (Phipps)
未提交报告。
秘书报告 (Michlmayr)
- 以下会议纪要需经理事会审阅批准
- 2013 年 5 月 1 日
- 2013 年 5 月 7 日
- 2013 年 5 月 8 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2013 年 4 月 3 日
财务主管报告 (Fogel)
Fogel 概述了 OSI 的财务状况和近期活动。
总法律顾问报告 (Radcliffe)
未提交报告。
委员会报告
(按字母顺序排列)
外联与学习 (Jagielski)
Jim Jagielski 报告
该小组的拟议决议和章程需要理事会审阅和批准。
Jagielski 的计划是与 Tony Wasserman 协调，并加强 OSI 与教育实体的合作。Jagielski 还与前 OSI 理事会成员 Alolita Sharma 进行了对话，后者就外联与学习提供了各种想法和建议。
许可 (Villa)
Luis Villa 报告
- 我已经通知 CeCILL 他们已获得批准；我正在等待他们更新其网站，然后再更新我们的网站。
- 我敦促教育界人士联系我们，讨论修订 ESR 的许可 HOWTO 和其他材料。
Mike Milinkovich 指出，Eclipse 最近启动了一个流程，以获取社区对 Eclipse 公共许可证的反馈。这项工作最终可能会促成 EPL 2.0 版本。
个人会员 (Souza)
Bruno Souza 介绍了选举的最新情况。时间表已达成一致，基础设施已准备就绪。Souza 将撰写一篇博文来公布详细信息。我们稍微落后于时间表，但 Souza 希望在周一发布该博文，这将使我们重回正轨。
附属会员 (Jagielski)
Jim Jagielski 报告
该小组的拟议决议和章程需要理事会审阅和批准。一旦获得批准，Jagielski 将向所有附属机构发送电子邮件，告知他们新的结构并与他们互动。
目前已收到 3 份新的附属机构申请：墨西哥 COZCyT 开源实验室、Apereo 和 MariaDB。在章程获得批准之前，理事会需要批准这些申请；Jagielski 提议批准这 3 个申请者，并欢迎他们成为新的附属会员。
Karl Fogel 提出动议，接受以上 3 个组织作为 OSI 附属机构。Jim Jagielski 附议。该动议在全体同意下获得通过。
Deb Bryant 评论说，OSCON 是下一个进行个人会员外联的机会。她建议召开会员委员会会议，以协调我们在 OSCON 中的参与。
企业关系 (Milinkovich)
Mike Milinkovich 指出，又有一家企业捐助者签约。
该公司实际上已经完成了他们的法律审查流程，并准备签署企业协议。Milinkovich 目前不确定我们是否应该重新审视这个话题。该公司很乐意成为捐助者。如果其他公司表示有兴趣参与 OSI 的治理，我们可能会在未来重新审视。
行政委员会
沟通 (Phipps)
Simon Phipps 报告
- Phipps 于 6 月 8 日在伦敦举行的 ORGCon 2013 上发表了关于 OSI 的演讲。
- Phipps 发布了关于华盛顿理事会会议的报告，https://open-source.org.cn/node/662
- OSI 在 Lanyrd 上的页面现已激活，http://osi.lanyrd.com/
- 六月份的新闻通讯正在进行中，应加快进度以支持个人会员理事席位选举的宣传
IT 基础设施委员会 (Souza)
Bruno Souza 报告
Redmine 正在运行：https://osi.toolscloud.net/redmine
Souza 仍在努力了解基础设施小组需要什么。
人事委员会 (Bryant)
Deb Bryant 报告
时间表已在委员会内部传阅。有两个关键路径项目
- 确定管理接收申请的流程
- 最终确定职位描述和招聘广告
Bryant 希望我们将在未来 48 小时内发布招聘广告。如果我们收到足够多的合格简历，我们应该能够及时在 OSCON 之前聘请到人员。
旧业务
行动事项审查
- Bryant 和招聘委员会：发布总经理的招聘广告。状态：进行中
- Fogel：在网站上发布电子明信片 (990-N) 中的财务信息
- Jagielski：在 wiki 上总结 IM 选举方法。状态：尚未完成
- Michlmayr：更新商标和许可页面上的徽标。
- Michlmayr：更新网站以反映新的官员。状态：已完成。
- Milinkovich 和 Karl Fogel：将企业联系人添加到 CiviCRM。
- Phipps：为 OSCON 制作桌牌。
- Phipps：评估为 OSCON 制作会员卡的可能性。状态：看起来不容易。机器昂贵，OSCON 没有电源。Phipps 建议我们放弃这个想法。
- Souza：制定个人会员理事席位选举的时间表。状态：已完成。
- Villa：在我们的网站上发布 CeCILL 2.1。状态：等待 CeCILL 网站更新
- Villa：就隐私声明提供反馈。
- Villa：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
- Wasserman：打印关于 IM 项目的卡片。状态：已完成。
- 所有委员会主席：为理事会批准提出章程。
新业务
投票接受附属机构章程
Jagielski 提出了以下章程
附属机构理事负责与附属机构的沟通、互动和招募。理事将让附属机构参与与他们有关的事项，并让他们了解 OSI 的运作和努力，并将与附属机构联络人互动，以确保将他们的需求和愿望提请 OSI 理事会注意。该理事将拥有理事会的权力来批准附属机构。
Bryant 提出动议接受该章程。Fogel 附议。该动议在全体同意下获得通过。
投票接受外联与学习章程
理事会审查了 Jagielski 提出的章程。Wasserman 对重大变更有一些想法，并提议在下次会议之前提出替代章程以供审查。
投票接受人事委员会章程
Bryant 提出了人事委员会章程（见下文）。
会上讨论了该委员会是否应成为常设委员会，因为需要监督。共识是，如果需要，我们可以稍后将其设为常设委员会。
Fogel 提出动议接受该章程。Wasserman 附议。该动议在全体同意下获得通过。
十一月面对面会议
理事会讨论了下次面对面会议的可能日期，并同意于 11 月 12 日至 13 日在旧金山湾区举行会议。
行动事项
- Bryant：组织会员委员会会议，为 OSCON 制定计划。
- Souza：撰写关于 IM 选举的博文。
- Wasserman：提出外联与学习章程。
下次理事会会议
下次 OSI 理事会会议定于 2013 年 7 月 3 日星期三举行。（后来改为 7 月 17 日）
人事委员会章程
政策声明
本章程规定了开源促进会（“组织”）董事会人事委员会（“委员会”）的职责范围，以及委员会如何履行这些职责，包括结构、流程和成员要求。委员会的主要职能是协助董事会招聘第一位 OSI 员工，并为从全志愿者组织转变为聘用专业人员支持其使命的组织提供所需的政策建议。委员会的主要职责和责任是
- 管理 2013 年招聘和指导第一位员工的流程。
- 建议因该流程和招聘而需要的任何其他政策。
组织和成员要求
委员会应由董事会确定的两名或更多名董事组成，并且可以根据他们的选择包括外部顾问。委员会成员应由董事会任命，任期至其继任者经正式选举并合格为止。除非全体董事会选举产生主席，否则委员会成员可以通过全体委员会成员的多数票指定主席。
委托权限
- 人事委员会将代表 OSI 的利益，联系和收集第三方（外包）人员配置资源的提案，以用于合同工资和福利服务。
- 人事委员会将审查所有职位申请，并将范围缩小到合格的候选人范围，以供董事会考虑。
为了履行其职责和责任，委员会应
招聘
- 发布总经理职位公告。
- 开发用于提交申请的 Web 表单。
- 推荐一家合同服务机构，用于理事会批准的工资和福利。
- 发布建议的内部面试和决策时间表。
- 审查并缩小合格候选人的范围，以供全体董事会考虑。
- 制定并推荐一套标准的面试问题。
- 管理安排面试的流程
- 领导董事会讨论（包括在需要时召开特别执行会议），以确定最终候选人，包括最终确定职位邀请的福利待遇方案。
- 与律师合作批准职位邀请函。
- 协助制定指导新员工的计划。
政策
- 确定一套简单的员工政策或手册，供董事会审议和批准。
沟通
- 委员会与组织的 инфраструктура 委员会合作，将维护一个内部人事委员会电子邮件列表。
- 委员会将定期向董事会更新招聘和相关活动的进展情况。
- 委员会将维护所有申请记录，以供任何董事会成员要求审查。
日落条款
一旦总经理被聘用并入职，并且基本的用人政策到位，委员会将终止。
会议于 UTC 时间 16:52 结束。