OSI 理事会会议纪要，2013 年 5 月 8 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间 9:26 宣布开始

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事
  2. Karl Fogel，理事
  3. Jim Jagielski，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Mike Milinkovich，理事
  6. Simon Phipps，主席
  7. Bruno Souza，理事
  8. Luis Villa，理事
  9. Tony Wasserman，理事

访客

  1. Chris Aniszczyk

预计出席，但未到场

  1. Harshad Gune，理事

请假

无

议程

  • 会员计划
    • 个人会员
      • 设定目标
        • 到 2014 年 5 月 1 日发展 2500 名会员
        • 其中 1250 名来自北美和欧盟以外地区
      • 外联/推广
        • 我们可以在许可证页面上添加横幅广告
        • 会员费：可以考虑不同国家的购买力
      • 会员福利（O’Reilly、HP/Dell 等）
        • 我们需要在不同的地区提供会员福利
    • 企业赞助商
      • 关于企业会员计划的讨论。Mike Milinkovich 表示，他联系过的公司对参与 OSI 的治理不感兴趣。
      • Mike Milinkovich 动议，企业捐助者不参与 OSI 的治理。Karl Fogel 附议。动议经普遍同意通过。
      • Mike 负责在 CiviCRM 中记录他与赞助公司的联系人（Karl 将在需要时帮助 Mike 导航 CiviCRM）。他们至少应该收到新闻通讯。
      • 关于让 OSI 赞助商了解我们活动的讨论。
      • 我们将邀请赞助 OSI 的公司在我们的网站上展示他们的支持。
    • 附属机构
      • Simon 还有另外两个想要加入的机构。
      • Simon 希望开始更 лично 与附属机构联系人沟通，以探索他们希望与 OSI 互动的各种方式。大多数机构很乐意仅仅成为会员，但可能有一两个机构希望更积极地参与（例如，OW2 的 Cedric）。
  • 工作组概念的下一步
  • 委员会及其主席
    • 许可主管：Luis Villa
    • 基础设施委员会：Bruno Souza
    • 个人会员主管：Bruno Souza
    • 附属机构主管：Jim Jagielski
    • 企业关系主管：Mike Milinkovich
    • 人员配备委员会：Deb Bryant
    • 沟通：由干事处理
    • 外联与学习主管：Jim Jagielski
    • 每个委员会都需要一份章程
    • Simon Phipps 动议创建这些职位和委员会，并要求各位主管编写一份章程供董事会批准。Karl Fogel 附议。动议经普遍同意通过。
    • Simon Phipps 动议任命 Mike Milinkovich 担任助理财务主管。Deb Bryant 附议。动议经普遍同意通过。
  • OSCON 计划
    • Simon 自愿为任何 OSI 赞助商（企业赞助人）或附属机构制作桌牌。
    • OSI 有一个展位。
    • 从 Michael Dexter 那里获取 T 恤。
    • 我们有会员注册卡的可以直接用于印刷的 artwork。
    • Simon 有一个星期二上午的教程（“开源基金会 101”）。
    • 谁有 Square 读卡器？Simon 有…
    • 我们可以准备好实际的会员卡吗？也许可以现场准备一台便携式卡片打印机，这样人们就可以来我们的展位领取他们的卡片（并带一位朋友！）。Simon 将调查此事。
    • 向附属机构和企业赞助商分发桌面标志。
  • 招聘计划
    • 职位：总经理
    • 该人员将不是干事。该人员将来可能会成为干事，但目前不是，这意味着财务主管需要批准该人员准备的任何支票或费用。
    • 通过 ADP、Trinet 或 Virtual Inc 招聘，以涵盖雇佣管理责任
    • 初步交付成果
      • 前 6 个月新增 1000 名个人会员
      • 积极的工作组流程
      • 定期发布会员新闻通讯
      • 修订网站的提案
      • 企业筹款：4 万美元
      • 联系并与每个附属机构沟通
      • 为董事会批准制定年度预算
      • 管理承包商
      • 组织董事会会议并为董事会提供一般支持
    • 职责：（wiki 草案：http://wiki.opensource.org/staff ）
      • 协调公共沟通
      • 制定并管理沟通计划
      • 促进社区参与和活动（活动、会议等）
      • 管理工作组流程
      • 为董事会委员会提供管理支持（特别是商标）
      • 全面负责
        • 会员招募
        • 筹款
    • 后勤
      • 福利待遇。
      • 总额：10 万美元，实际工资约 6-6.5 万美元
      • 每周工作 40 小时，工作时间灵活
      • 任命招聘委员会
        • Mike Milinkovich
        • Simon Phipps
        • Deborah Bryant
        • Chris Aniszczyk
  • 法律总顾问事项
    • 章程变更：转变为会员组织存在许多缺点。会员投票可以是咨询性的，由董事会确认。
    • 如果我们想让一些理事的任期为 3 年，另一些理事的任期为 1 年，我们必须修改章程。
    • 我们是否应该（重新）尝试注册“OSI 认证”商标（仅限文字）？
    • 我们可以通过电子邮件做出决定吗？
    • 许可证选择器是否属于“法律执业”？
  • 许可（及相关材料）路线图：未来 1-2 年的许可相关工作是什么样的？Luis Villa 主持了讨论
    • 许可证选择器
    • 开放数据
    • 修订开源定义
      • 从扩散报告中添加标准
      • 专利条款
    • 只要所有内容都以一种好的模糊的方式模糊，董事会就普遍批准了 Luis 对推动极其模糊的事情向前发展的令人难以置信的模糊承诺（例如，帮助开源组织申请 IRS）。

章程修改

通过电子邮件做决定

决议：任何理事在真诚地辨别出董事会成员不反对该认可，并通过与其他两位理事验证该信念，在给予所有理事平等的回应机会且未收到任何反对意见后，可以认可任何不使 OSI 承担支出的公开立场声明或公开信。

Karl Fogel 动议接受此项决议。Simon Phipps 附议。决议经普遍同意通过

上述决议已添加到“董事会职责”中。

单年任期

决议：OSI 章程第五节应修改如下

第三节应改为

第 3 节。授权人数和资格。董事会应由至少 5 名但不超过 21 名董事组成，除非通过章程修正案进行更改。董事会的具体人数应在这些限制范围内，由董事会通过决议确定。任何董事会成员，除担任董事会成员的雇员外，在董事会连续任职六年，在该成员任期最后一天起一年内，没有资格再次当选董事会成员。

第 5(a) 节应改为

（a）自 2013 年 4 月 1 日开始的任期起，每位董事应由董事会决议指定为任期三年或任期一年。除非下文另有规定，否则董事应任职至董事会选出继任者为止。此后，每位继任董事应由董事会多数票选出。每位董事，包括当选或被任命填补空缺的董事，应任职至当选或被任命的任期届满，并至选出合格的继任者为止。

Deb Bryant 动议接受此项决议。Jim Jagielski 附议。决议经普遍同意通过。

Karl 更新了网站章程母本，以反映上述更改。

董事会年度计划日历（按月，从 2013 年开始）

Deb Bryant 制定了初步的年度计划，但由于会议结束，董事会没有讨论。

  • 六月
    • 新员工入职
    • 委员会和职位负责人的新章程
      • 许可主管：Luis Villa
      • 基础设施委员会：Bruno Souza
      • 个人会员主管：Bruno Souza
      • 附属机构主管：Jim Jagielski
      • 企业关系主管：Mike Milinkovich
      • 人员配备委员会：Deb Bryant
      • 沟通：由干事处理
      • 外联与学习主管：Jim Jagielski
      • 个人会员选举
  • 七月
    • OSCON
      • 会员卡分发
      • 新员工到位
  • 八月
    • 在董事会会议上提交新的工作组章程
  • 九月
  • 十月
    • 工作组的首次报告，包括预期
  • 十一月
    • 面对面会议
    • LCA 计划
  • 十二月
    • FOSDEM 计划
  • 一月（2014 年）
    • LCA
  • 二月
    • FOSDEM
  • 三月
    • 审查董事会状态
      • 一名成员将因任期限制到期
      • 三名成员的任期将到期，但有资格连任
  • 四月
    • 新成员就职
    • 选举干事
  • 五月
    • 面对面会议（可能在华盛顿特区）

会议于美国东部时间 18:14 休会