OSI 理事会会议纪要，2013 年 5 月 7 日星期二

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间 12:52 宣布开始

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事
  2. Karl Fogel，理事
  3. Jim Jagielski，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Simon Phipps，主席
  6. Bruno Souza，理事
  7. Luis Villa，理事
  8. Tony Wasserman，理事

访客

  1. Chris Aniszczyk

预计出席但未到场

  1. Harshad Gune，理事

已发请假

  1. Mike Milinkovich，理事（当天代表 OSI 出席会议）

议程

  • 欢迎新任理事会成员
    • 理事会欢迎 Bruno Souza 加入理事会。
    • Bruno 很高兴看到 OSI 启动了会员计划
    • Bruno 表示愿意协助基础设施工作
  • 审查理事会成员章程的状况
    • 理事会选举时间表 — 章程影响
      • 2013 年夏季：个人会员选举 1 个席位
      • 2014 年 3 月/4 月：5 个空缺席位
        • Karl 3 年任期结束 (i)
        • Harshad（任期限制为 6 年）(s)
        • Jim 3 年任期结束 (a)
        • Martin（任期限制为 6 年）(i)
        • Bruno（1 年确认期）
        • 2 个席位由个人会员填补，1 个席位由附属会员填补，1 个席位为工作人员（当然成员）
      • 2015 年 3 月/4 月：3 个空缺席位
        • Deb（3 年任期结束）(i)
        • Mike（3 年任期结束）(a)
        • Luis（3 年任期结束）(a)
        • 1 个席位由个人会员填补，2 个席位由附属会员填补
      • 2016 年 3 月/4 月：2 个空缺席位
        • Simon（任期限制为 6 年）(i)
        • Tony（任期限制为 6 年）(a)
        • Bruno（3 年任期结束）(a)
        • 1 个席位由个人会员填补，2 个席位由附属会员填补
    • 应该由附属会员与个人会员填补多少席位？如果没有企业会员计划，则分配应为 50:50。
    • 理事会多元化：由于潜在的理事会成员将由附属会员和个人会员提名（而不是由理事会招募），理事会在未来对理事会多元化的影响力将减小。但是，我们可以通过招募附属会员和个人会员来促进理事会多元化。
    • 已决定：保持 11 名成员（未来的理事会可以根据需要扩员）；所有未来的选举均由个人会员和附属会员完成（对 50/50 分配达成共识，细节待定 — 我们想要的是有规律的节奏，这可能意味着最终切换到 2 年任期或其他）；理事会将有权任命一个无投票权的顾问委员会，如果理事会认为合适 — 想法是这些人可以帮助组织，进行筹款等，但他们的身份将只是顾问委员会成员。— 章程影响
    • 已决定
      • 附属会员选举的理事任期为 3 年（任何时候理事会中有 5 个席位）
      • 个人会员选举的理事任期为 1 年（任何时候理事会中有 5 个席位）
      • 一个理事会席位是当然的，由理事会任命 — 现在是工作人员，以后是幕僚长（如果工作人员超过一人）– 1 年任期，可重新任命。
      • 章程影响
  • 官员选举
    • 主席：Simon Phipps
    • 秘书：Martin Michlmayr
    • 财务主管：Karl Fogel
    • Deb Bryant 动议按照上述提名选举官员。Luis Villa 附议。动议在一致同意下通过。
  • OSI 财务：概述等
    • 财务主管的任务：— 章程问题：我们是否应该将此职位称为 CFO？（第六条第 1 款）
      • 定期报告组织的财务状况
      • 对异常支出或发票发出警报
      • 关注指标（例如，如果资金即将耗尽，因此我们可能无法在近期支付费用）
      • 制定费用政策（差旅、基础设施等）
      • 能够快速响应资金支出请求
  • Logo
    • Logo 审查
    • 绿色锁孔 Logo 的使用，不带“开源促进会”文字
    • Logo 许可证：我们应该选择什么许可证？一种选择是 CC 许可证加上商标政策，另一种选择是非自由许可证。Luis Villa 和 Simon Phipps 认为，许多人会对第一种选择感到困惑，因为他们会认为 CC 许可证赋予了他们使用商标的权利。
      • 决定：我们不会对我们的 Logo 应用 CC-BY 或 CC-BY-SA 许可证。相反，我们会将其放入 Logo 的商标许可证中，如果 Karl 有时间的话 🙂 他会撰写一个 FAQ 条目，解释为什么我们没有使用 CC。基本上：“使用 Logo 所需的所有权利都在商标许可证中授予，因此如果您遵守那里的条款，那么就假定您也拥有使用所需的版权。”
    • 关于商标和商标执法的讨论。工作人员应处理与 OSI 相关的商标咨询。可能还有机会与 Mozilla 合作，为更广泛的开源项目进行商标执法。
  • 理事会利益冲突政策
    • 讨论 Mike Milinkovich 和 Mark Radcliffe 提出的利益冲突政策。Milinkovich 的政策非常简短，适合理事会成员。Radcliffe 的政策可能适合未来的工作人员。
    • 提议：今天通过 Milinkovich 的政策，并在未来更详细地评估 Radcliffe 的政策，以供潜在的工作人员使用
    • Karl Fogel 动议我们接受 Mike Milinkovich 提出的利益冲突政策。Simon Phipps 附议。动议在一致同意下获得批准。
  • 教育委员会计划
    • 讨论关于教育委员会，特别是它是否应该被称为“外联”或类似的名称，因为人们将教育与 K12 和高等教育联系起来。教育委员会的目标更广泛，因为它希望教育开发人员和其他人了解开源。
    • 有许多简单的任务会产生重大影响。例如，opensource.org 网站上没有“开源”的简单定义。我们的网站上应该有更多关于开源的信息，例如如何入门、如何贡献等。
    • 初步定义
      • “开源软件是可以由任何人自由修改和再分发的软件，对其代码的更改方式、使用目的或共享对象没有重大限制。”
      • ……现在，他们接下来需要看到什么段落？也许是关于社区的内容？是的，还有关于组织间和开发者间合作的内容 — 开源是如何成为其框架的，以及如何参与其中。
    • 讨论委员会需要设定明确的目标和指标。

会议于美国东部时间 18:07 休会