OSI 理事会会议纪要，2013年5月1日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:08 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事
  2. Karl Fogel，理事
  3. Jim Jagielski，理事（UTC 时间 16:11 加入）
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Mike Milinkovich，理事
  6. Simon Phipps，主席
  7. Luis Villa，理事
  8. Tony Wasserman，理事

访客

无。

预期出席但未到场

  1. Harshad Gune，理事（仅在 IRC 上）
  2. Mark Radcliffe，总法律顾问

发送请假

无。

议程

  1. 理事会选举
  2. 会议纪要审阅和批准
  3. 官员报告
  4. 委员会报告
  5. 旧业务
  6. 新业务
  7. 行动事项
  8. 下次理事会会议

理事会选举

  • 重新确认 Deb Bryant、Mike Milinkovich 和 Luis Villa：理事会重新确认 Bryant、Milinkovich 和 Villa 在 OSI 理事会任职至 2015 年。
  • Simon Phipps 和 Tony Wasserman 的连任：理事会重新选举 Phipps 和 Wasserman 连任三年。
  • 选举 Bruno Souza (SouJava) 为附属机构提名候选人：理事会选举 Bruno Souza 为理事。

会议纪要审阅和批准

理事会审阅了四月份会议的纪要。Fogel 动议理事会批准该纪要。Bryant 附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（Phipps）

Phipps 报告

我们告别 Fabio Kon 和 Alolita Sharma，感谢他们多年来为 OSI 所做的贡献。我们现在正处于 OSI 历史的转折点，有机会建立一个由其成员运营并为其成员服务的自给自足的组织，并在理事会的支持下运作。我们在接下来的几次会议上做出的决定将是转折点的必要工程，以便 OSI 朝着正确的方向发展。特别是，我们现在有足够的资金来确保我们所需的员工和外包服务。我们不再受资源限制；我们可以加速朝着我们共同确定的愿景前进。我们需要确保每个人都齐心协力来实现这一成果。

秘书报告（Michlmayr）

Michlmayr 报告

  • 以下纪要须经理事会审阅批准
    • 2013年4月3日
  • 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
    • 2013年3月6日

财务主管报告（Fogel）

Fogel 概述了 OSI 的财务状况。Fogel 还报告说，他曾与我们的簿记员谈论 OSI 2012 年的联邦纳税申报表。今年我们可以使用更简单的电子明信片 (990-N)，但我们也可以选择提交完整的 990/990-EZ。电子明信片的优点是它更简单（因此成本更低），但 990/990-EZ 的优点是透明度更高。理事会同意今年提交电子明信片，因为无论如何我们明年都必须提交 990/990-EZ。Fogel 被要求在我们的网站上发布电子明信片的信息以提高透明度。

Fogel 感谢 Alolita Sharma 作为财务主管的工作，并表示有兴趣成为 OSI 的新任财务主管。

总法律顾问报告（Radcliffe）

未提交报告。

Phipps 一直与我们的总法律顾问保持联系，并正在收集对未解决问题的答复，为下周的面对面会议做准备。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Wasserman）

Wasserman 报告

Kon 更新了 OSI 网站上的教育页面。Wasserman 计划将来用更多信息对其进行扩展。

Wasserman 没有收到任何人回复他在最近的 OSI 新闻通讯中发布的志愿者招募呼吁。他建议我们应该更积极地招募志愿者，例如在 OSCON 上。

许可证委员会（Villa）

Villa 报告说，CeCILL 2.1 许可证需要获得批准。它已经在许可证审查邮件列表中进行了审查和讨论，并被认为符合 OSD。Villa 说，过去 CeCILL 没有获得批准的部分原因是它感觉像是违反了我们的许可证扩散报告。但是，我们没有关于非扩散的书面规则，否则它是一个符合要求的许可证。Villa 希望采取两项行动

  1. 批准 CeCILL 2.1
  2. 从长远来看，制定关于扩散的具体规则

Phipps 表示，他认为 CeCILL 在首次推出时并非重复性的。它是唯一在法国法院可执行的许可证。从那时起，EUPL 也出现了，但 CeCILL 是独一无二且具有开创性的。

一个悬而未决的问题是将许可证归入哪个类别。Villa 提到了他的长期计划，即让类别过时并转向基于证据的系统。

Villa 动议批准 CeCILL 2.1 许可证。Phipps 附议。动议经全体同意获得通过。

会员委员会（Phipps）

Phipps 报告：与附属协议相关的流程现在处于内务管理阶段，已将签署的协议退回给附属机构，并要求拖延者完成流程。在某个时候，我们需要更新网站以更好地反映状态，因为存在许多时代错误。任何理事会成员都可以修复他们在此期间看到的任何问题。

Milinkovich 概述了他为招募公司捐款所做的努力。他说，很少有公司表示有兴趣签署公司会员协议。他强调，要求捐款要容易得多，因为预算充足的经理通常可以轻松地向慈善机构捐款。但是，签署实际协议将涉及律师，并使流程变得更加困难。Milinkovich 建议搁置公司会员的想法，似乎达成了共识。

Phipps 感谢 Bryant 在创建新闻通讯方面的领导，该通讯已于四月份分发给 OSI 个人会员。会上讨论了招募志愿者来帮助下一期新闻通讯的事宜。

Bryant 询问个人会员的选举将如何运作。Phipps 表示我们没有流程，应该有人提出一个初步方案。Fogel 建议任何会员都可以通过电子邮件发送给会员委员会来提名会员（包括他们自己）。然后我们将候选人记录在公共场所，并设定一个特定的选举日期。在特定日期之前的所有候选人都将出现在选票上。会上就投票方法进行了一些讨论，理事会同意使用单票可转让投票 (STV) 系统和 Meek 计数法。Jagielski 自愿创建一个 wiki 页面来总结选举过程。

行政委员会

沟通委员会（Phipps）

Phipps 报告

网站已多次更新，特别是 Deb Bryant 的更新，以反映 DC 会议的安排。Simon Phipps 代表 OSI 出席了 2013 年伦敦开源开放标准会议，他还确保在宣传材料中宣传 OSI。

IT 基础设施委员会（Fogel）

Fogel 报告

  • Martin Michlmayr 进行了 Drupal 模块升级和清理。
  • Martin 英勇地处理了一堆因邮件系统故障而排队的邮件。
  • 聘请承包商建立 elections.opensource.org 网站
  • 即使我们之前向 Bruno Souza 发送了数据库转储，但仍未收到 Bruno Souza 关于 Redmine 托管的回音。Karl 将 ping 一下。
  • Simon 请求更新一些 Google Analytics 身份验证凭据。Karl 不知道关于此事的访问权限，但会查看一下。
  • Patrick French 应 Deb Bryant 的要求管理 DC 聚会的 Google Adwords。

商标和品牌委员会（无主席）

Milinkovich 向 Twitter 发送了一封电子邮件，内容涉及 O/S Plaza 滥用徽标的问题。

工作组

DC 面对面会议（Bryant）

Bryant 报告

到目前为止，大约有 50 人报名参加了许可证诊所，预计还会有更多人注册。

社区峰会也大约有 50 人注册，但 Bryant 预计这个数字会上升，因为还有时间注册。

尚未决定的是星期四晚上的公开聚会。

Bryant 询问是否有人可以打印关于 OSI 个人会员计划的明信片，Wasserman 自愿承担。

旧业务

行动事项回顾

  • Fogel：评估理事会选举的投票解决方案。状态：完成。
  • Michlmayr：更新理事会政策以反映新的 IRC 政策。状态：完成。
  • Michlmayr：确定并在 5 月 1 日会议之前向理事会宣传所需的选举。状态：完成。
  • Michlmayr：更新商标和许可证页面上的徽标。状态：进行中，等待理事会讨论。
  • Milinkovich：向 Twitter 提交表格，举报滥用 OSI 品牌。状态：完成。
  • Phipps：与 GC 讨论关于通过电子邮件做出决定的问题。状态：完成。
  • Phipps：为 Alolita Sharma 和 Fabio Kon 服务撰写感谢信。状态：完成。
  • Radcliffe：为会员计划创建隐私声明。状态：完成。
  • Villa：提供关于隐私声明的反馈。
  • Villa：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
  • Fogel & Phipps：最终确定新员工的职位描述/职位要求。状态：完成。

新业务

  • 员工
    • 下一步：根据职位描述进行招聘。
    • OSI 可以使用外包服务公司进行会员管理和会计（以及其他服务）。讨论此选项，以便在 5 月 8 日的理事会面对面会议之前获得报价。
    • 会上讨论了雇用员工以及某些通用职能是否可以外包的问题。Phipps 目前正在评估 MariaDB 基金会的外包服务，Jagielski 表示这种方法在 Outercurve 基金会中非常有效。Fogel 表示，他更愿意先雇用某人，因为这个人应该参与有关潜在服务外包的决策过程。Bryant 建议应并行考虑这些问题，因为某些任务外包的潜力会影响我们的招聘以及潜在员工所需的技能组合。

行动事项

  • Fogel：在网站上发布电子明信片 (990-N) 中的财务信息
  • Jagielski：在 wiki 上总结 IM 选举方法
  • Villa：在我们的网站上发布 CeCILL 2.1
  • Wasserman：打印关于 IM 计划的卡片

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议将于 2013 年 5 月 7-8 日在华盛顿特区举行。

下一次 OSI 理事会电话会议定于 2013 年 6 月 5 日星期三（后来改为 6 月 12 日）。

会议于 UTC 时间 16:59 休会。