OSI 理事会会议纪要，2013 年 4 月 3 日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 15:05 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事
预计出席，但未到场
- Harshad Gune 先生，理事（仅加入 IRC）
- Simon Phipps 先生，主席（旅行和技术问题，稍后通过 IRC 加入）
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
- Alolita Sharma 女士，财务主管（可能认为她的任期已满）
发送请假
- Jim Jagielski 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Luis Villa 先生，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
理事会审阅并批准了 3 月会议的会议纪要。
官员报告
主席报告（Phipps 先生）
未出席会议，无报告。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要须经理事会审阅批准
- 2013 年 3 月 6 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2013 年 2 月 6 日
财务主管报告（Sharma 女士）
Fogel 先生概述了财务状况，并表示我们的簿记员将很快准备 990 联邦税务申报表。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
教育委员会（Wasserman 先生）
Kon 先生受邀作为学术界代表，参加 4 月 10 日在巴西计划部举行的为期两天的研讨会，讨论巴西政府未来 2 年的开源采用计划。他们可能会将教育方面纳入计划。
许可证委员会（Villa 先生）
未提交报告。
会员委员会（Phipps 先生）
Milinkovich 先生介绍了招募企业赞助商的最新情况。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
沟通委员会的下次会议将于 2012 年 4 月 9 日星期二下午 6:30 至 6:45（格林威治标准时间）举行（太平洋时间上午 11:30；东部时间下午 2:30）。议程和呼叫信息将在会前提供。本次电话会议的重点将是 DC 5 月 6 日的会外活动。OS Integrators 的 Tara Fusco 女士将加入我们，看看她如何在这些活动的推广方面为我们提供帮助。
IT 基础设施委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- Drupal 选举模块即将完成，用于理事会选举和我们可能举行的任何其他选举
- 不得不恢复休眠（丢失）的 OpenSTV 源代码。
- 正在配置它；将邮寄给 board-plus 和 Infra。
- 通常的垃圾邮件审核任务。
- 应 Kon 先生的要求（osi-edu-discuss）进行的邮件列表调查。
- 打包了我们的 Redmine 数据库，并将其发送给 Bruno Souza 以进行免费托管。
- 一如既往，非常感谢 Martin Michlmayr 完成了如此多的基础设施工作！
商标和品牌委员会（无主席）
无报告；请参阅新业务，商标问题。
工作组
DC 面对面会议周（Bryant 女士）
Bryant 女士报告
自上次理事会会议以来取得了重大进展；许可证诊所小组有一个可操作的邮件列表、一份议程草案，并成功预订了美国国会图书馆的一个房间。社区活动正在与执行计划以及许多当地支持者和潜在赞助商一起筹备。后者与该工作组的章程一致，将在新业务期间提交给理事会征得同意。
参议员 Ron Wyden 的办公室刚刚承诺就 Hill 的工作人员进行简报，并提出了一些建议，以使简报最有效且参与人数众多。参议员 Ron Wyden 的办公室必须尽快填写表格以确保在那里有一个简报室，但在理事会会议时间之前尚未提供。
谷歌已表示愿意在理事会会议期间提供餐饮服务，这减少了我们没有预料到的成本。
旧业务
行动事项回顾
- Fogel 先生：评估理事会选举的投票解决方案。状态：未完成，但承诺在不久的将来完成一些工作。
- Fogel 先生：起草未来工作人员的职位描述。状态：已完成。鼓励会员审阅材料：http://wiki.opensource.org/staff
- Michlmayr 先生：更新商标和许可证页面上的徽标。状态：进行中，等待理事会讨论。
- Michlmayr 先生：将徽标问题发送给理事会进行讨论。状态：已完成。
- Michlmayr 先生：邀请前任理事会成员作为个人会员。状态：已完成。
- Michlmayr 先生：确保在 OSCON 注册的 IM 已订阅公告列表。状态：已完成。
- Michlmayr 先生：询问在 OSCON 注册的 IM 是否希望加入会员讨论列表。状态：已完成。
- Phipps 先生：与 GC 讨论通过电子邮件做出决定的事宜。
- Phipps 先生：要求附属会员提名选举候选人。状态：已完成
- Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。
- Villa 先生：提供有关隐私声明的反馈。
- Villa 先生：更新常见问题解答，以解释正确许可您的代码的重要性。
- 会员委员会：为会员推广制定预算。状态：Bryant 女士回忆说，这已被搁置，直到有人受聘与理事会合作制定和实施该计划。
新业务
- OSCON 计划
- 讨论了召开会员会议的想法。Milinkovich 先生认为可能为时过早。Wasserman 先生建议，如果我们召开会议，理事会应该出席，并且 OSI 需要资助他的差旅费用；他今年不打算参加。
- Bryant 女士提出了 Phipps 先生早些时候通过电子邮件提出的差旅赞助请求，以参加 OSCON，原因是可以在 CLS 和其他会议上代表 OSI 主席，包括关于基金会的教程。经过一些讨论，一项动议获得通过，赞助他的差旅费用，金额不超过 3,000 美元。
- 由于 Phipps 先生负责今年的 OSCON 计划，因此进一步的讨论被搁置。
- 面对面会议计划 – 请求理事会同意认可社区活动
- Bryant 女士介绍了面对面会议周的进展情况，并讨论了社区峰会。Fogel 先生问，当 OSI（实际上）在这一领域没有领导地位时，我们为什么要举办社区峰会。Bryant 女士提出了三点理由
- 理事会更倾向于公开的公众计划流程，而峰会的想法是由 DC 社区发起和鼓励的。
- 它代表着为 OSI 吸收所有类别新会员的绝佳机会
- 理事会可以从特定领域的重点讨论中受益，包括许多年轻开发人员将许可视为不必要的代码共享障碍的理念。
- Milinkovich 先生评论说，他和 Fogel 先生有相同的疑问/担忧，但两人都认为峰会在这种背景下是有意义的。
- 一项动议获得通过，接受社区峰会作为 OSI DC 的官方活动。
- Bryant 女士介绍了面对面会议周的进展情况，并讨论了社区峰会。Fogel 先生问，当 OSI（实际上）在这一领域没有领导地位时，我们为什么要举办社区峰会。Bryant 女士提出了三点理由
- 除非整个会议都在 IRC 上进行，否则 IRC 不是理事会会议的选项
- 先前讨论过希望如此，一项动议获得通过：理事会的政策是，只有当成员参加电话会议时，才应考虑参加每月理事会会议，并且 IRC 仅被视为增强沟通，而不能替代参加理事会会议。
- 理事会选举：再次确认 Bryant 女士、Milinkovich 先生和 Villa 先生，以及选举 2 个理事会席位
- 就当前理事会成员名单的确切状态进行了一些讨论，Kon 先生和 Sharma 女士的任期是已到期还是已延长。该小组的普遍共识是，在没有预计会加入通话但被耽搁的理事会主席和理事会秘书的指导下，选举将推迟到下次会议。
- 商标问题：Twitter 上的 O/S Plaza
- 没有人能够确定如何与 Twitter 上的“O/S Plaza”进行双向沟通，后者正在使用 OSI 徽标作为其图标。Milinkovich 先生已收到 Twitter 提供的一份表格，用于提交商标投诉，并将填写该表格。
- 请求 DC 会议的嘉宾
- Milinkovich 先生说，Chris Aniszczyk 先生表示有兴趣竞选个人会员理事会席位，并询问他是否可以参加 5 月 7-8 日的 DC 面对面会议，以更好地了解理事会的承诺。Bryant 女士提出了一个担忧，即个人理事会席位选举和推广流程仍然不够明确，但支持让外部人士参加。理事会成员达成共识，Milinkovich 先生将向 Aniszczyk 先生发出参加 DC 会议的邀请。
行动事项
- Michlmayr 先生：更新理事会政策以反映新的 IRC 政策（或政策澄清），并向理事会列表发送电子邮件。
- Michlmayr 先生：确定并告知理事会在 5 月 1 日会议之前需要的选举。
- Milinkovich 先生：向 Twitter 提交表格，以处理 O/S Plaza 滥用 OSI 品牌的问题。
- Phipps 先生：为 Sharma 女士和 Kon 先生的服务撰写感谢信。
下次理事会会议
下次 OSI BOD 会议计划于 2013 年 5 月 1 日星期三举行。
会议于 UTC 16:55 结束。