OSI 理事会会议纪要，2013 年 3 月 6 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:06 召开。

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant 女士，理事
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC 参加)
  4. Jim Jagielski 先生，理事
  5. Fabio Kon 先生，理事 (至 UTC 时间 17:04)
  6. Martin Michlmayr 先生，秘书
  7. Simon Phipps 先生，主席
  8. Luis Villa 先生，理事 (UTC 时间 16:52 加入)
  9. Tony Wasserman 先生，理事 (至 UTC 时间 17:11)

嘉宾

无。

预计出席但未到场

  1. Mike Milinkovich 先生，理事
  2. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
  3. Alolita Sharma 女士，财务主管

已发送请假

无。

议程

  1. 会议纪要审阅与批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动事项
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅与批准

理事会审阅了二月份会议的纪要。Bryant 女士动议理事会批准该纪要。Jagielski 先生附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告 (Phipps 先生)

Phipps 先生报告

我有机会参加了 WSIS+10 会议，并在会议程序中代表了 OSI 的使命。尽管会议非常强调开放知识和社会资源发展，但开源几乎完全缺席议程。我很高兴看到会员委员会开会——非常感谢 Bryant 女士策划此事。理事会年度即将结束，我们需要专注于增加会员在理事会中代表性的流程。我们还需要开始记录我们的员工需求并确定候选人，以便在面对面会议上任命人员。

秘书报告 (Michlmayr 先生)

  • 以下会议纪要需要理事会审阅批准

    • 2013 年 2 月 6 日
  • 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
    • 2013 年 1 月 2 日

财务主管报告 (Sharma 女士)

未提交报告。

Fogel 先生表示，他收到了我们簿记员的月度财务更新，并给出了概述。

Fogel 先生表示有兴趣在 Sharma 女士任期结束后成为新的财务主管。

Jagielski 先生询问了提交税务申报的截止日期。他说他会向我们的簿记员询问状态。

总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)

未提交报告。

委员会报告

(按字母顺序排列)

教育委员会 (Wasserman 先生)

Wasserman 先生正在等待 Roberto di Cosmo、Jesus Barahona 和 Roberto Galoppini 关于 FOSS 存储库的消息。

许可证委员会 (Villa 先生)

Villa 先生报告

  • 待讨论：认可 Open Knowledge 的 开放数据定义
  • 待讨论：CeCILL 许可证 V2.1 批准状态 (Patrick Moreau)。关键问题：将其归入哪个类别？
  • 待讨论：修订许可证审查流程的讨论过程，包括正式化扩散标准、更新 OSD 以及简化许可证类别。
  • 与律师 Alex Siegal 讨论 Frameworx License 1.0 中的问题。
  • Oracle-Google 法庭之友意见陈述

Villa 先生提议 OSI 在 Open Knowledge 发布 1.2 版本时认可开放数据定义。我们还可以帮助他们宣传它，例如撰写一篇博客文章。几位理事会成员同意认可开放数据定义。Bryant 女士询问，认可开放数据定义是否会开创先例，并导致来自其他组织和努力（例如开放科学和开放硬件）的认可请求。Phipps 先生也有一些担忧。由于没有太多时间讨论，Villa 先生提议稍后重新讨论此议题。

Villa 先生提议批准 CeCILL，但 Michlmayr 先生表示，他希望首先看到许可证委员会报告的发布，就像过去所做的那样。这将使社区（即许可证审查）有机会在理事会投票前正式发表意见。

会员委员会 (Phipps 先生)

Phipps 先生报告

  • 会员委员会于 2013 年 2 月 21 日召开会议。
  • 现在正在制作一份通讯，将在三月份寄出。
  • 作为最近一次会议的成果，委员会希望提议将个人会员理事席位选举推迟到附属会员席位选举之后，以便为会员讨论和参与提供更多时间。

Phipps 先生动议理事会接收会员委员会的会议纪要。Fogel 先生附议。动议获得通过。

Michlmayr 先生动议向所有过去、现在和未来的理事会成员提供免费的终身个人会员资格。Fogel 先生附议。动议获得通过。Michlmayr 先生将向所有过去的理事发送电子邮件，询问他们是否愿意接受免费的个人会员资格。他们仍然可以自愿向 OSI 捐款。

Michlmayr 先生询问在 OSCON 注册的个人会员是否可以选择订阅会员邮件列表。Phipps 先生表示，他们已被告知将收到公告。Michlmayr 先生自愿确保在 CiviCRM 中，在 OSCON 注册的会员收到公告；他还将通过电子邮件询问他们是否愿意订阅会员讨论列表。

行政委员会

沟通委员会 (Phipps 先生)

Phipps 先生代表 OSI 出席了在布鲁塞尔举行的 FOSDEM 和在巴黎举行的 WSIS+10 会议。

IT 基础设施委员会 (Fogel 先生)

  • 帮助人们使用 wiki，设置许可证评论扫除页面等。
  • 列表审核。
  • 通过 Bruno Souza 开始 Redmine 恢复。
  • Martin Michlmayr 的大量活动，包括
    • Drupal 升级
    • 与 Rafael Reggiani Manzo 合作开发徽标生成器
    • 获取会员人数
  • 存档月度财务报告。
  • 调整 RIMU VPS 大小，为 Patrick French 在 RIMU 的敦促下帮助将 VPS 迁移到更好的服务器做准备。
  • Fogel 先生希望不再担任基础设施委员会主席。

商标和品牌委员会 (无主席)

  • Twitter 上的 @OpenSourcePlaza 正在使用 OSI 徽标
  • 联系了 http://eos.osbf.eu/software-directory/ 关于他们错误使用 “OSI Certified” 的问题，已承诺修复；需要检查一下。
  • OSI 徽标问题。Michlmayr 先生一直在与 Rafael Reggiani Manzo 合作更新徽标，并有一些问题。
    • 审查当前的徽标提案：理事会必须在接受当前提案之前对其进行审查。
    • 徽标使用：一些人使用带有 “open source” 文字（但没有 “initiative”）的绿色锁孔来表示他们对开源的支持（例如，维基百科上有一个徽章）。Michlmayr 先生想知道这是否符合我们的徽标使用指南，以及这是否是我们想要推广的东西（Michlmayr 先生个人认为这是一个好主意）
    • 徽标许可证：我们需要一个明确的许可证。Michlmayr 先生想提议 CC BY-SA。

会议期间没有足够的时间讨论上述徽标问题，因此 Michlmayr 先生表示他会将他的问题发送到理事会邮件列表进行讨论。

工作组

DC 春季面对面周 (Bryant 女士)

  • 公共规划 wiki 现在已启动并填充了当前信息 http://wiki.opensource.org/dc_f2f
  • Fogel 先生已确认 Google 总部理事会会议的会议室。
  • 美国开源组织 (Open Source for America) 现在正在参与规划过程，并正在研究在国会山获得一个房间举行简报会的协议，可能是开放式午餐会，或邀请的私人简报会。
  • 军事开源软件工作组 (MIL-OSS) 已提议帮助举办一次聚会。
  • 随着工作组的建立和运作，邀请理事会成员加入（到目前为止是 Bryant 女士和 Phipps 先生——理事会成员应告知 Bryant 女士），并为工作组建立了一个邮件列表（该邮件列表将在工作组今年晚些时候结束时停用和存档）。

旧业务

行动事项审查

  • Bryant 女士：在 wiki 上填充有关 DC 会议的信息。状态： 已完成。请参阅 http://wiki.opensource.org/dc_f2f
  • Fogel 先生：联系 Google 关于 DC 场地的事宜。状态： 已完成。
  • Michlmayr 先生：更新商标和许可证页面上的徽标。状态： 进行中；请参阅 “商标和品牌委员会” 下的问题。
  • Phipps 先生或 Bryant 女士：为会员委员会安排会议。状态： 已完成。
  • Phipps 先生：与总法律顾问谈论通过电子邮件做出决定的事宜。
  • Phipps 先生：将拟议的会员更新发送到理事会列表以供审查。
  • Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。
  • Villa 先生：提供关于隐私声明的反馈。
  • Villa 先生：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
  • 会员委员会：为会员拓展制定预算。

新业务

选举

  • 会员委员会提议将个人会员理事席位选举推迟到六月/七月时间段。
  • 如何处理寻求连任的现任理事会成员？
  • 有多少个席位，以及如何填补这些席位（通过投票选举、由理事会选举等）

Michlmayr 先生评论说，如果我们推迟理事的选举，我们应该沟通他们的理事任期将不是 3 年，而是到 2016 年 3 月 31 日到期——否则我们最终会遇到理事席位在不同时间到期的情况。

Michlmayr 先生总结了开放选举的席位数量：3 名理事需要重新确认。此外，还有 4 个理事席位需要填补。理事会同意通过个人会员填补其中一个席位，通过附属机构填补一个席位，并通过理事会填补两个席位。个人会员将能够提名和选举一个席位。由于此基础设施仍需到位，因此该选举将推迟到六月/七月时间段。附属会员也将能够提名候选人，并且今年（与去年不同）他们将能够对这些候选人进行投票。Phipps 先生将要求附属会员提名选举候选人。Fogel 先生承诺调查投票解决方案以进行选举。

Bryant 女士讨论了理事会多元化的重要性。Phipps 先生评论说，理事会在未来几乎没有影响力，因为不同的会员将处理提名和投票。但是，我们可以发布一份声明，赞同地域和个人多元化的理事会。

Phipps 先生还评论说，我们应确保理事会成员可以参加我们的月度电话会议。虽然 IRC 可以用于额外的对话，但 IRC 不能取代电话会议。

行动事项

  • Fogel 先生：评估理事会选举的投票解决方案
  • Fogel 先生：起草未来工作人员的职位描述
  • Michlmayr 先生：将徽标问题发送给理事会进行讨论
  • Michlmayr 先生：邀请过去的理事会成员作为个人会员
  • Michlmayr 先生：确保在 OSCON 注册的 IM 订阅公告列表
  • Michlmayr 先生：询问在 OSCON 注册的 IM 是否希望加入会员讨论列表
  • Phipps 先生：要求附属会员提名选举候选人

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2013 年 4 月 3 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 17:58 结束。