OSI 董事会会议纪要，2013 年 2 月 6 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:02 宣布开始。

出席人员

董事会成员

  1. Deborah Bryant 女士，董事
  2. Karl Fogel 先生，董事
  3. Jim Jagielski 先生，董事
  4. Fabio Kon 先生，董事
  5. Martin Michlmayr 先生，秘书
  6. Simon Phipps 先生，主席
  7. Luis Villa 先生，董事
  8. Tony Wasserman 先生，董事

来宾

无。

预计出席但未到场

  1. Harshad Gune 先生，董事
  2. Mike Milinkovich 先生，董事
  3. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

已发送请假

  1. Alolita Sharma 女士，财务主管

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动事项
  7. 下次董事会会议

会议纪要审阅和批准

董事会审阅了 1 月份会议的纪要。Fogel 先生动议董事会批准会议纪要。Jagielski 先生附议。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（Phipps 先生）

Phipps 先生报告

我的感觉是我们都在等待企业会员招募完成以及随后的员工配备。

我有机会在 FOSDEM 上与其他 FOSS 领域的领导者会面，包括 FSF 的 John Sullivan 和 FSFE 的 Karsten Gerloff。

秘书报告（Michlmayr 先生）

  • 以下会议纪要须经董事会审阅批准

    • 2013 年 1 月 2 日
  • 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
    • 2012 年 11 月 9 日（面对面会议，旧金山）
    • 2012 年 11 月 10 日（面对面会议，旧金山）
    • 2012 年 12 月 5 日

财务主管报告（Sharma 女士）

未提交报告。

Fogel 先生表示，他已收到我们簿记员的月度财务更新，并做了简要概述。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

未提交报告。

Phipps 先生已与 Radcliffe 先生联系。美国联邦巡回法院正在对软件专利进行上诉，对此发表声明可能是有益的。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Wasserman 先生）

Wasserman 先生报告说，他已联系 Roberto di Cosmo、Jesus Barahona 和 Roberto Galoppini 关于 FOSS 存储库的事宜，并正在等待他们的回复。Wasserman 先生提议共同努力创建材料。

与此同时，Wasserman 先生正在考虑扩展 FLOSSBOK。他将于 7 月开始教授一门关于开源的课程，这可能是一项有趣的学生作业。如果在此之前没有合作，这可能是一个选择。

Kon 先生报告了以下内容

  • Kon 先生和 Bruno Souza 准备了材料（幻灯片、视频）来支持愿意就开源以及人们如何为开源社区做出贡献发表演讲的人。Phipps 先生为他们提供了一些很好的改进建议，他们将在接下来的几周内进行改进。这些材料可在 http://flosscc.opensource.org/content/spread-the-word 获取
  • Kon 先生正在审阅 OSS’2013 的论文，即 IFIP 开源系统国际会议
  • Kon 先生正在协助组织 FISL 关于 FLOSS 的研讨会（FISL 内的学术活动）

许可证委员会（Villa 先生）

Villa 先生希望继续在我们的网站上发布行为准则。关于行为准则的范围进行了一些讨论。董事会一致认为，最初它将适用于许可邮件列表，之后将扩展到所有其他邮件列表。

Villa 先生指出，他预计我们将被一个或多个组织联系，以签署关于 API 版权保护的非当事人意见陈述。

Phipps 先生指出，WTF 许可证很可能在不久的将来再次提交给 OSI。

会员委员会（Phipps 先生）

  • 附属机构：Phipps 先生已处理所有已发送给他的附属机构协议，并正在跟进那些缺失的协议。
  • 个人会员：Wasserman 先生指出，目前已暂停。我们想开展营销活动，但我们必须设定预算。
  • 企业会员：一些公司宁愿捐款，也不愿作为企业会员加入，因为后者涉及签署正式协议，这需要时间审查和获得批准。

行政委员会

沟通委员会（Phipps 先生）

Phipps 先生在 FOSDEM 上发表演讲以支持 OSI，并接受了 Slashdot 的采访。

Phipps 先生希望申请 Google 公益广告。Bryant 女士动议 OSI 加入 Google 公益广告。Phipps 先生附议。动议经全体同意获得批准。

IT 基础设施委员会（Fogel 先生）

Fogel 先生报告

  • 建立 wiki.opensource.org。
  • Ruby-on-Rails 安全漏洞意味着我们不得不关闭我们的 Redmine 实例，其中包含 Infra 工单。正在寻找临时的异地托管；另见下文关于承包商的内容。
  • Joe Murray 正在处理会员电子邮件群发。
  • 向 Michlmayr 先生致敬，他负责处理了几个 Drupal 和 Drupal 模块的升级。
  • 通常的电子邮件列表审核（主要是 Michlmayr 先生和 Fogel 先生）。

商标和品牌委员会（无主席）

未提交报告。

旧业务

行动事项回顾

  • 基础设施：为工作组创建 wiki。状态： 完成。
  • Phipps 先生：签署与 Greenberg Traurig LLP 的聘用书。状态： 完成。应发送给 Heather Meeker。
  • Phipps 先生：准备会员更新。状态： 已准备就绪。
  • Phipps 先生：为会员委员会安排会议。状态： Phipps 先生或 Bryant 女士将组织会议。
  • Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。
  • Villa 先生：提供关于隐私声明的反馈。状态： 未完成。
  • Villa 先生：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。状态： 未完成。
  • Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。状态： 完成。
  • 会员委员会：为会员拓展创建预算。状态： 等待会员委员会会议
  • 未分配：更新商标页面和商标联系页面。状态： Michlmayr 先生自愿负责此事。

新业务

  • 电子邮件董事会批准流程：Phipps 先生讨论了我们如何通过电子邮件做出决定。他将咨询我们的总法律顾问。
  • 面对面会议：Bryant 女士有各种想法，并将在不久的将来填充 wiki。就 DC 私人董事会会议的可能场地进行了一些讨论，Fogel 先生同意负责此事。

行动事项

  • Bryant 女士：用关于 DC 会议的信息填充 wiki。
  • Fogel 先生：就 DC 的场地联系 Google。
  • Michlmayr 先生：更新商标和许可证页面上的徽标。
  • Phipps 先生：与总法律顾问讨论通过电子邮件做出决定的事宜。
  • Phipps 先生：将拟议的会员更新发送到董事会列表以供审阅。

下次董事会会议

下一次 OSI BOD 会议计划于 2013 年 3 月 6 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 17:18 结束。