OSI 董事会会议纪要，2013 年 1 月 2 日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:03 宣布召开。

出席人员

董事会成员

  1. Karl Fogel 先生，董事
  2. Harshad Gune 先生，董事 (通过 IRC)
  3. Jim Jagielski 先生，董事
  4. Martin Michlmayr 先生，秘书
  5. Mike Milinkovich 先生，董事
  6. Simon Phipps 先生，主席
  7. Luis Villa 先生，董事
  8. Tony Wasserman 先生，董事

来宾

  1. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

预期出席但未到场

无。

请假

  1. Deborah Bryant 女士，董事
  2. Alolita Sharma 女士，财务主管
  3. Fabio Kon 先生，董事

议程

  1. 会议纪要审阅与批准
  2. 干事报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动事项
  7. 下次董事会会议

会议纪要审阅与批准

董事会审阅了 12 月会议和 11 月面对面会议的会议纪要。Wasserman 先生动议董事会批准会议纪要。Fogel 先生附议。会议纪要经全体同意获得批准。

干事报告

主席报告（Phipps 先生）

Phipps 先生报告

随着我们进入 2013 年，这是一个回顾我们的进展并重申我们对变革承诺的好机会。我们非常接近“重启” OSI 的临界点。我希望我们很快能通过的里程碑包括我们的第一个成功的工作组（希望是 DC 活动组）、我们的第一个企业会员、我们的第一个会员驱动的工作组以及招聘我们的第一位员工。所有这些都指日可待——让我们继续前进！

秘书报告（Michlmayr 先生）

  • 以下会议纪要需经董事会审阅批准
    • 2012 年 11 月 9 日（面对面会议，旧金山）
    • 2012 年 11 月 10 日（面对面会议，旧金山）
    • 2012 年 12 月 5 日
  • 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
    • 2012 年 10 月 3 日

财务主管报告（Sharma 女士）

未提交报告。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

Radcliffe 先生提到，人们越来越看到商业协议中“开源”的定义五花八门。有些参考了我们的定义，但有些很难遵守，因为它们谈论的是商业模式。我们最好提出一个满足所有人需求的定义。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Wasserman 先生）

Wasserman 先生打算尽快联系 Jesus Barahona 和 Roberto Galoppini，讨论围绕 FOSSBoK 的可能合作。

许可委员会（Villa 先生）

Villa 先生报告

  • 对于许可证页面的重新组织，没有主要的反对意见，因此他打算很快上线。
  • Villa 先生将在本周发送行为准则草案，以征集反馈。他将在发送前添加一些理由说明。

会员委员会（Phipps 先生）

  • 附属机构：Phipps 先生正在审查所有已签署的附属机构协议，并将在 1 月份完成这项大量的行政任务流程。
  • 个人：无更新。
  • 企业：Milinkovich 先生将继续联系潜在的企业会员。他还更新了演示幻灯片。

行政委员会

沟通委员会（Phipps 先生）

  • Fogel 先生创建了一个关于“自由软件”的新常见问题解答项。
  • Phipps 先生将参加 FOSDEM，并将为 OSI 举行各种会议。他询问 OSI 是否可以承担他的一些差旅费用，特别是前往布鲁塞尔的火车票。Fogel 先生动议我们批准不超过 500 美元的费用，用于 Phipps 先生代表 OSI 出席 FOSDEM。Jagielski 先生附议。动议获得通过。
  • Phipps 先生讨论了与会员的沟通，并承诺准备一份给会员的更新：他将总结 2012 年的主要成就（建立前两个会员类别、建立 CiviCRM、代表社区参与公共事务）。展望未来，他将包括主席报告中提到的要点，以及参与邀请。缺乏会员讨论论坛阻碍了我们前进的步伐。Phipps 先生对 Google+ 印象深刻，我们在那里已经有很多会员和讨论。

IT 基础设施委员会（Fogel 先生）

  • OSI 在 RIMUhosting.com 的组织帐户现在是我们网站的控制帐户（即，不再是 Andy Oliver 的个人帐户）。
  • Wiki 选择程序

商标和品牌委员会（无主席）

未提交报告。

旧业务

行动事项回顾

  • 基础设施：将 opensource.net 重定向到 opensource.org。状态：由 Fogel 先生完成。
  • 基础设施：为工作组创建 Wiki。状态：Fogel 先生正在评估技术。
  • Bryant 女士：为 DC 会议工作组创建章程。状态：已完成并在董事会邮件列表中获得批准。
  • Bryant 女士：为会员委员会安排会议。状态：Phipps 先生将安排一次电话会议。
  • Phipps 先生：签署与 Greenberg Traurig LLP 的聘用书。
  • Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。
  • Villa 先生：提供关于隐私声明的反馈
  • Villa 先生：为论坛制定行为准则。状态：将发送草案以征集反馈。
  • Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。
  • 会员委员会：撰写企业协议。状态：已完成，等待潜在企业会员的反馈。
  • 会员委员会：为会员拓展制定预算。状态：等待会员委员会会议。
  • 未分配：更新其他商标页面和商标联系页面

GitHub 和未授权代码的问题

董事会再次讨论了未授权代码的问题。Phipps 先生认为这部分是代际问题。新一代开源开发人员不在乎许可协议。这是我们需要解决的问题。我们可以谈谈拥有许可证的重要性以及没有许可证的风险。我们的常见问题解答目前假设您想要使用许可证，但从未说明您为什么要许可您的代码。Villa 先生将更新常见问题解答。Jagielski 先生主动提出撰写一篇关于这个问题的博客文章。

新业务

无。

行动事项

  • Phipps 先生：准备一份给会员的更新。
  • Phipps 先生：为会员委员会安排会议。
  • Villa 先生：更新常见问题解答，以解释正确许可您的代码的重要性。

下次董事会会议

下次 OSI BOD 会议计划于 2013 年 2 月 6 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 17:17 结束。