OSI 理事会会议纪要，2012年12月5日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:05 宣布开始。
出席者
理事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC 参会)
- Jim Jagielski 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，主席
- Luis Villa 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事
访客
无。
预计出席但未到场
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
- Alolita Sharma 女士，财务主管
请假
- Fabio Kon 先生，理事
- Mike Milinkovich 先生，理事
议程
- 会议纪要审阅与批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 待办事项
- 新事项
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅与批准
理事会审阅了十月份会议的纪要。Phipps 先生提议理事会批准该纪要。Wasserman 先生附议。纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告
面对面会议后，本月节奏较慢，理事会成员都非常忙碌。我的评估是，OSI 的成功取决于授权成员代表 OSI 行事。
秘书报告 (Michlmayr 先生)
- 以下会议纪要需提交理事会审阅批准
- 2012年10月3日
- 以下会议纪要仍未完成
- 11月9日 (面对面会议，旧金山)
- 11月10日 (面对面会议，旧金山)
- 以下已批准的会议纪要已发布至 opensource.org
- 2012年5月19日 (面对面会议，芝加哥)
- 2012年5月20日 (面对面会议，芝加哥)
- 2012年9月5日
财务主管报告 (Sharma 女士)
未提交报告。
总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)
未提交报告。
委员会报告
(按字母顺序排列)
教育委员会 (Wasserman 先生)
Wasserman 先生报告
包括 Roberto Di Cosmo、Jesus Barahona 和 Roberto Galoppini 在内的许多人正在开展一个名为 FOSS Sourcebook 的项目，该项目与我们尝试用 FOSSBoK 做的事情类似。我们必须评估他们的工作，并决定联合起来是否有意义。
许可证委员会 (Villa 先生)
Villa 先生已起草行为准则初稿，并已分发给理事会征求意见。他计划下周将其分发给 license-discuss 邮件列表和 OSI 附属机构。
对于拟议的许可页面，没有收到明显的负面反馈，因此 Villa 先生计划尽快推出。
在 Milinkovich 先生就 GitHub 平台上未经许可的代码问题与他们联系后，Phipps 先生与 GitHub 进行了对话。Phipps 先生想知道，创建一个许可证选择器页面是否是一个好主意，以方便选择合适的许可证。他还指出，许可证扩散报告已过时，因为它没有涵盖一些应该包括在内的现代许可证，例如 MPL 2。
成员委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告
附属协议正在缓慢流入，将签字并返回给成员。
Milinkovich 先生提供了关于企业成员的书面更新，其中他指出，他已与潜在公司进行了一些积极的初步对话，并计划很快进行更多对话。协议草案正在等待 Mark Radcliffe 的审核。
目前每周只有大约两个新的个人会员注册。我们需要进行投资并制定计划以招募更多成员。Bryant 女士自愿协调一次成员委员会会议，讨论制定个人会员招募计划。
行政委员会
沟通委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生在博尔扎诺 (SFSCon) 和马来西亚 (MyGOSSCon) 的会议上发表演讲，宣传 OSI。
IT 基础设施委员会 (Fogel 先生)
Fogel 先生报告
本月的报告主要是一个待办事项列表
- 网站上的多尺寸徽标生成器。
- 会员徽章生成器。
- 获取给定时间会员数量报告的可靠且用户友好的方法。
- 将 RIMU 托管切换到 OSI 帐户和 OSI 卡。
与往常一样，http://projects.opensource.org/redmine/projects/infra 包含完整的工单列表（尽管优先级标记有时会滞后）。
非常感谢 Martin Michlmayr 在面对面会议后承担了许多基础设施工作。
商标和品牌委员会 (无主席)
没有新的商标活动。
待办事项
行动事项回顾
- Bryant 女士：跟进 DC 面对面会议的计划。状态： 已确定日期。
- Fogel 先生：与 SPI 合作处理 opensource.net 的转移事宜。状态： 完成。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的类似 wiki 的功能。状态： Fogel 先生正在评估 wiki。
- Kon 先生：将 OSI 徽标从 TM 更新为 (R)。状态： 进行中。
- Phipps 先生：跟进 Michael Dexter 关于 T 恤商店的事宜。状态： 完成
- Phipps 先生：签署与 Greenberg Traurig LLP 的聘用书。
- Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。状态： 等待 Villa 先生的反馈。
- Villa 先生：为论坛制定行为准则。状态： 初稿已发布。
- Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。
- 成员委员会：确定潜在的企业成员。状态： 完成。
- 成员委员会：撰写企业协议。状态： 等待 Radcliffe 先生的反馈。
- 成员委员会：为会员拓展制定预算。
- 未分配：更新其他商标页面和商标联系页面
新事项
- 华盛顿特区会议：理事会就举行面对面会议和公开会议的日期达成一致。公开会议的目的是普及开源知识，并将 OSI 重新确立为全球资源。理事会希望将本次会议的协调工作委托给一个 OSI 成员可以参与的工作组。Bryant 女士自愿撰写工作组章程。
行动事项
- 基础设施：将 opensource.net 重定向到 opensource.org
- 基础设施：为工作组创建 wiki
- Bryant 女士：为 DC 会议工作组创建章程
- Bryant 女士：安排成员委员会会议
- Villa 先生：提供关于隐私声明的反馈
下次理事会会议
下次 OSI 理事会会议计划于 2013 年 1 月 2 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 17:08 结束。