OSI 理事会会议纪要，2012 年 10 月 3 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:03 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Jim Jagielski 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Simon Phipps 先生，主席
- Tony Wasserman 先生，理事
访客
无。
预计出席但未到场
- Harshad Gune 先生，理事
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Luis Villa 先生，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
理事会审阅了九月会议和五月面对面会议的会议纪要。Fogel 先生动议理事会批准会议纪要。Jagielski 先生附议。会议纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告（Phipps 先生）
我的感觉是我们的势头正在停滞，我想在会议期间讨论这个问题。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要必须由理事会审阅以获得批准
- 2012 年 5 月 19 日（面对面会议，芝加哥）
- 2012 年 5 月 20 日（面对面会议，芝加哥）
- 2012 年 9 月 5 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2012 年 8 月 1 日
- 2012 年 8 月 10 日
财务主管报告（Sharma 女士）
未提交报告。
Phipps 先生指出，我们仍在获得新的个人会员注册。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Wasserman 先生）
Wasserman 先生将于下周在巴黎的开放世界论坛上主持 FLOSSCC 会议。
许可证委员会（Villa 先生）
理事会讨论了与 Greenberg Traurig LLP 的聘用书，这将允许 Villa 先生担任许可证委员会主席。Bryant 女士动议理事会批准并签署该信函。Fogel 先生附议。动议获得通过。
会员委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生报告
- 九月份没有新增附属会员。
- 附属协议已由附属代表讨论过，意见很少。讨论将于 10 月 5 日星期五结束，协议很可能在 10 月 12 日之前准备好签署，但须经理事会 48 小时批准最终版本。
- Milinkovich 先生将讨论企业会员计划。
企业计划的下一步是制定基于附属协议的协议。此外，应创建一份可以联系的公司名单。
Bryant 女士询问治理结构会是什么样子，并指出我们尚未让个人会员参与治理。
Michlmayr 先生询问我们是否有明确的计划如何处理赞助资金。Fogel 先生表示需要常设工作人员，并建议我们在即将举行的面对面会议上制定高级计划和粗略预算。Milinkovich 先生表示同意，并表示我们将把资金用于更多围绕开源推广和教育的项目，并且我们渴望拥有一个更专业运营的组织。
Phipps 先生动议理事会要求会员委员会列出最初的候选公司名单，并制定企业会员协议草案，并将其提交给理事会。Fogel 先生附议。动议获得通过。
个人会员资格没有更新。我们应该在假期期间进行会员招募活动。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生报告
- 八月份附属机构的新闻于 9 月 6 日发布。
- OSWHA 协议的新闻预计将于 10 月 4 日发布。
- 九月份，我在突尼斯的 OSS2012、布鲁塞尔的 OFE 峰会和伦敦的 FLOSSUK 年会上发表主题演讲，宣传了 OSI（这些活动对 OSI 免费）。
- 预计在十月份，我将有机会在巴黎的 OWF、柏林的 LibreOffice 会议和马来西亚的 MYGOSSCon 上宣传 OSI。我预计这些活动将涵盖我的大部分或全部旅行费用，但要求 OSI 承担任何超额费用。
Fogel 先生动议代表 OSI 承担 Phipps 先生高达 1000 美元的差旅费。Bryant 女士附议。动议获得通过。
IT 基础设施委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- 已为 OSI 创建 RIMU 托管帐户；正在与 Sharma 女士协调有关账单事宜。然后我们将把 opensource.org 虚拟服务器从 Oliver 先生的个人 RIMU 帐户转移到我们的帐户。
- Patrick French 不再为我们进行邮件列表审核（按照 Oliver 先生的指示）。Fogel 先生和 Michlmayr 先生一直在做这件事。这相当耗时，我们需要一个更好的长期解决方案，但目前我们正在通过 Mailman 界面手动完成。
- 已开始协作 wiki 评估。倾向于 DocuWiki；将向 Infra 和 Joe Murray 提出。
- 已整理好 Joe Murray 技术支持保留协议（感谢 Sharma 女士）。
- 我们正在积累 基础设施问题。这是有意的；我们无法处理所有问题，但我们至少可以不遗忘它们。它们是优先考虑 Joe 的工作和任何未来工作人员关注的正确起点。
- 在 ideas.o.o Trac 实例中，还有许多相当旧的问题。这些问题现在大多已过时，与其说是当前问题的数据库，不如说是过去 OSI 关注点的历史指南，但我认为我们现在应该保留它们，以期待工作人员发现它们对背景信息有用，并作为当前关注点想法的来源。
Fogel 先生请求作为 IT 主席访问 OSI 的信用卡，以便他可以处理与 IT 相关的服务的付款。理事会讨论了这项请求，并建议 Fogel 先生担任助理财务主管。Phipps 先生动议任命 Fogel 先生为助理财务主管，以促进 IT 基础设施活动。Jagielski 先生附议。动议获得通过。
商标和品牌委员会（无主席）
- Phipps 先生动议批准与 OSHWA 签署共存协议。Bryant 女士附议。动议获得通过。
- 与 OSRF 方面没有新的进展；正在寻找一位理事会成员来推进此事。
Bryant 女士动议授权我们的委员会花费大约 1000 美元在荷兰注册商标。Jagielski 先生附议。动议获得通过。
旧业务
行动事项审查
- Bryant 女士：撰写商标和品牌委员会章程。状态：草案完成。
- Bryant 女士：跟进 RIOSL 关于 OSI 以会员身份加入的事宜。状态：完成，已通过电子邮件通知，受到 RIOSL 的欢迎和推广。
- Fogel 先生/Infra：为商标委员会创建列表。
- Fogel 先生/Infra：协作空间的邮件列表。状态：我们已经有一个会员邮件列表。
- Fogel 先生/Infra：协作空间的 wiki 式功能。状态：Fogel 先生正在评估 wikis。
- Fogel 先生：统一联系页面。状态：这已在一段时间前完成。
- Phipps 先生：撰写关于工作组/委员会的提案。状态：草案完成。
- Radcliffe 先生：与非营利组织专家安排通话。状态：完成。
- Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。
- Villa 先生：为论坛制定行为准则。
- Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。
- 会员委员会：为会员拓展制定预算。
- 未分配：将 OSI 徽标从 TM 更新为 (R) 状态：Kon 先生自愿承担这项任务。
- 未分配：更新其他商标页面和商标联系页面
新业务
- 信息传递和谈话要点：这将在即将举行的面对面会议上讨论。
- 面对面会议的计划：理事会讨论了一些后勤事宜。
- opensource.net：SPI 几年前同意将 opensource.org 和 opensource.net 域名转让给 OSI，但 opensource.net 从未转让。拥有这两个域名将有助于加强我们的品牌。Fogel 先生将与 SPI 合作将所有权转让给 OSI。
- T 恤商店：Phipps 先生提议 Michael Dexter 应该为我们建立一个电子商务网站并处理 T 恤销售。
- 理事会就 RISOL 进行投票：Bryant 女士动议 OSI 加入国际自由软件网络 (RIOSL)。Kon 先生附议。动议获得通过。
行动事项
- Fogel 先生：与 SPI 合作处理 opensource.net 的转让事宜。
- Phipps 先生：跟进 Michael Dexter 关于 T 恤商店的事宜。
- Phipps 先生：签署与 Greenberg Traurig LLP 的聘用书。
- 会员委员会：确定潜在的企业会员。
- 会员委员会：撰写企业协议。
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议安排在 2012 年 11 月 10 日星期六。
会议于 UTC 时间 16:34 结束。