OSI 理事会会议纪要，2012 年 11 月 9 日星期六

法定人数

达到法定人数，会议于 9:18 召开。

出席人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant 女士，理事
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Fabio Kon 先生，理事
  4. Martin Michlmayr 先生，秘书
  5. Mike Milinkovich 先生，理事
  6. Simon Phipps 先生，主席
  7. Luis Villa 先生，理事
  8. Tony Wasserman 先生，理事（至 12:30）

来宾

  1. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问（17:25 加入）

预期出席但未出席

无。

发送请假

  1. Harshad Gune 先生，理事
  2. Jim Jagielski 先生，理事
  3. Alolita Sharma 女士，财务主管

信誉良好的理事会成员

  • 审议了关于信誉良好和理事会成员参与的政策；决定为 2013 年 3 月的选举执行该政策。

预算、旅行计划/政策

  • 决定继续逐案审议。如果请求量增加，我们可以制定政策。

年度报告的创建

  • 计划明年发布年度报告。
  • 计划为 2012 年撰写“年度报告”博客文章或会员电子邮件。
  • 财务透明度非常重要。我们可以在主席报告或“年度报告”帖子中展示基本的财务信息（“来自捐赠的收入”、“来自销售的收入”等）。

审查和更新年度工作计划

  • 活动出席情况 — 计划/优先排序
  • 创建全球聚合的开源活动日历，还是找到已经在做这件事的人？它应该是/可以众包吗？看看 Lanyard 是否有 API？
  • 章程草案推迟到 2013 年。这与我们如何在 2013 年 2 月/3 月进行理事会选举有关。

簿记员报告（Jane Peterman）

  • Peterman 女士概述了收入和支出。
  • 讨论了制作月度报告的成本
  • 围绕 990 表格的提交进行了讨论

工作组草案

  • 讨论了 Phipps 先生的提案。该提案被接受。
  • 我们将在不久的将来对特定的理事会任务使用这种方法。华盛顿特区面对面会议将成为 WG 方法的测试案例。

重新审视 OSD 和许可证审查流程

  • 非扩散作为明确的标准
  • 讨论了专利语言和政策
  • 决定使用以数据为中心的方法；引导式决策树。

GitHub

  • 讨论了 GitHub 上未授权代码的问题。

企业会员

  • 讨论了最初要联系的公司
  • 讨论了企业会员协议
  • 讨论了发布
  • Kon 先生的一名学生更新了 OSI 徽标。讨论了更新网页的问题。

网站重新设计和刷新

  • 讨论了新的许可证着陆页
  • 讨论了重新设计和刷新

ITU 关注信

  • 我们将放弃这个。

OSI 非代码出版物的默认许可证

  • 例如，CC-BY、CC-BY-SA？

理事会治理（Mark Radcliffe）

  • Radcliffe 先生讨论了会员组织在为需要会员投票的法定人数和决策获得足够会员方面遇到困难的过往经验。
  • 会员电子投票是可能的（特拉华州允许），但需要仔细考虑和描述。加州非营利组织法可能允许电子投票 — 同样，只需要确保我们的做法符合法律规定。
  • D&O 保险：现在不需要，但一旦我们开始计划雇佣员工，就需要考虑

会议结束：18:05