OSI 理事会会议纪要，2012 年 5 月 20 日星期日

法定人数

达到法定人数，会议于 8:15 召开。

参会人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant 女士，理事
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Fabio Kon 先生，理事
  4. Martin Michlmayr 先生，秘书
  5. Mike Milinkovich 先生，理事
  6. Simon Phipps 先生，主席
  7. Alolita Sharma 女士，财务主管
  8. Luis Villa 先生，理事
  9. Tony Wasserman 先生，理事

请假

  1. Harshad Gune 先生，理事
  2. Jim Jagielski 先生，理事

商标

  • 讨论开放源代码硬件协会使用 OSI 徽标未经许可的衍生品
  • Phipps 先生将联系 OSHWA

基础设施

  • 尽可能统一基础设施——尽量避免实体增多。
    • 围绕 Drupal 站点统一，但要确保我们所做的任何事情都支持外部各方和我们新的会员系统的逐步参与。
    • 如果会员/CRM 可以与 D7 升级相结合，则这样做以获得折扣。
    • 发布需要是有意的——在当前界面中，意外发布太容易了。修复此问题。
  • OSI 拥有/租用其基础设施，并且 OSI 始终作为一个机构（即，而不是作为个人理事会成员）控制它
  • 我们将记录我们所做的事情，定期收到的发票等。
  • 设计任何新系统，使其可以使用或可以迁移到外部付费托管。托管应使用开源软件。
  • 迁移离开 Mailman 是可以的，只要满足要求：电子邮件应该工作，摘要模式应该工作，存档（可搜索），访问控制，理想情况下是可从 Web 访问的论坛视图等。查看外部托管，例如 GroupServer、Riseup 等。
  • 我们需要在 OSCON 之前建立会员系统和 CRM。
  • 完成研究 SparkleShare，它似乎对 Phipps 先生来说运行良好，并且理论上可以对每个人都有效。
  • 将与 Oliver 先生核实，他是否同意担任基础设施 WG 的助理主席，与 Fogel 先生一起工作。
  • Drupal 是否可以配置必要的模块来支持主要语言的内容国际化/本地化（社区为 opensource.org 贡献）
  • Sharma 女士拥有 Google Analytics 密码。我们应该获取网站访问量指标。（这是否应该成为理事会每月基础设施报告的常规部分？可能应该。）

工作组作为选民

  • Wasserman 先生概述了我们为 WG 作为选民所做的计划。
  • Milinkovich 先生问，我们为什么曾经有过这个计划？为什么不通过常规会员渠道选举理事会？
  • Wasserman 先生解释了历史思考。
  • 讨论是否设立一个理事会“会员委员会”，有时可以发放会员资格（以解决 Oliver 先生的担忧，即作为 Infra 的积极志愿者，他不应该为了成为会员而支付现金）。
  • 前理事会成员是终身 IM。
  • 理事会组成和任期长度的主题应列入下次会议议程。
  • 会员任期是（理解这将需要修改章程）
    • 附属会员
    • 企业会员
    • 个人会员
  • 我们不会创建一个特定于 WG 的选民类别。相反，我们将增加由个人会员选举产生的理事会席位数量。
  • 我们有时可能会根据理事会的酌情决定，向在 WG 中活跃的某些人发放 IM。
  • 理事会普遍共识是我们希望转向代表（未来）会员（所有类别）的组成，并且我们将需要为此提出一个具体的结构和一个过渡计划（例如，“自然更替”与“强制更替”），有待在不久的将来确定。我们将随着时间的推移根据需要更新章程以反映这一点。

许可证审查和批准

  • 关于 OSD 没有解决 CC0 过程中出现的担忧的一般性讨论。
  • 如果许可证审查政策要重申或更改，则应以更正式、明确记录和公开的方式进行。
  • Milinkovich 先生将模拟并描述我们同意的许可证落地解决方案。当前的许可证草案页面将不是我们的解决方案。
  • 教育委员会将制作一份“我应该选择哪个许可证？” 指南文件（和/或 AJAX 选择器），我们将从首页上的“开源许可证”链接显着链接到它（确切的位置待定，与 Milinkovich 先生在前一项中的新模型有关，但它将在顶部或附近）。
  • 现有 URL 永远不会消失，但只会重定向到适当的位置。
  • Michlmayr 先生询问了法律事务委员会的状况，但 Villa 先生指出它从未真正活跃过。

消息传递

  • Wasserman 先生将制作一份“谈话要点”指南文件。

FISL

  • 如果 Bryant 女士可以与会议组织者协调，使其成为真正的会员招募机会，OSI 将派遣她参加。

年度计划

逐月（从 2012 年开始）

  • 五月
    • 附属机构计划信息在 5 月底之前在网站上发布
  • 六月
    • 重新审视 OSD
    • 更换银行，改进财务报告
    • 制定与前理事会成员进行外联和协商的计划
    • 完成个人会员计划
    • 审查 7 月个人会员启动的准备情况
    • 年度预算
  • 七月
    • 在 OSCON 启动会员招募
      • 会员管理系统
      • 现在就建立电子商务解决方案。
    • Sharma 女士将在 7 月的会议上向我们更新会计师的情况。
  • 八月
    • 在理事会会议上提交新的工作组章程
  • 九月
    • 启动企业宣传活动
    • 开始章程修改草案
  • 十月
    • 工作组首次报告，包括预期
  • 十一月
    • 面对面会议将（可能）是 11 月初的周五至周六会议，如 9-10 日，在旧金山举行。
      • 讨论年度报告生成
  • 十二月
  • 一月（2013 年）
  • 二月
    • 审查会计师的 990 表格
  • 三月
    • 审查理事会状况
      • 一名成员将任期届满
      • 三个任期将到期，但有资格连任
  • 四月
    • 新成员就职
    • 选举官员
  • 五月
    • 面对面会议（可能的华盛顿特区地点）

会议结束：14:30