OSI 理事会会议纪要，2012 年 5 月 19 日星期六

法定人数

达到法定人数，会议于 9:40 宣布召开。

参会人员

理事会成员

  1. Deborah Bryant 女士，理事
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Fabio Kon 先生，理事
  4. Martin Michlmayr 先生，秘书兼主席
  5. Mike Milinkovich 先生，理事
  6. Simon Phipps 先生，理事
  7. Alolita Sharma 女士，财务主管
  8. Luis Villa 先生，理事
  9. Tony Wasserman 先生，理事

请假

  1. Harshad Gune 先生，理事
  2. Jim Jagielski 先生，理事

财务

  • 财务主管的工作将包括：每月报告 OSI 的财务状况（像每月银行对账单一样简单的报告就非常好）
  • 我们可能会在本周末晚些时候的选举中选出新的财务主管；新任财务主管将回复我们流程将是什么，数据将存储在哪里等等。
  • 年度报表和纳税申报表需要在提交前由理事会审核和批准。

愿景

  • 在开源社区之间搭建桥梁
  • 允许不同的开源组织发出一种声音，并分享他们对开源的共同愿景
  • 允许 OSI 的名称与声明相关联。
  • OSI 的治理：附属机构选举理事会。
  • Phipps 先生描述了“附属机构/倡导者/顾问”计划（非营利组织/个人会员/营利性组织）。大多数理事会成员将由附属机构选出，少量由倡导者选出，顾问在前两年至少不会选举任何成员。
  • Phipps 先生解释了为什么一些附属机构愿意支付会员费（例如，Mozilla），而另一些则不愿意（例如，Apache，Debian）。
  • 午餐时，Milinkovich 先生将讲述 Eclipse 和企业会员的故事。

博客政策

  • 目前的做法是：任何理事会成员都可以撰写任何他们想表达的个人观点，发布在他们自己的网站上或以他们自己的名义发布在 OSI 博客上。如果 OSI 理事会想说些什么，它会出现在 OSI 网站的中心部分，并且不署任何特定理事的名字
  • 当前的右侧博客条目列应该是一个来自理事个人博客的行星/订阅源。重新命名为“理事专栏”，并将寻找理事网站上带有特殊标签（#osi 或其他）的帖子。“理事专栏”显示帖子时应在右侧列表中同时显示标题和作者。
  • “理事专栏”帖子应在标题和内容中都明确表明它们是个人声明。
  • 中间列是 OSI 自己的 on-opensource.org 博客，并经过通常的审批流程。只有当您点击进入时，中间列的帖子才会署名撰写它们的理事（而不是在首页的目录中）。
  • 当中间列出现新帖子时，Drupal 应该发送电子邮件，而不是在“理事专栏”中发送。

理事会的董事及高管责任保险

  • 秋季重新讨论 — 目前搁置，但同意我们必须在有人付费成为会员之前，或在我们雇用员工之前重新讨论它，以先到者为准。同样，一旦我们有员工，一般责任保险也会很好（假设他们在出差时发生车祸）。

年度报告

  • Bryant 女士动议我们在 2013 年第一季度制作一份年度报告。Luis 附议。Michlmayr 先生指出，章程细则中无论如何都有一份年度报告。无人反对。
  • Phipps 先生提议制作一份前景展望，在现在到年底之间制作。前瞻性的：它说“我们打算做 X，Y，Z”。前景展望中提到的内容然后会出现在年度报告中。

理事会观察员

  • Michlmayr 先生提出了 OSI 是否仍然需要理事会观察员的问题。Phipps 先生对我们为什么要有理事会观察员进行了历史回顾。Sharma 女士给出了不同的（但兼容的）观点。关于理事会观察员与仍在理事会名单上的前理事会成员的一般性讨论。
  • Phipps 先生动议：作为我们适应修订后的治理的一部分，随着独立于理事会成员资格参与 OSI 的更广泛机会，我们将不再有我们所知的理事会观察员。将来，board@ 仅发送给实际（现任）理事会。单独的 board-etc@（名称待定）列表发送给现任 board@、校友和观察员，由理事会酌情决定。Fogel 先生附议。由于无人反对而通过。
  • Sharma 先生提议召开年度大会（与理事会会议不同）。我们在 OSCON 上所做的事情可能是年度大会的原型，并且可能最终成为我们拥有会员后的实际年度大会。我们将在我们的 OSCON 筹划议程项目中讨论这一点。

OSCON 筹划

  • OSCON 为期 2.5 天：周三、周四和周五的部分时间。我们需要安排展位人员。
  • 社交文本上提供了名片模板，供理事会成员打印 OSI 名片
  • 需要创建和打印明信片以宣传个人会员
  • SocialText 上正在建立一个维基，用于注册展位志愿者。在理事会成员注册后，Phipps 先生和 Bryant 女士将帮助招募志愿者。
  • OSI 演讲（Phipps 先生和 Wasserman 先生）将于周五上午 10 点至 10:45 举行。
  • Sharma 女士和 Bryant 女士也将在 OSCON 上进行演讲
  • 周末的社区领导力峰会代表了 OSI 的另一个机会。
  • 要求附属机构在 OSCON 的展位上展示一个小型桌面展架，上面写着“OSI 附属机构”。

个人会员

  • 会员级别和权益
    • PayPal 门户接受超过 5 美元的任何金额。
    • 高于 40 美元的门槛，他们就是会员（带有会员编号），他们可以投票，并展示会员徽章。
    • 会员门槛将每年重新审视，因为我们对此是新手。
    • 低于该门槛，您可以说您是支持者并展示支持者徽章。
  • 当会员注册时，我们应该询问他们除了捐款之外还愿意做什么。还可以要求他们就他们为什么支持 OSI 发表声明，也许。
  • 会员（这是前面提到的“倡导者”类别）将投票填补一个理事会席位。至少目前是这样 — 我们可能会在以后给予倡导者更大的理事会代表权。
  • OSI 将为会员提供一个讨论论坛。
  • 所有这些都意味着到 7 月，我们需要一种收款方式，以及一个供会员进行对话的地方。
  • 我们可能需要讨论成为 (c)(6) 而不是 (c)(3)，特别是如果我们正在重写我们的章程细则，因此需要重新申请 (c)(3) 身份给 IRS。
  • 理事会批准 1 万美元用于 Infra 花费在开发个人会员注册和管理系统上，可能使用外部承包商。

理事选举

  • Sharma 女士承诺将我们的账户转移到富国银行。（这是作为现任财务主管，无论她是否继续担任财务主管。）她将为任何想要的理事会成员设置只读账户，并且像往常一样，理事会将明确批准账户签署人。
  • Sharma 女士建议与我们的会计师签订为期 6 个月的聘用合同，以便定期向理事会提供报告。
  • Sharma 女士将调查寻找更便宜的会计师。
  • Sharma 女士再次当选为财务主管，获得一致同意。
  • Michlmayr 先生再次当选为秘书，获得一致同意。
  • 唯一有竞争的选举是主席
  • 经理事会协商一致，Phipps 先生当选为主席。

委员会和委员会主席

  • 当前的委员会是：基础设施、教育、许可证、沟通、会员
  • 区分推进组织使命的委员会（例如，会员）和维持理事会角色的委员会（例如，审计委员会）。
  • 解散以下委员会：法律事务、政策与经济发展、筹款。
  • “新项目和外联”委员会现在已合并到治理和会员委员会中。
  • Milinkovich 先生承诺志愿参加至少一个委员会。
  • Sharma 女士和 Bryant 女士希望参与政策与经济发展委员会。Bryant 女士将担任主席。
    • 他们将为该委员会制定章程。
    • 他们可能会将其作为工作组运作，即使在法律上它将被设置为理事会委员会。
  • 从现在开始，“工作组”意味着任何人都可以参与（理事会只需决定接受或采取行动的结果的哪些部分），而“委员会”仅意味着理事会成员。
  • Villa 先生将为我们的工作组起草一份轻量级的通用行为准则。
  • Kon 先生要求澄清关于“作为选举团的工作组”的问题，针对教育工作组。这在周日的议程上。
  • Wasserman 先生当选为教育工作组主席。
  • 理事会成员必须是工作组的主席，至少目前是这样。我们可以稍后重新讨论这个问题。
  • 共识：有条件地，Villa 先生将担任许可证委员会主席，Fogel 先生将担任基础设施委员会主席。如果 Villa 先生不能，那么我们将恢复原状并找出该怎么做。

会议结束：17:30