OSI 董事会会议纪要，2012 年 9 月 5 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 15:02 宣布召开。
出席人员
董事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Harshad Gune 先生，理事
- Jim Jagielski 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Simon Phipps 先生，主席
- Luis Villa 先生，理事
来宾
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问（至 UTC 16:00）
预计出席但未到场
无。
请假
- Karl Fogel 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 先生，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 干事报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次董事会会议
会议纪要审阅和批准
董事会通过电子邮件批准了 8 月 1 日和 8 月 10 日的会议纪要，此批准在董事会电话会议后进行。
干事报告
主席报告（Phipps 先生）
本月相对平静，尽管新的个人会员订阅持续增加。与 OSHWA 的商标情况以及 Apache 董事会的消息这两个主要实质性项目将在委员会事项中讨论。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要须经董事会审阅批准
- 2012 年 8 月 1 日
- 2012 年 8 月 10 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2012 年 5 月 2 日
- 2012 年 6 月 6 日
- 2012 年 7 月 3 日
财务主管报告（Sharma 女士）
Sharma 女士提供了关于 OSI 财务状况的书面报告，其中包括截至 2012 年 8 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
Radcliffe 先生正在起草与 OSHWA 的共存协议，并希望在本周末之前准备就绪。他将向 OSHWA 的法律顾问 Aaron Williamson 发送更新。
Radcliffe 先生指出，由于多人休假，隐私声明的工作有所延误。他将于下周与他的一位隐私专家和 Villa 先生通话。
Radcliffe 先生讨论了我们的新会员计划与章程之间的关系。他主动提出与 DLA Piper 的一位非营利组织专家安排一次电话会议，以更详细地探讨此主题。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Wasserman 先生）
未提交报告。
许可委员会（Villa 先生）
Villa 先生希望很快获得其公司的正式批准，担任许可委员会主席。
会员委员会（Phipps 先生）
该委员会已如先前讨论的那样重组。征求意见的呼吁遇到了夏季休假，因此等待在 9 月份举行会议。在没有会议协调的情况下，三个会员类别负责人将分别报告。
- Linux 基金会已申请附属机构身份。董事会批准了此请求（一位董事会成员在投票中弃权）。
- Apache 软件基金会已请求正式的附属机构协议；请求董事会输入。董事会注意到我们基本上已经起草了该协议，但需要重新启动并获得批准。董事会同意再次将协议发送给附属机构列表，并邀请现有和新的附属机构对协议发表评论。目标是在不久的将来完成该文件。
政策与经济发展委员会（Bryant 女士）
这是一个目前处于非活动状态的委员会，并提议通过新的章程进行振兴。在 8 月份，OSI 法律顾问建议了一个章程制定模板（在董事会列表中收到），并且理事 Villa 先生恢复了关于委员会与工作组拟议拆分的工作。Bryant 女士建议暂停重新制定休眠委员会的章程，转而通过 Villa 先生的流程进行工作，并让董事会有机会采用章程模板。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
OSI 发布了关于互联网自由宣言的新闻项目。
IT 基础设施委员会（Fogel 先生）
未提交报告。
商标与品牌委员会（无主席）
Jagielski 先生已辞去该委员会职务。Bryant 女士同意为该委员会撰写章程。
旧业务
讨论工作组/委员会拆分
Milinkovich 先生概述了工作组和委员会在 Eclipse 中的运作方式。
Phipps 先生分享了他对它们应如何在 OSI 中构建的看法。他认为，董事会委员会用于促进 OSI 的运作（即执行预算等行政任务），而工作组是成员开展活动的方式。Phipps 先生同意写一份提案。
行动事项审查
- Bryant 女士：在 9 月份之前提出政策与经济发展委员会的章程。状态：已过时。
- Fogel 先生/基础设施：创建商标委员会的列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的邮件列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的 Wiki 类似功能。
- Fogel 先生/基础设施：研究 Google Voice 以提供 OSI 的电话号码。状态：已完成。
- Fogel 先生：统一联系页面
- Radcliffe 先生：为会员计划创建隐私声明。状态：待定
- Villa 先生：查看我们是否可以使用旧金山的办公室设施进行 11 月的面对面会议。状态：已完成。
- Villa 先生：为论坛制定行为准则。
- Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。
- 会员委员会：为会员拓展创建预算。状态：首次会议待定
- 未分配：将 OSI 标志从 TM 更新为 (R)
- 未分配：更新其他商标页面和商标联系页面
- 未分配：为商标与品牌委员会撰写章程。
新业务
- 消息传递和谈话要点：讨论推迟到下次会议，因为 Wasserman 先生未能出席本次会议
- 采用章程标准模板，并审查当前委员会及其角色。
行动事项
- Bryant 女士：为商标与品牌委员会撰写章程
- Phipps 先生：撰写关于工作组/委员会的提案
- Radcliffe 先生：与非营利组织专家安排电话会议
下次董事会会议
下一次 OSI BOD 会议定于 2012 年 10 月 3 日星期三举行。
会议于 UTC 16:36 休会。