OSI 董事会会议纪要，2012 年 7 月 3 日星期二
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 15:05 宣布召开。
出席人员
董事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Simon Phipps 先生，主席
- Luis Villa 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事
访客
无。
预期出席但未到场
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
已发送请假
- Harshad Gune 先生，理事
- Jim Jagielski 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
议程
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动项目
- 下次董事会会议
官员报告
主席报告（Phipps 先生）
Phipps 先生口头报告了商标执行状态
Jagielski 先生尚未能参与任何商标活动，但 Phipps 先生取得了一些进展。他与开放源代码硬件协会 (OSHWA) 进行了通话。他们的大部分董事会成员和我们的总法律顾问 Mark Radcliffe 也参加了。OSHWA 采用了 Mark Radcliffe 的商标模板，将填写他们的条款并回复我们。然后我们将评估这些条款是否为我们所接受，或者我们是否需要任何修改。
Phipps 先生还与开放源代码机器人基金会 (OSRF) 进行了通话。他们是关于开源软件，而不是开源硬件。但是，目前尚不清楚他们将做的一切是否都将是开源的，如果他们使用我们的徽标设计，这将是有问题的。
Phipps 先生预计将在 8 月份的董事会会议上收到来自这两个组织的申请。
Phipps 先生希望创建一个以 Jagielski 先生为主席的商标委员会。董事会批准了这项请求。基础设施委员会将为新的商标委员会创建一个邮件列表。
Phipps 先生希望创建任务并为它们创建公共邮件列表，以便每个人都可以加入并提供帮助。当我们做某事时，它应该是公开的。Bryant 女士建议我们需要一个公共 Wiki。Fogel 先生认为，具有适当访问控制的 Drupal 可以提供所需的基础设施。基础设施委员会同意创建基础设施以允许协作，这可以用于 OSCON 协调、会员讨论等。
秘书报告（Michlmayr 先生）
Michlmayr 先生报告说，5 月和 6 月的会议纪要尚未完成，已批准的 4 月会议纪要尚未发布到我们的网站上。
财务主管报告（Sharma 女士）
Sharma 女士报告了最近的财务主管活动。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Wasserman 先生）
Wasserman 先生提到他曾与 SourceForge 的 Roberto Galoppini 和 OSS Watch 的一些人进行过对话，讨论建立一个单一的场所，作为关于 FOSS 的中央存储库。SourceForge 可能有兴趣贡献信息。我们需要找到足够的规模来创建和维护它。董事会同意这是一个好主意，并且符合我们的使命。但是，我们需要捐款和资金才能使其成为可能。Wasserman 先生说他将再次与 Galoppini 先生联系，讨论如何进行。
许可证委员会（Villa 先生）
Villa 先生已从其雇主处获得初步同意领导许可证委员会，但仍需要签署正式协议。
Villa 先生已开始收集行为准则，以用作我们自己的行为准则的基础。
仍然待完成（无进展）
- CeCILL
- 关于网站的持续讨论
会员治理委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生已收到以下机构的附属会员身份申请：
- SouJava – 巴西 Java 用户组，建议接受
- TurboCash – 营利性，已拒绝
- 开放源代码软件协会，建议接受
- INRIA – 正在澄清状态
- Python 软件基金会 – 建议接受
Phipps 先生提议接受来自 SouJava、开放源代码软件协会和 Python 软件基金会的申请。Fogel 先生表示赞同。动议通过。
Kon 先生希望看到一个页面，其中包含每个附属机构的段落，说明他们为什么支持开源和 OSI。Phipps 先生建议，或者他们可以在 opensource.org 上做一篇客座博客。
个人会员：Wasserman 先生为 OSCON 设计了一张明信片。对设计以及印刷多少张进行了一些讨论。
政策与经济发展委员会（Bryant 女士）
Bryant 女士计划在 8 月份提出该委员会的章程。她打算在 OSCON 会见一些过去曾在这个委员会任职的人，以便更好地了解使命和之前的工作。
行政委员会
传播委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生已于 6 月 18 日发布了附属机构页面。
IT 基础设施委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- Joe Murray 正在实施我们的会员系统。演示版即将完成。现在我们正在从用户那里收集更多数据，我们需要一份隐私政策。
- Patrick French 为 PHP 缓存安装了 APC，此前网站出现了一些速度减慢的情况。
- Michlmayr 先生将文件附件的最大上传大小提高到 8MB；还帮助调试了一些附件问题。
- Michlmayr 先生将我们升级到 Drupal 7，创建了一个 Mollom 帐户，并进行了其他网站后端改进。
旧业务
行动项目回顾
- Sharma 女士：检查我们是否可以获得信用卡读卡器，以便我们可以在 OSCON 接受刷卡支付
- Sharma 女士：检查并记录 OSI 如何接受国际支付。状态： 已完成。
- Jagielski 先生：将 OSI 徽标从 TM 更新为 (R)
- Jagielski 先生：更新其他商标页面和商标联系页面
- Fogel 先生/基础设施：会员系统。状态： 进行中（请参阅基础设施委员会报告）
- Fogel 先生/基础设施：一种供会员进行对话的方式（讨论论坛）。
- Fogel 先生/基础设施：研究 Google Voice 以便为 OSI 提供电话号码
- Michlmayr 先生：修复新联系页面使用的电子邮件地址。状态： 已完成。
- Michlmayr 先生：将 Web 服务器迁移到我们的 VM。状态： 已完成。
- Michlmayr 先生：将 Web 服务器升级到 Drupal 7。状态： 已完成。
- Fogel 先生：统一联系页面
- Villa 先生：为论坛制定行为准则。
- Phipps 先生：向董事会传阅商标许可协议草案。状态： 已完成。
- Phipps 先生：致力于发布新附属会员（Wikimedia、OW2、Document Foundation）的公告。状态： 已完成。
- Wasserman 先生：创建并印刷明信片以推广个人会员（用于 OSCON）。状态： 进行中。
- Wasserman 先生：起草信息传递/谈话要点/市场细分文件。
- Wasserman 先生：再次确认我们是否可以在更改我们的章程细则之前接受会员费。
- 未分配：致力于为 OSCON 的会员注册提供纸质备份
新业务
- OSCON 规划：Bryant 女士正在制定展位名册，并要求所有参加 OSCON 的董事会成员自愿值班。Wasserman 先生和 Phipps 先生将制作他们的幻灯片。Wasserman 先生和 Kon 先生将致力于明信片的设计和会员注册的纸质备份。
- 下次面对面会议的日期：董事会同意于 11 月 10 日和 11 日在旧金山举行下次面对面会议。
行动项目
- Bryant 女士：在 8 月份之前提出政策与经济发展委员会的章程。
- Fogel 先生/基础设施：为商标委员会创建列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的邮件列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的类似 Wiki 的功能。
- Phipps 先生： выяснить 是否可以将明信片放入 OSCON 代表袋中。
- Phipps 先生：联系总法律顾问讨论会员资格和章程细则。
- Villa 先生：检查我们是否可以使用旧金山的办公室设施进行 11 月的面对面会议。
- Wasserman 先生和 Kon 先生：创建纸质表格以注册成为个人会员（用于 OSCON）。
- Wasserman 先生和 Kon 先生：最终确定 OSCON 明信片的设计。
- Wasserman 先生和 Phipps 先生：制作 OSCON 的幻灯片。
- 未分配：为会员计划创建隐私声明。
- 所有人：报名参加 OSCON 的展位值班。
下次董事会会议
下次 OSI BOD 会议计划于 2012 年 8 月 1 日星期三举行。
会议于 UTC 16:07 休会。