OSI 理事会会议纪要，2012年8月1日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 15:04 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事（UTC 15:39 加入；通过 IRC）
- Jim Jagielski 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，主席
- Tony Wasserman 先生，理事（至 UTC 16:00）
访客
无。
预计出席，但未到场
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
- Luis Villa 先生，理事
请假
- Fabio Kon 先生，理事
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
议程
- 会议纪要审核与批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审核与批准
理事会在理事会电话会议后通过电子邮件批准了五月、六月和七月的会议纪要。
官员报告
主席报告（Phipps 先生）
Phipps 先生报告
我们现在已经启动了三个会员类别中的两个，并且这两个类别的报告和接受情况都良好。我们现在需要专注于为现有会员类别提供服务，并设计第三个类别——企业会员。非常感谢理事会成员和志愿者，他们使个人会员的启动在 OSCON 上取得成功。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要需经理事会审核批准
- 2012年5月2日
- 2012年6月6日
- 2012年7月3日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2012年4月4日
财务主管报告（Sharma 女士）
未提交报告。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
Phipps 先生尚未收到开源硬件协会 (OSHWA) 和开源机器人基金会 (OSRF) 关于商标协议的消息。他将与他们跟进。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Wasserman 先生）
Wasserman 先生就 FOSS 的中央存储库与 SourceForge 的 Roberto Galoppini 进行了跟进，他们有兴趣与我们合作。Phipps 先生建议 Black Duck 也可能感兴趣。Wasserman 先生同意撰写一份包含更多细节的提案。该提案可用于申请启动这项工作的资金。
许可证委员会（Villa 先生）
- 回复了 Timothy Dieter 关于 AROS 许可证提交的事宜。
会员-治理委员会（Phipps 先生）
新的附属机构申请者
- OpenDocument 之友
- NZOSS
- Ubuntu Oregon（待定）
- Tiki 软件社区协会 (TikiWiki)
- 瑞典开源组织
理事会同意接受这些申请。
Phipps 先生提出以下动议
- a) 解散当前的会员和治理委员会，并表示感谢和祝贺。
- b) 成立一个新的会员委员会，由负责三个会员类别的理事以及任何希望参与的其他理事组成。OSI 的所有成员均可参与。
- c) 会员委员会将设立一个指导委员会，该委员会仅由理事会成员组成。该指导委员会将讨论不适合公开讨论的事务。
Fogel 先生附议。动议通过。
Wasserman 先生分享了他对 OSCON 会员启动活动的印象。主题演讲很精彩，会议进行顺利。我们从 3000 名 OSCON 参会者中获得了约 150 名新会员，这是一个非常好的注册率，达到 5-6%。虽然我们开了一个好头，但我们还有很长的路要走。我们必须思考如何获得更多会员，包括联系关键的影响力人物。
Fogel 先生希望为今年设定一个会员目标。Wasserman 先生评论说，要赚钱就必须花钱。如果我们设定了会员目标，我们也应该定义一个预算。Phipps 先生指出，我们筹集了约 6000 美元，并询问我们应该将百分之多少用于宣传会员计划。Fogel 先生补充说，大约 3000 美元用于实施会员系统。会员委员会同意制定预算，他们将在九月份的会议上提交给理事会。
几位理事会成员在 OSCON 收到的反馈是，40 美元的会员计划费用太高了。人们期望的价格在 20-30 美元之间。Michlmayr 先生评论说，有两种选择：我们可以降低价格，或者我们可以提供更多福利，例如折扣。其他会员计划，例如 Linux 基金会的会员计划，价格要贵得多，但它们也提供显着的好处。Phipps 先生补充说，他在 OSCON 上与一些公司就 OSI 会员的福利进行了交谈。
政策和经济发展委员会（Bryant 女士）
Bryant 女士报告
- 在 OSCON 期间与 Alolita Sharma 会面，讨论委员会的历史活动和潜在的未来
- 与 Danese Cooper 会面，以进一步了解工作组过去的活动。
- 我们的建议是重新制定章程，并专注于促进协作和创建一套自助服务资源
- 近期行动——一旦工作组获得理事会批准——预计包括
- 与 OSI 相关的、对该地区政府有价值的资产清单（OSI 网站上的目录）
- 维护 OSS 公共政策信息的组织列表（启动公共 wiki）
- 启动 EconPolicy 讨论列表。
- 我们计划在八月份发布一份章程草案，以便在九月份的会议上采取行动。
行政委员会
传播委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生报告
个人会员启动活动获得了广泛的媒体报道，包括一些视频专题报道（FLOSS Weekly、O’Reilly、Nixie Pixel）。
网站需要改版。我们有很多页面仅具有历史意义，并且外观和感觉既过时又没有帮助。这超出了传播委员会的范围，传播委员会关注的是内容而不是设计。Phipps 先生希望请求理事会采取行动。
理事会讨论了创建一个网站工作组是否有意义，该工作组仅在网站重新设计完成之前存在。Jagielski 先生建议，商标委员会的任务可以扩展到包括品牌推广。作为该委员会的主席，他很乐意监督网站的重新设计。
Phipps 先生提议将商标委员会重新命名为商标和品牌委员会。他要求 Jagielski 先生及时提交该委员会的章程，以便在下次理事会会议上审议。Jagielski 先生附议。动议通过。
IT 基础设施委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- 清理了未使用的 Drupal 帐户；制定新政策，仅向需要帐户的人员提供帐户。
- 建议参与会员工作的理事注册 membership-monitor 列表，以查看发出的收据等。
- 各种会员系统问题。
- 我们自己使用 OSI 帐户支付 RIMU 托管费用。
Fogel 先生提议，我们向 Joe Murray 提供每月 500 美元的预付款，用于 CiviCRM/Drupal 支持，直至年底。Phipps 先生附议。动议通过。
旧业务
行动事项回顾
- Bryant 女士：在八月份之前提交政策和经济发展委员会的章程草案。状态：将在九月份完成。
- Jagielski 先生：将 OSI 徽标从 TM 更新为 (R)
- Jagielski 先生：更新其他商标页面和商标联系页面
- Fogel 先生/基础设施：为商标委员会创建列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的邮件列表。
- Fogel 先生/基础设施：协作空间的类似 wiki 的功能。
- Fogel 先生/基础设施：研究 Google Voice，为 OSI 提供电话号码
- Fogel 先生：统一联系页面
- Villa 先生：检查我们是否可以使用旧金山的办公室设施进行 11 月的面对面会议。
- Villa 先生：为论坛制定行为准则。
- Phipps 先生： выяснить 是否可以将明信片放入 OSCON 代表包中。状态：已完成。
- Wasserman 先生和 Kon 先生：创建纸质表格以注册为个人会员（针对 OSCON）。状态：已完成。
- Wasserman 先生和 Kon 先生：最终确定 OSCON 明信片的设计。状态：已完成。
- Wasserman 先生和 Phipps 先生：为 OSCON 制作幻灯片。状态：已完成。
- Wasserman 先生：起草消息/谈话要点/市场细分文件。状态：已完成。文件将在九月份的会议上讨论。
- 未分配：为会员计划创建隐私声明。
- 所有人：报名参加 OSCON 展位值班。状态：已完成。
新业务
- 关于 FISL 的汇报：Bryant 女士出席 FISL 代表 OSI。她计划与 Bruno Souza 一起进行主题演讲。不幸的是，Bruno 无法参加 FISL。个人会员招募活动效果不佳，部分原因是 FISL 没有将会员信息翻译成葡萄牙语。然而，Bryant 女士参加了一些与 OSI 受邀加入的国际合作协议相关的会议。
行动事项
- Jagielski 先生：撰写商标和品牌委员会的章程。
- Wasserman 先生：撰写关于中央 FOSS 存储库的提案。
- 会员委员会：制定会员拓展预算。
下次理事会会议
下次 OSI BOD 会议定于 2012 年 9 月 5 日星期三举行。
会议于 UTC 16:55 结束。