OSI 理事会会议纪要，2012 年 6 月 6 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:04 召开。
与会人员
理事会成员
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC)
- Jim Jagielski 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Mike Milinkovich 先生，理事
- Simon Phipps 先生，主席
- Alolita Sharma 女士，财务主管 (至 UTC 时间 15:32)
- Luis Villa 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事 (至 UTC 时间 15:32)
嘉宾
无。
预期出席但未到场
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Deborah Bryant 女士，理事
议程
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
官员报告
主席报告 (Phipps 先生)
在新一届理事会年度开始之际，我首先要感谢其他理事会成员对我在过渡期间所表达的信任。正如我在面对面会议上所说，现任 OSI 理事会强大的 коллегиальный 性质意味着主席的角色倾向于推动而非指导。以下是一些推动：
- 会员计划的推出是我们关键的重点活动。我们需要确保每个计划对会员都有吸引力，它为积极推广 OSI 的使命提供了一个途径，并且没有个别会员被过度疏远或过度授权。
- 我们需要设计会员直接执行 OSI 使命的方法。我们已经考虑过这一点，但尚未真正达成具体的设计，这需要成为今年的优先事项。
- 我们需要准备好充分地为 OSI 提供资源，包括人员和资金。OSI 不是一个开源项目，很少有会员会将其活动作为自身优先事项的核心部分；那些这样做的会员很可能需要缓冲！
我相信这三点需要成为我们今年的元议程；我期待着共同努力。
秘书报告 (Michlmayr 先生)
Michlmayr 先生报告说，五月份的会议纪要尚未完成，已批准的四月份会议纪要尚未发布到我们的网站上。
财务主管报告 (Sharma 女士)
Sharma 女士报告了最近的财务主管活动。她在富国银行开设了一个新的银行账户，在帕洛阿尔托开设了一个新的邮政信箱，处理了一些报销，并完成了一些其他工作。
理事会讨论了 OSI 需要一个稳定的电话号码的问题，Fogel 先生自愿研究 Google Voice 或其他 VOIP 解决方案。
Phipps 先生询问财务主管我们是否可以获得信用卡读卡器，以便我们可以在 OSCON 接受捐款和会员费。Phipps 先生还要求财务主管调查并记录我们如何接收国际付款。
总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)
未提交报告。
Phipps 先生报告说，他已经与开源机器人基金会 (OSRF) 和开源硬件协会 (OSHWA) 就他们 OSI 徽标的衍生品进行了联系。他将在下周与 OSRF 通话。我们的总法律顾问已经起草了商标许可协议。
Phipps 先生希望看到一位理事会理事负责商标相关事宜。Jagielski 先生表示，他在 Apache 方面有这方面的经验，他很乐意担任这个角色。
委员会报告
(按字母顺序排列)
教育委员会 (Wasserman 先生)
Wasserman 先生报告说，FLOSS 能力中心会议已被世界开源论坛接受。
许可证委员会 (Villa 先生)
- 许可证页面：除 Larry Rosen 的否决外，似乎已达成协议。
- CeCILL 仍在等待中。
会员-治理委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告说，他已准备好宣布维基媒体基金会、OW2 和 TDF 成为新的附属机构。他希望在本周末或下周初发布新闻稿。
Phipps 先生进一步指出，他收到了来自 AFUL (法语自由软件用户协会) 的电子邮件，表明他们有兴趣作为附属机构加入。理事会接受了 AFUL 的申请。
Phipps 先生询问我们是否应该邀请其他用户组，例如开源瑞典和新西兰开源协会。
Phipps 先生提到，他在网站上放置了一个新的联系表格，以便附属机构和其他人更容易与我们联系。Michlmayr 先生注意到联系表格存在问题，并表示他会修复它。Fogel 先生观察到必须统一各个联系页面。
政策和经济发展委员会 (Bryant 女士)
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生已受邀在 9 月份于突尼斯举行的 OSS 2012 大会上发表主题演讲。
Phipps 先生正在撰写新闻稿，宣布新的附属机构。
IT 基础设施委员会 (Fogel 先生)
Fogel 先生报告
- 会员系统调查。正在与 Drupal/CiviCRM 承包商 Joe Murray 进行认真的对话，他也可以进行 Drupal 升级。Fogel 先生认为 Joe Murray 为我们实施 CiviCRM 的费用将低于 5000 美元。这很棒，因为我们设定的限额为 1 万美元。
- 基础设施的 issue tracker 已启动：projects.opensource.org/redmine/projects/infra
- 完成了 board-plus@ / board@ 的切换。
- Michlmayr 先生正在努力将我们的网站迁移到我们自己的服务器，并计划很快完成。
- Phipps 先生设置了一个联系表格：https://open-source.org.cn/contact 此前使用此类表格的经验表明，我们可能需要添加验证码，但这很容易做到。
旧业务
行动事项回顾
- Fogel 先生/基础设施：在六月份的会议之前制作一份关于基础设施委员会计划做什么的报告。状态：一切现在都记录在我们的 issue tracker 中
- Wasserman 先生：创建并打印明信片以宣传个人会员资格 (用于 OSCON)。状态：进行中。
- Michlmayr 先生：从 Ken Coar 或其他地方获取我们徽标的可缩放矢量图形版本。状态：Phipps 先生在维基百科上找到了 SVG 版本。这应该是可用的，但使用了专有字体。Jagielski 先生将处理此事，并将 TM 更改为 R。
- Fogel 先生/基础设施：实施会员系统。状态：进行中。
- Fogel 先生/基础设施：为会员提供进行对话的方式 (论坛)。状态：Fogel 先生正在评估可能的解决方案。
- Villa 先生：为这些论坛制定行为准则。状态：进行中。
- Villa 先生：撰写关于新官员选举的博客文章。状态：已完成。
- Villa 先生：更新网站以反映新官员和委员会主席。状态：已完成。
- Villa 先生：为过去的理事会成员起草关于个人会员资格的电子邮件。状态：本周起草。
- Kon 先生：教育委员会撰写“我应该选择哪个许可证？”文件。这更像是一个项目，而不是一个行动事项。状态：Kon 先生有一些材料，但在等待新的许可证页面。
- Wasserman 先生：起草信息/谈话要点/市场细分文件。
- Wasserman 先生：在更改我们的章程之前，再次检查我们是否可以接受会员费。
- Milinkovich 先生：提出对许可证着陆页面的修订，使其更贴近许可证扩散委员会之前的工作。状态：已完成。
- Milinkovich 先生：起草公司会员提案。状态：已完成。
新业务
无。
行动事项
- Sharma 女士：检查我们是否可以获得信用卡读卡器，以便我们可以在 OSCON 接受刷卡付款
- Sharma 女士：检查并记录 OSI 如何接受国际付款
- Fogel 先生/基础设施：研究 Google Voice 以便为 OSI 提供电话号码
- Fogel 先生/Michlmayr 先生：修复新联系页面使用的电子邮件地址
- Michlmayr 先生：将 Web 服务器迁移到我们的 VM。
- Michlmayr 先生：将 Web 服务器升级到 Drupal 7。
- Fogel 先生：统一联系页面
- Jagielski 先生：将 OSI 徽标从 TM 更新为 (R)
- Jagielski 先生：更新其他商标页面和商标联系页面
- Phipps 先生：向理事会分发商标许可协议草案
- Phipps 先生：致力于宣布新的附属机构 (维基媒体、OW2、文档基金会)
- 未分配：致力于为 OSCON 会员注册提供纸质备份
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议计划于 2012 年 7 月 3 日星期二举行。
会议于 UTC 时间 16:20 结束。