OSI 理事会会议纪要，2012 年 5 月 2 日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:02 召开。
出席人员
理事会成员
- Deborah Bryant 女士，理事
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC)
- Jim Jagielski 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，主席兼秘书
- Simon Phipps 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Luis Villa 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事
来宾和观察员
- Danese Cooper 女士，理事会观察员
- Russell Nelson 先生，理事会观察员
- Andrew Oliver 先生，理事会观察员
预计出席但未到场
- Ken Coar 先生，理事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送遗憾
- Mike Milinkovich 先生，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
理事会审阅了四月份会议的纪要。Fogel 先生动议理事会批准会议纪要。Sharma 女士附议。会议纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告（Michlmayr 先生）
未提交报告。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要须经理事会审阅批准
- 2012 年 4 月 4 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2012 年 3 月 7 日
- 2012 年 3 月 16 日
财务主管报告（Sharma 女士）
Sharma 女士报告说，近期活动很少。她将在即将到来的面对面会议上提供详细报告。
Sharma 女士要求所有理事会成员更新他们的地址，因为税务申报需要这些地址。
Sharma 女士表示，她将在本周晚些时候与会计师会面。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Kon 先生）
Kon 先生报告：
- 巴西科技部正在制定新的巴西软件公共政策。之前的版本根本没有提及 FLOSS。Kon 先生与来自多个开源组织和公司的代表一起，向巴西科技部撰写了一份 10 页的报告，阐述了开源对巴西社会整体以及对巴西软件产业发展的战略重要性，尤其如此。该文件最后列出了一系列具体行动建议，巴西政府可以采取这些行动来促进关于 FLOSS 的教育，并促进个人、大学和巴西私营公司在 FLOSS 开发方面的创新。
- 圣保罗大学上周组织了首届 FLOSS 周，举办了一系列关于 FLOSS 和相关主题的讲座、研讨会和课程。这些活动在大学的 3 个不同校区进行，并通过 USP IPTV 进行了直播。
Wasserman 先生指出，他已向开放世界论坛 (OWF) 提交了一份提案，计划于 10 月在 OWF 举办能力中心峰会。
许可证委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告：
- 更新了我们的许可证列表和一些单独的许可证页面，以回应 Jilayne Lovejoy 来自 SPDX 的大量问题和错误报告电子表格。
- 起草了拟议的新主要许可证着陆页：关于该页面应如何呈现，进行了大量的讨论和后续编辑。
- CeCILL 2.1 提交仍在进行中；目前尚不清楚责任方是谁，尽管 Simon 最近表达了一些担忧，他们尚未对此做出回应。
法律事务委员会
未提交报告。
会员-治理委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生报告说，在过去一个月中：
- 维基媒体基金会已接受我们成为附属机构的邀请。我们仍在讨论 OSI 是否以及如何使用他们的徽标。
- 我们收到了来自文档基金会、Outercurve 基金会和 OSADL 成为附属机构的申请。
Phipps 先生准备在今天的会议结束后，发布摘要文件，以网页形式解释附属机构计划。
个人会员计划是下一步。如果我们能在 OSCON 上宣布它，那就太好了。我们可以在芝加哥的面对面会议期间处理行动事项。Phipps 先生指出，我们需要一个会员管理系统。Wasserman 先生查看了一些软件，可以在面对面会议上讨论各种选项。Fogel 先生认为我们应该聘请一位技术顾问来为我们建立一个管理系统。
Phipps 先生动议我们接受文档基金会、Outercurve 基金会和 OSADL 加入成为附属机构的申请。Fogel 先生附议。动议获得通过。
政策与经济发展委员会
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生报告：
- OSI 向 FSFE 和其他组织关于英国开放标准咨询的回应发布了引用，并在主页上被引用。
- 正在进行中，为该咨询准备一份输入文件。
IT 基础设施委员会（Oliver 先生）
Fogel 先生报告：
- 又一次 Redmine 维护修复。
- Martin Michlmayr 已开始讨论将 OSI 主站点从 Brian 的服务器迁移到我们自己的服务器。
- Simon Phipps 正在跟进 Geoffrey Noakes 关于 Symantec/Verisign 向 OSI“和成员”捐赠证书的事宜。
新项目/外联委员会（Sharma 女士）
未提交报告。
旧业务
行动事项回顾
- Fogel 先生回复 Jilayne Lovejoy 的 SPDX 问题电子表格。状态： 已完成。
- Kon 先生和 Wasserman 先生：撰写关于 ACM SIGSOFT/SIGPLAN 开源的文章。
- Michlmayr 先生：制定将 www.opensource.org 迁移到我们托管服务器的计划。
- Michlmayr 先生：导入旧邮件列表存档。
- Michlmayr 先生：调查 OSI 电子邮件联系地址是否工作。状态： 我们的接收邮件遇到了一些问题，但在 Patrick French 的帮助下已解决。
- Phipps 先生，Bryant 女士：写下 OSI 附属机构的标准并在网站上发布。
- Wasserman 先生：撰写关于会员调查结果的博客文章。状态： 已完成。
新业务
OSCON 展位
理事会讨论了 OSCON 展位的计划。许多 OSI 理事会成员将参加 OSCON，我们可以招募更多志愿者来负责展位。
Bryant 女士提议申请 OSCON 的非营利展位。Phipps 先生附议。动议获得通过。
Oliver 先生评论说，OSCON 是消耗我们目前 T 恤库存的好机会。Wasserman 先生建议我们应该考虑新的设计。Oliver 先生补充说，如果我们进行新的订购，我们应该使用直接履行公司，而不是自己保留大量 T 恤库存。
Symantec Trust Service 向 OSI 提供的优惠
Phipps 先生提议我们接受 Symantec 为 opensource.org 提供的通配符 SSL 证书。我们不承诺进一步的关系，并且没有任何附加条件（我们不必在我们的网站上放置他们的徽标，尽管他们会很感激）。他们将每两年续订这份礼物。Bryant 女士附议。动议获得通过。
Nelson 先生描述的商标政策变更
开放标准努力背后的历史？
会议纪要和其他记录似乎表明它已完成，但实际上并未经过外部审查。Nelson 先生说，它已于 2006 年 6 月获得批准，并且我们在 2006 年带着关于它的明信片参加了 OSCON。来自参与标准的各界人士的一些反对，以及来自社区的少量支持。
Phipps 先生指出，标准传统上不在我们的核心使命之内。我们通过 OSR 表明了立场，但我们并没有围绕它团结起来。
Jagielski 先生评论说，他查看了 2006 年 6 月 6 日的会议纪要，但看不到它已被批准。Cooper 女士观察到，我们投票表决了 OSCON 明信片的措辞。评价褒贬不一，因此我们同意将其搁置，并且从未进行正式投票。然而，OSR 已在我们的网站上存在五年多了，因此这可以被视为事实上的协议。
Michlmayr 先生提议，既然它已经在我们的网站上存在五年多了，我们现在就将其视为事实上的批准。如果有人认为我们应该对其进行投票，他们可以在下次会议上提出动议。
下次理事会会议
下次 OSI BOD 会议定于 2012 年 6 月 6 日星期三举行。理事会还将于 5 月 19 日至 20 日在芝加哥举行面对面会议。
会议于 UTC 时间 16:13 结束。