开放源代码促进会 (OSI) 董事会会议纪要，2011年11月13日，星期日（旧金山面对面会议）

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋标准时间上午 9:15 宣布开始。

出席者

董事会成员

  1. Mr. Michael Tiemann，主席
  2. Mr. Karl Fogel，董事
  3. Mr. Harshad Gune，董事
  4. Mr. Jim Jagielski，董事
  5. Mr. Martin Michlmayr，秘书
  6. Mr. Andrew Oliver，助理财务主管
  7. Mr. Simon Phipps，董事
  8. Mr. Tony Wasserman，董事

来宾和观察员

无。

预计出席，但未到场

  1. Mr. Michael Godwin，董事

已请假

  1. Mr. Fabio Kon，董事
  2. Mr. Mark Radcliffe，总法律顾问
  3. Ms. Alolita Sharma，财务主管

议程

  1. 人员配置
  2. 顾问委员会
  3. 助理财务主管
  4. 关于新治理结构和董事会选举的讨论
  5. 各项议题

人员配置 (9:15 – 11:00)

Tiemann 先生建议讨论人员配置计划，并请 Phipps 先生阐述他的想法。Phipps 先生表示，一个重振活力的 OSI 需要能够投入实际时间和精力的协调员，尤其是在工作组方面，特别是在教育和公共政策方面。因此，工作组协调员将是他明年的首要任务。其次，需要有人协调附属机构、顾问委员会、工作组和个人会员。有一个人来协调和扩展这些将是很好的。

Tiemann 先生以 EFF 为例进行比较：他们根据工作人员设定议程，当出现问题时，他们会尝试在该领域增加工作人员。

其他组织的讨论：EFF、GNOME、FSF、Apache、教堂。Fogel 先生提出了关于通常会有一名全职执行董事来协调工作人员的问题，并询问 OSI 董事会是否可以充当执行董事的角色。Jagielski 先生和 Phipps 先生讨论了 Apache 如何在没有执行董事但有一些付费工作人员的情况下运作。

Wasserman 先生建议将聘请执行董事作为第一步，并赋予其筹款责任以寻求帮助。Jagielski 先生回应说，执行董事说的第一件事就是“我需要帮助”，并将精力集中在获得更多资源上。

一般性讨论：我们是否准备好聘请一个人来担任 OSI 的公众形象代表？

Oliver 先生建议继续推进我们已经成功开展的工作，即政策工作。

Phipps 先生解释了 Outercurve 基金会如何处理其工作人员。可以做出类似的安排来处理 OSI 的项目管理和会员管理。

经过讨论，董事会就以下声明达成一致

重建新的 OSI 的一部分将是招募不同类别的成员，他们将提供民主的分量和计划的支持，以推进 OSI 的公共政策立场。会员重建将是自我资助和有机的，在内部工作人员能够提供更高性价比之前，将使用第三方资源。公共政策重建将完全依赖会员参与，直到会员投票决定用资金聘请专业资源以提高能力、效率等。

在 2012 年，我们的目标是在没有全职工作人员的情况下，有能力运营包括会员和附属机构在内的活跃工作组，并有足够的资金购买外包结构来处理行政事务和增加活动能力。目前这大约在 10 万至 15 万美元之间；这可能会增加。我们将通过工作组的有机增长来了解 OSI 的需求，而不是来自董事会的自上而下的指示。

顾问委员会 (11:00 – 11:45)

我们讨论了顾问委员会。顾问委员会中的公司可以偶尔与董事会互动。然而，为了参与 OSI 的治理，他们必须参与工作组。

我们计划在下次选举前后开始招募顾问委员会成员。在此之前，我们应该充分建立附属机构计划，并且我们应该从附属机构获得足够的资金来开始虚拟管理。附属机构需要意识到我们计划设立一个顾问委员会。

助理财务主管 (11:45 – 11:50)

Oliver 先生希望辞去助理财务主管的职务，并提议 Michlmayr 先生担任新的助理财务主管。Fogel 先生附议。动议在全体同意下获得通过。

午餐 (11:50 – 12:20)

董事会休息吃午餐。

关于新治理结构和董事会选举的讨论 (12:20 – 14:00)

Fogel 先生询问，由工作组提名的人是否必须来自该工作组，或者工作组是否可以提名任何人。Phipps 先生确认他们必须来自工作组。

Fogel 先生希望看到下次选举中的两个空缺都由工作组的人员填补。他想知道我们是否会有足够的人参与工作组，以便在明年年初有足够的候选人。

Fogel 先生提出了以下建议：任何合格的候选人都可以自荐，无论来自附属机构还是工作组。然后，每位选举人填写尽可能多的 STV 行。Selectricity 完成剩下的工作，填补任何数量的可用空缺。

讨论了一个问题，即是否应该限制来自同一家公司的董事会成员人数。大家普遍认为，将来自同一家公司的董事会成员限制为一名似乎过于严格，但来自同一家公司的董事会成员不应超过 1/3。

关于这个话题进行了很多讨论，意见分歧很大。Wasserman 先生提出了行为准则。此外，Tiemann 先生说，所有董事会成员都应该编写一份利益声明并保持更新。如果出现重大冲突（即如果两方现在共享相同的利益），变更方必须通知董事会。如果剩余的、未受冲突影响的群体中有 75% 同意，董事会可以重新确认他们。

各项议题 (14:00 – 14:40)

讨论了 SOPA 和其他可能对开源产生影响的法案。

Michlmayr 先生询问了董事会对未来董事会电话会议时间的偏好。董事会同意在太平洋时间上午 8 点举行会议，但以 UTC 时间表示（即 UTC 时间 15:00 或 16:00，具体取决于季节）。

会议于太平洋标准时间 14:40 休会。