OSI 理事会会议纪要，2011 年 12 月 7 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:06 召开。
出席人员
理事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事（通过 IRC）
- Fabio Kon 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事
来宾和观察员
无。
预期出席，但未到场
- Ken Coar 先生，理事会观察员
- Danese Cooper 女士，理事会观察员
- Michael Godwin 先生，理事
- Russell Nelson 先生，理事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Jim Jagielski 先生，理事
- Andrew Oliver 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
议程
- 会议纪要审查和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审查和批准
理事会审查了 11 月电话会议和 11 月面对面会议的纪要。Fogel 先生动议理事会批准会议纪要。Tiemann 先生附议。会议纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告（Tiemann 先生）
OSI 于 11 月 11 日至 13 日在旧金山举行了半年一次的面对面会议。会议出席人数众多，我们在成为会员制组织的道路上取得了持续进展。具体而言，我们加强了上次面对面会议上就附属公共利益成员达成的共识，并讨论和澄清了有关个人和企业会员的一些问题。这些讨论触及了 OSI 的核心存在问题，与我在企业和非营利部门看到的类似类型的对话相比，我对我们迄今为止和在本次会议上取得的进展印象深刻。除了整个理事会的良好工作外，许多理事会成员还通过他们的委员会和官员工作，真正挺身而出领导组织。OSI 的关键职能运作良好，这进一步证明了 OSI 采取的战略方向的可信度。此外，几位优秀的潜在候选人表示有兴趣在我的任期届满后竞选主席，这也非常令人鼓舞。
秘书报告（Michlmayr 先生）
Michlmayr 先生报告
- 以下会议纪要须经理事会审查批准
- 2011 年 11 月 2 日
- 2011 年 11 月 12 日 – 面对面会议，旧金山，第一天
- 2011 年 11 月 13 日 – 面对面会议，旧金山，第二天
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2011 年 10 月 5 日
财务主管报告（Sharma 女士）
未提交报告。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Kon 先生）
Kon 先生报告
- Wasserman 先生撰写了一份 FLOSSCC 愿景文件。最好将这份文件发布到 opensource.org 上（以博客条目或文档的形式）
- Gune 先生的学生正在开发一个教育材料门户网站。它将很快集成到 flosscc.org 中。
- Kon 先生与 Bruno Souza 共同准备了关于开源的幻灯片。内容已完成，但布局还需要进一步完善。下一步是对内容进行反馈，最终确定布局，并录制讲座视频，作为其他演讲者的辅助材料。
- Kon 先生正在巴西内陆地区的一所新大学（作为客座教授）教授“FLOSS 开发”研究生课程。
许可证委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- 许可工作组选举人名单邮件已起草，已发送给理事会审查。
- Mozilla 公共许可证 2.0 最新版本（拟议最终版本）已收到；正在与 Luis Villa 讨论流程。我们可以在下周通过电子邮件进行投票。
- 已获得 license-* 邮件列表的管理权限，用于检查会员规模、活动等（针对潜在的选举人）。
法律事务委员会（Godwin 先生）
未提交报告。
会员治理委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生介绍了潜在的附属机构的最新情况。Phipps 先生希望在一月份的开源世界大会上宣布有关附属机构的消息。
政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生评论说，一直没有活动。
IT 基础设施委员会（Oliver 先生）
Fogel 先生报告
- 掌握了所有邮件列表，包括活跃和已失效列表的成员资格，因此可以更新 https://open-source.org.cn/lists。
- 备份了列表成员资格。
- 将 infrastructure@ 分割为 infrastructure-public@ 和 infrastructure-private@，以避免就访问等敏感话题在何处讨论重复辩论。
新项目/外联委员会（Sharma 女士）
未提交报告。
旧业务
行动事项回顾
- Wasserman 先生和 Phipps 先生：与潜在的附属机构（如 LF）会面，在面对面会议之前进行非正式讨论。已完成。在面对面会议之后，与 Jim Zemlin 举行了一次会议。
- Oliver 先生：与 Sharma 女士和 Kon 先生合作，更改 FLOSSCC 服务器的 DNS。已完成。
- Tiemann 先生：撰写关于开放硬件商标的提案。Tiemann 先生报告说，他向 Phil Torrone 发送了一份提案，该提案受到了积极的欢迎。开放硬件实体正在组建过程中，这可能会带来让他们成为附属机构并使用修改后的商标作为 OSI 一部分的理想结果，这是我们的首选。
- Fogel 先生：为许可证委员会创建候选选举人名单。状态：已开始
- Wasserman 先生：为教育委员会创建候选选举人名单
- Jagielski 先生：研究个人会员计划的细节。状态：进行中。Jagielski 先生一直在与具有类似“会员”结构的组织联系，以获取他们的意见，并与一些个人联系，了解他们希望在 OSI 会员资格中看到什么。
- Fogel 先生：制定将许可证列表拆分为推荐许可证和其他许可证的计划。状态：未开始
- Fogel 先生：制定将 www.opensource.org 迁移到我们托管服务器的计划。状态：未开始
- Fogel 先生：调查密码的共享密钥机制。状态：已开始；将通过邮件向 infrastructure-private@ 发送建议。
- Fogel 先生：调查导入旧邮件列表存档的方法。状态：未开始
- Fogel 先生：与 Nelson 先生合作，将 opensource.org 的所有权转移给 OSI。状态：进行中。
- Michlmayr 先生：注册 OSI 的 Flattr 并在捐赠页面上放置一个按钮。已完成。Michlmayr 先生为 OSI 注册了 Flattr，并在 OSI 捐赠页面上添加了一个按钮。
- Oliver 先生：调查发布到理事会列表时电子邮件延迟的问题。Oliver 先生认为这个问题已解决。
新业务
下次面对面会议
Michlmayr 先生询问我们是否希望在理事会选举之前或之后举行下次面对面会议。Tiemann 先生希望在选举后举行会议，因为这将允许新当选的理事会成员参加。Wasserman 先生建议五月初可能是一个好时机，因为这给新当选的理事会成员足够的时间预订机票。理事会同意我们可以在选举前向潜在的理事会成员发送日期。
Tiemann 先生要求所有理事会成员发送拟议的时间和地点，以便在一月份的会议上讨论不同的提案。
行动事项
- 所有人：发送下次面对面会议的时间和地点。
- Fogel 先生：根据发送给附属机构的电子邮件创建关于治理的页面。
- Wasserman 先生：将 FLOSSCC 愿景文件发布到 opensource.org 上（以博客或文档的形式）
下次理事会会议
下次 OSI BOD 会议定于 2012 年 1 月 11 日星期三举行。日期后来更改为 2012 年 1 月 9 日星期一。
会议于 UTC 时间 17:06 休会。