OSI 董事会会议纪要，2011 年 11 月 12 日星期六（面对面会议，旧金山）
法定人数
达到法定人数，会议于太平洋标准时间上午 9:40 宣布开始。
出席人员
董事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Karl Fogel 先生，董事
- Harshad Gune 先生，董事
- Jim Jagielski 先生，董事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Andrew Oliver 先生，助理财务主管
- Simon Phipps 先生，董事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 先生，董事
来宾和观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问（太平洋标准时间下午 12:15 加入）
预计出席但未到
- Michael Godwin 先生，董事
请假
- Fabio Kon 先生，董事
议程
- OSI 使命和使命宣言讨论
- OSI 治理和会员讨论
- OSI 财务状况更新
- 工作组和新的治理结构
- 治理和其他组织
- 个人会员计划
- 许可
- IT 基础设施
- 教育
OSI 使命和使命宣言讨论（9:40 – 10:00）
Fogel 先生审视了使命宣言，并赞同其中的所有内容，但他想知道我们是否应该添加一些关于确保基本自由的内容。
Tiemann 先生认为，修改使命宣言的最佳时机是在新的治理结构到位之后，以便新成员定义组织的使命和未来。
Phipps 先生表示同意，并解释说，他不想在引入附属机构之前设置太多固定的东西。他希望与最初的 5-10 个附属机构一起制定使命宣言，然后在我们拥有更多附属机构后对其进行批准。
Wasserman 先生建议我们应该交换 OSI 首页上使命宣言的前两段，董事会同意并进行了更改。
会上讨论了我们是否应该明确提及 OSI 促进围绕开源软件的成功业务。最初的论点是，这使我们与其他推广 FOSS 的组织区分开来，但有人指出，这是不正确的，因为 FSF 也鼓励与自由软件相关的业务。
OSI 治理和会员讨论（10:00 – 12:00）
Phipps 先生更新了他接触过的约 15 个潜在附属机构的最新情况。Phipps 先生认为，在这 15 个机构中，到 11 月底我们将获得大约 6-7 个接受。下一步是发表公开声明，并与他们合作制定附属机构协议。Jagielski 先生已同意领导此过程。
Tiemann 先生提议将 11 月 28 日定为截止日期，以便各组织有一个具体的日期来决定。Phipps 先生希望草拟新闻稿，并暂定提出一项接受这些附属机构的动议。
Phipps 先生概述了不同阶段
目前的重点是公共利益、非营利组织。当我们宣布首批附属机构时，我们将公开邀请其他非营利组织（501(c)(3) 型）加入。此时，我们还将私下邀请一些行业协会（501(c)(6) 型），例如 Eclipse、OW2、Outercurve Foundation 和 Linux Foundation。在 1 月底，将发布另一份新闻稿，宣布公开征集到的附属机构，并宣布最初的行业协会。
此时，我们将开始制定两个新项目：一个是顾问委员会。这将使我们能够从企业获得资金，而不会让他们拥有过多的控制权。另一个是个人伙伴计划：这是为没有时间通过加入工作组来参与 OSI 的个人准备的。相反，他们可以通过捐赠给 OSI 来表达他们的支持。这两个项目将成为主要的收入来源。Phipps 先生评论说，到 2012 年底，我们将需要一名管理员来处理他预计到那时将拥有的众多附属机构。
会上讨论了一些关于组织和公司对 OSI 施加不当影响的问题。Tiemann 先生评论说，我们不是在寻求通过数量来获得力量。相反，我们打算将附属机构限制为具有相似想法和高度诚信的组织。如果附属机构对开源的立场发生变化，我们还需要建立撤销附属机构资格的机制。
Phipps 先生提出一项动议，预先批准我们名单上的潜在组织（如果他们选择加入）。Fogel 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
OSI 财务状况更新（12:00 – 12:30）
OSI 的会计师更新了 OSI 的财务状况和税务申报情况。她表示一切井然有序。
Michlmayr 先生提出，我们的章程规定我们应该发布年度报告，但我们过去没有这样做。大家普遍同意我们应该发布一份。Tiemann 先生评论说，他每年都会向我们的赞助商发送一份关于我们活动以及我们如何使用资金的详细报告，因此这些信息可以用于年度报告。会计师补充说，她可以提供年度报告的资产负债表和收入信息。
会上讨论了记录保存和数字存储库的创建。OSI 的会计师保存所有记录。Sharma 女士指出，她可以从银行下载 PDF 和 CSV 格式的银行对账单。这些可以添加到数字存储库中。
我们讨论了当前的邮政信箱，它位于旧金山。Phipps 先生建议，使用数字扫描服务可能是一个好主意，该服务可以接收我们的邮件，扫描并将其通过电子邮件发送给我们。如果将来我们在旧金山只有少数或没有董事会成员，这将很有帮助。
工作组和新的治理结构（12:30 – 13:30）
董事会讨论了如何将工作组纳入新的治理结构的问题。
会上提出了一个问题，即我们是否应该限制来自同一附属机构的多少人可以进入董事会或工作组。
许可证审查列表和教育委员会可以用来测试工作组。这两个工作组可以独立提出最佳实践，例如，在工作组可以直接参与 OSI 治理之前，必须有多少人参与的阈值。Phipps 先生提议成立一个行政工作组，用于治理目的，以代表尚未达到阈值的工作组（例如基础设施）。
工作组成员可以通过两种方式参与治理：首先，他们可以选择某人加入董事选举的候选人库。其次，当 3 月份进行选举时，他们在选举中获得一票。
休息（13:30 – 14:00）
董事会短暂休息。
治理和其他组织（14:00 – 14:30）
Tiemann 先生询问我们如何让开源会议参与 OSI 的治理，例如 FISL。Phipps 先生建议他们充当临时的行业组织。
Phipps 先生提出一项动议，与选定数量的开源行业协会就我们的附属机构计划进行接洽。Jagielski 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
Tiemann 先生希望看到地域平衡。例如，世界各地有很多能力中心可以被邀请，包括马来西亚开源能力中心、韩国开源能力中心和新西兰开源中心。Tiemann 先生在亚洲有良好的人脉关系，可以进行介绍。
个人会员计划（14:30 – 15:00）
个人会员计划是为想要向 OSI 捐款但不积极参与 OSI 治理的人员准备的。“会员”一词的含义非常广泛，因此我们需要另一个术语，可能是“伙伴”。他们将获得一个电子邮件别名 (@supporter.opensource.org) 和一件 T 恤。他们必须签署一份会员声明，声明他们支持 OSI 的目标。
我们应该寻找一位候选人来负责这项个人会员计划的招募活动。Jagielski 先生愿意承担这项工作。他还同意探索设定不同会员级别的方案。
会上讨论了一些关于增长的问题，我们最终可能需要一位执行董事或其他支持人员来管理会员计划。
许可（15:00 – 15:15）
Fogel 先生想知道如何处理那些几乎不开源且今天不太可能获得批准的已批准许可证。具体而言，CPAL-1.0 由于其署名条款而存在问题。由于它要求你以一种对用户可见而不仅仅是在源代码中可见的方式为原始版本做广告，因此很难进行分支。Fogel 先生想知道我们是否有一种机制可以从我们的已批准许可证列表中撤回许可证。Radcliffe 先生表示，这是危险的，因为 OSI 的已批准许可证列表经常在合同中被引用。
Fogel 先生建议，我们至少可以废弃或弃用一些许可证。换句话说，将它们从主列表中删除，并更清楚地表明不应使用它们。我们还应该建议新代码应使用当前列表中的许可证，并向编写合同的人员、政府等明确提出此建议。
IT 基础设施（15:15 – 15:45）
Fogel 先生提议将 www.opensource.org 迁移到我们在 Rimu 的托管服务器。Tiemann 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。Michlmayr 先生评论说，我们应该感谢 Brian Behlendorf 多年来的服务。Fogel 先生同意这样做。
Fogel 先生希望有一个用于密码的共享密钥机制。IT 基础设施部门将评估不同的选项。Phipps 先生评论说，对此文件的访问应进行审计（即记录谁访问了哪个密码）。
Michlmayr 先生询问是否有任何计划导入旧的邮件列表存档。Oliver 先生说，这将很好，但到目前为止他们还没有找到方法来做到这一点。Fogel 先生提出要看一看。
Oliver 先生评论说，我们需要将 opensource.org 域名的所有权从 Nelson 先生那里转移过来。Fogel 先生同意这样做。
Michlmayr 先生建议将所有董事会成员添加到 osi 列表，因为它现在是经过审核的，并且没有垃圾邮件。大家普遍同意。
Michlmayr 先生评论说，Flattr 询问我们是否想在我们的网站上放置 Flattr 按钮。董事会同意注册 Flattr，并在捐赠页面上进行实验性添加。董事会可以在运行几个月后审查我们对 Flattr 的使用情况。
Tiemann 先生和 Phipps 先生注意到在发布到董事会列表时存在一些电子邮件延迟。Oliver 先生承诺调查此问题。
教育（15:45 – 16:15）
Gune 先生概述了他和 Kon 先生一直在开发的教育门户。
Wasserman 先生总结了在巴黎开放世界论坛上举行的 FLOSSCC（FLOSS 能力中心）会议。
行动项目
- Fogel 先生：为许可证委员会创建候选人选举人名单
- Wasserman 先生：为教育委员会创建候选人选举人名单
- Jagielski 先生：制定个人会员计划的详细信息。
- Fogel 先生：制定将许可证列表拆分为推荐许可证和其他许可证的计划。
- Fogel 先生：制定将 www.opensource.org 迁移到我们的托管服务器的计划。
- Fogel 先生：调查用于密码的共享密钥机制。
- Fogel 先生：调查导入旧邮件列表存档的方法。
- Fogel 先生：与 Nelson 先生合作，将 opensource.org 的所有权转移给 OSI。
- Oliver 先生：将所有董事会成员订阅到 osi 列表。已完成。
- Michlmayr 先生：为 OSI 注册 Flattr，并在捐赠页面上放置一个按钮。
- Oliver 先生：调查发布到董事会列表时的电子邮件延迟。
会议于太平洋标准时间下午 4:20 休会。