OSI 理事会会议纪要，2011 年 8 月 10 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:04 宣布开始。
与会人员
理事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC)
- Jim Jagielski 先生，理事
- Fabio Kon 先生，理事 (至 UTC 时间 16:05)
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Andrew Oliver 先生，助理财务主管
- Simon Phipps 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 先生，理事
嘉宾和观察员
- Danese Cooper 女士，理事会观察员 (UTC 时间 15:11 加入)
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
预期出席但未到场
- Ken Coar 先生，理事会观察员
- Michael Godwin 先生，理事
- Russell Nelson 先生，理事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
已发送请假
无。
议程
- 会议纪要审核和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 供理事会审议的动议
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审核和批准
理事会审核了 7 月份会议的纪要。Jagielski 先生动议理事会批准该纪要。Sharma 女士附议。纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告（Tiemann 先生）
未提交报告。
秘书报告（Michlmayr 先生）
Michlmayr 先生报告
- 以下纪要需经理事会审核批准
- 2011 年 7 月 13 日
- 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
- 2011 年 6 月 8 日
- 7 月份会议批准的章程已发布到 opensource.org。
财务主管报告（Sharma 女士）
Sharma 女士提供了 OSI 财务详情，其中包括截至 2011 年 6 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。
Tiemann 先生感谢 Alolita 女士制作财务主管报告，并表示如果能编制年度运营预算将非常棒。预算预测将显示在赞助其他项目和工作方面的制约和机遇。
Michlmayr 先生询问通过 PayPal 收到的收入是捐款还是 T 恤衫销售收入。Michlmayr 先生指出，Oliver 先生需要访问 PayPal，以便他了解 T 恤衫的销售情况。Sharma 女士同意与 Oliver 先生（用于 T 恤衫发货）以及主席和秘书共享 PayPal 密码。
Phipps 先生询问欠政府的费用发生了什么情况，以及责任有多大。Sharma 女士指出，尚未取得任何进展。政府仍需就过去两年回复我们，但他们已退还其他所有款项（参见 6 月份报告）。Cooper 女士补充说，费用大约为 1500 美元。Phipps 先生要求在财务主管报告中显示此项负债，直到问题解决。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
Radcliffe 先生将章程的修改副本发布到理事会邮件列表。关于哪个版本被用作此章程副本的基础存在一些困惑。Radcliffe 先生解释说，围绕章程的困惑存在是因为在他担任总法律顾问之前，我们曾经有章程，然后我们发布了一些修正案，但这些修正案并未纳入章程。因此，问题的根源在于没有一套单一的综合章程。Phipps 先生指出，理事会在上次理事会会议上批准了一套章程，其中纳入了理事会通过共识能够确定的所有变更。Radcliffe 先生同意以这些章程（如 OSI 网站上发布的）为基准，并提出一些修改意见。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Kon 先生）
Kon 先生正在为 OSS'2011 上的开源教育小组会议准备提案。
Wasserman 先生计划与 Open World Forum 的 Roberto di Cosmo 谈话，讨论可能的合作，因为 di Cosmo 先生在法国围绕开源教育做了大量工作。
许可证委员会（Fogel 先生）
当前最大的待办事项是 Python 许可证。Fogel 先生已安排下周与 PSF 的 Van Lindberg 以及 SPDX 的 Jilayne Lovejoy、Tom Incorvia 通电话，主要是为了解决许可证命名问题，但这在拟议的 PSF 许可证案例中也与内容问题有关。请参阅 http://projects.opensource.org/redmine/issues/3，其中包含指向电子邮件线程的链接，详细描述了这种情况。
Fogel 先生对常见问题解答进行了一些添加和锚定（但尚未完成）。正在进行更大的常见问题解答重组，请参阅 http://projects.opensource.org/redmine/issues/10 和 http://projects.opensource.org/redmine/issues/16。
Fogel 先生对一些许可证页面和常见问题解答进行了一些小修复；感谢 Martin Michlmayr 先生处理了一些许可证页面问题。
Fogel 先生提供了关于许可证弃用的最新信息：他明确弃用了 OSL-1.0，请参阅 http://projects.opensource.org/redmine/issues/11。在 http://projects.opensource.org/redmine/issues/4 中概述了剩余的弃用。
Fogel 先生正在努力始终通过指向常见问题解答来回答常见问题解答，并在必要时创建新的锚点。一旦常见问题解答重组和锚定工作完成，Fogel 先生将发布到 license-discuss 邮件列表，鼓励其他人以相同的方式处理常见问题。
Fogel 先生询问许可证列表是否受周五列表移动的影响，Oliver 先生确认受到影响。Fogel 先生询问邮件列表存档是否会转移，但 Oliver 先生表示尚未对导入存档进行任何工作。
最后，Fogel 先生指出，所有许可问题都在 http://projects.opensource.org/redmine/projects/licensing/issues 中跟踪
法律事务委员会（Godwin 先生）
未提交报告。
会员-治理委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生在 OSCON 的基金会会议上讨论了潜在的附属计划，得到了普遍认可。
Tiemann 先生询问治理委员会最近是否举行过任何会议。Phipps 先生指出，邮件列表上进行了公开讨论，并纳入了由此产生的评论。但是，目前邮件列表的参与度相当低。
政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）
Tiemann 先生试图联系 Carlo Daffara，但由于列入黑名单，他的消息被拒绝。Michlmayr 先生提出转发消息，因为他过去曾成功与 Daffara 先生交换电子邮件。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生指出，沟通列表上没有任何流量。
IT 基础设施委员会（Oliver 先生）
Oliver 先生提醒大家，邮件列表将于周五更改为 OSI 的服务器。他要求每个负责邮件列表的人员通知所有用户。
新项目/外联委员会（Sharma 女士）
Sharma 女士在 OSCON 与许多开源项目进行了良好的对话，讨论了即将到来的会员变更。他们有兴趣在我们制定会员计划后加入。
旧业务
下次面对面会议
根据 Doodle 投票，Michlmayr 先生提出了三个可能的日期。理事会讨论了这些日期，并同意 11 月 12-13 日。Fogel 先生动议于 11 月 11 日下午 6 点至 11 月 13 日下午 4 点在旧金山举行下一次面对面会议。Sharma 女士附议。动议经全体同意获得批准。
Sharma 女士将检查 Wikimedia 基金会设施在该日期的可用性，并预订酒店房间。Radcliffe 先生还提供了旧金山的 DLA Piper 设施。
行动事项回顾
- Tiemann 先生：联系 Carlo Daffara，了解政策和经济发展委员会的情况。Carlo 已将其工作迁移到 http://www.osbr.ca/ojs/index.php/osbr/article/view/535/493，其中提供了他整理的 OSS 目录。与 OSSCC 的其他工作协调，OSI 可以将其作为一般资源。
- Michlmayr 先生：在网站上发布章程。已完成。
- Sharma 女士：检查 WMF 设施从 9 月到 11 月的可用性。Sharma 女士将在下周回复。
- Sharma 女士：获取 2010 年纳税申报表的副本并发布到委员会。待定。
- Godwin 先生：与 Tiemann 先生讨论法律事务委员会的作用。待定。
- Sharma 女士和 Jagielski 先生：制定外联计划。这将在下次面对面会议上进行。
新业务
OSI 开源非营利组织附属计划
Phipps 先生正在寻求理事会批准 OSI 附属计划。他希望与 Apache 等初始附属机构联系，以便测试当前的附属计划，并在正式采用附属计划之前进行进一步修改。
Radcliffe 先生询问我们计划如何实施变更。为了变更为会员组织，我们必须修改章程。Phipps 先生似乎正在遵循一个框架，逐步发展成为会员组织，而不是立即变更为会员组织。
Phipps 先生确认这就是他的计划。Phipps 先生补充说，在我们验证此计划有效之前，我们不会修改章程。我们将与一些潜在的附属机构一起测试此计划，并像这样进行春季选举。如果该过程有效，理事会将修改章程，使这些组织成为正式会员。但是，在我们知道该过程有效之前，我们不会修改章程。
Radcliffe 先生同意这种方法。他想知道，如果这些组织想要正式协议，是否可以向他们提供谅解备忘录。Phipps 先生同意我们可以签订谅解备忘录，以建立具有约束力的关系，代替修改章程。
Phipps 先生提出以下动议。Radcliffe 先生附议。动议经全体同意获得批准。
Phipps 先生补充说，下一步是制定一项文本，允许其他组织（如开源能力中心或 OSU-OSL（不是法律实体））作为附属机构加入。Wasserman 先生表示，他在 CMU 的小组与 OSU-OSL 的情况类似。
动议全文
“决议：以下文本用作招募潜在附属组织加入 OSI 的计划描述，该文本在最终通过之前，应根据经验进一步审查。
OSI 开源非营利组织附属计划
本计划旨在允许善意的开源非营利组织加入 OSI。这样做的好处包括
- 表达对 OSI 使命的认同
- 参与 OSI 治理过程
- 可能与其他附属机构合作，使用 OSI 作为平台
资格
当附属机构满足附属要求时，它们有资格被纳入附属团体，作为“OSI 非营利附属机构”
- 它们是章程、使命声明或章程表达了与 OSI 宗旨一致的实体。
- 它们是在另一实体控制之外的合法认可的非营利实体
- 令 OSI 理事会满意，并由其自行决定，它们证明
- 它们已存在 6 个月以上，
- 它们具有健全的治理，包括多元化的理事会，
- 它们践行对开源原则的支持，
- 除了其他可能的参与外，它们将可选择向 OSI 捐赠适当的资金
- 它们使用理事会首选程序向理事会申请附属资格
附属机构地位
一旦被接受
- 附属机构需经历一个季度的试用期
- 至少每三年，理事会将审查每个附属机构，以确定它们是否仍然符合附属机构地位。
- 附属机构可以如下方式参与 OSI 治理
- 附属机构可以使用“OSI 附属机构”和/或“开源促进会附属机构”等术语来标识自己（其他品牌选项待定）
治理
附属机构可以使用其自行选择的透明流程任命一名代表，代表附属机构在 OSI 的利益。OSI 理事会将把新的代表分配到合适的附属团体。一旦附属团体满足规模和活跃度要求（待定），它就可以通过其自行选择的透明和公平机制，选举一名代表加入下一届 OSI 理事选举的选举池。
所有代表都有权在 OSI 理事选举中投票；附属机构应确定一个合适的流程，指导其代表的投票。”
“商业”与“开源”
Fogel 先生注意到，在许多地方，术语“商业”越来越多地被用作“开源”的反义词，这是一个问题。Fogel 先生将把此讨论推迟到下次会议，并将在此之前更详细地写下他的想法。
Open World Forum 声明
Tiemann 先生表示，为 Open World Forum 准备一份关于 OSI 附属计划的声明将非常棒。Wasserman 先生指出，OWF 已成为较小型会议的联合会，因此全体会议较少。但是，我们可以尝试在全体会议上争取几分钟时间。
下次理事会会议
Michlmayr 先生提议将下次会议定在 9 月 14 日而不是 9 月 7 日，因为几位 OSI 成员将于 9 月 7 日在牛津参加 TransferSummit。Fogel 先生指出，他将无法参加 9 月 14 日的会议，但理事会同意 9 月 14 日对大多数理事会成员来说是更好的日期。
行动事项
- Sharma 女士：检查 WMF 设施在 11 月 12-13 日周末的可用性，并预订酒店房间。
- Wasserman 先生或 Phipps 先生：查看我们是否可以在 OWF 的全体会议上获得一些时间来讨论 OSI 附属计划。
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议定于 2011 年 9 月 14 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 16:20 结束。