OSI 董事会会议纪要，2011 年 9 月 14 日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:08 宣布召开。

出席人员

董事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Karl Fogel 先生，董事
  3. Michael Godwin 先生，董事
  4. Harshad Gune 先生，董事（通过 IRC）
  5. Martin Michlmayr 先生，秘书
  6. Simon Phipps 先生，董事
  7. Alolita Sharma 女士，财务主管
  8. Tony Wasserman 先生，董事

来宾和观察员

无。

预期出席但未到场

  1. Ken Coar 先生，董事会观察员
  2. Nnenna Nwakanma 女士，董事会观察员
  3. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

发送请假

  1. Danese Cooper 女士，董事会观察员
  2. Jim Jagielski 先生，董事
  3. Fabio Kon 先生，董事
  4. Russell Nelson 先生，董事会观察员
  5. Andrew Oliver 先生，助理财务主管

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 供董事会审议的动议
  7. 行动事项
  8. 下次董事会会议

会议纪要审阅和批准

董事会审阅了八月份会议的纪要。Godwin 先生动议董事会批准会议纪要。Fogel 先生附议。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（Tiemann 先生）

Tiemann 先生报告说，他与 Godwin 先生就法律事务委员会的角色和可能的发展方向进行了简短的交谈。

秘书报告（Michlmayr 先生）

Michlmayr 先生报告

  • 以下会议纪要需经董事会审阅批准
    • 2011 年 8 月 10 日
  • 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
    • 2011 年 7 月 13 日

Michlmayr 先生补充说，他希望扫描所有 OSI 的历史文件（例如我们的原始章程、银行对账单和过去的纳税申报表），并创建一个中央加密存储库以供存档。Godwin 先生同意这样的存储库将是一个好主意，Fogel 先生建议 Sparkleshare 可能是一个不错的解决方案。

财务主管报告（Sharma 女士）

Sharma 女士提供了 OSI 财务状况的详细信息，其中包括银行余额、资金流入、流出以及截至 2011 年 7 月底的预计支出。

Michlmayr 先生感谢 Sharma 女士让他访问 PayPal 账户。他查看了过去的交易，注意到 SourceForge 过去向 OSI 进行了大量小额捐款，但这些交易在 2009 年 10 月停止了。他通过网络搜索发现，SourceForge 过去将其捐款的 10% 捐赠给 OSI，但现在似乎已不再如此。然而，SourceForge 上的一些个人项目声称，他们捐款的一部分会捐给 OSI，但我们没有收到这些捐款。Wasserman 先生提供了 SourceForge 的联系人，Michlmayr 先生自愿与他们联系。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

未提交报告。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Kon 先生）

Kon 先生报告

  • 正在最终确定在巴黎举行的 FLOSSCC 峰会的组织工作。Wasserman 先生和 Phipps 先生将出席；欢迎其他 OSI 成员参加。
  • 还有一个团体希望加入 FLOSSCC 网络，可能会被接受

Tiemann 先生指出，教育委员会似乎正在获得自我维持的活力，这很好。

Sharma 女士会见了 Harish Pillay，他现在领导红帽公司的开源教学活动。他们打算在亚洲的活动方面合作。

许可证委员会（Fogel 先生）

Fogel 先生报告

  • 已回复 Python 许可证；球在 PSF 的球场上（http://projects.opensource.org/redmine/issues/3）。有三个独立的许可证。两个是遗留许可证，一个是供 Python 本身以外的 Python 项目使用的干净许可证。其中有一项条款存在问题，因为它给重新分发者带来了大量工作。他们正在审查情况。
  • 建议有条件批准 Mozilla 公共许可证草案（http://projects.opensource.org/redmine/issues/19）。Mozilla 正在进行更多更改，但 MPL 2.0 即将获得批准。
  • 更好地表达我们对公有领域的立场（http://projects.opensource.org/redmine/issues/22）。邮件列表上的讨论表明，公有领域很复杂。我们至少应该改进我们关于公有领域的常见问题解答项目。
  • 可能批准 EPICS 开源许可证（http://projects.opensource.org/redmine/issues/21）。他们需要一个新的许可证，因为能源部要求许可证中包含一个特殊条款，而没有其他开源许可证包含此条款。
  • SPDX 修复了与 OSI 批准的许可证相关的问题（http://projects.opensource.org/redmine/issues/20，http://projects.opensource.org/redmine/issues/18）。此外，还向 PSF 提出了 PSF 许可证的许可证命名问题，并将结果传递给了 PSF。
  • “商业”与“开源”通信：一些公司使用“商业”作为“开源”的反义词，这显然是错误的。Fogel 先生要求一些网站使用“专有”而不是“商业”，令人惊讶的是，他们中的大多数人都同意了。Fogel 先生建议我们应该在这方面做更多的工作，因为这会在更广泛的开源认知中产生影响。Phipps 先生建议我们可以联系 FSF 和 FSFE，看看他们是否愿意在这方面合作。Fogel 先生还指出，政府使用术语“GOSS”来表示“政府开放合作”。由于它不是开源的，他正在与他们合作更改名称。
  • “许可证委员会作为原型工作组”问题已关闭（projects.opensource.org/redmine/issues/5）。Fogel 先生认为 license-discuss 太不典型，不能用作 OSI 工作组的原型。

Godwin 先生在本次会议之前与 Tiemann 先生进行了交谈，讨论我们希望如何发展这个委员会。我们希望这是一个积极主动的委员会，而不是一个被动反应的委员会。我们在审查许可证方面做了很多工作，但还有许多其他问题。法律事务委员会可以通过审查法律问题和发表公开声明来帮助推广开源价值观。例如，一个重要的话题是版权改革。Godwin 先生鼓励所有 OSI 董事会成员提出议题。Tiemann 先生指出，opensource.com 上的法律部分有一些有趣的话题。Godwin 先生还建议我们与其他组织建立战略联盟，例如 Public Knowledge。

Fogel 先生指出，当有人提出对现有代码的补丁时，许可证通常不明确，项目要么做出隐含的假设，要么要求 CLA。如果能研究开源意图法就好了。

成员治理委员会（Phipps 先生）

Phipps 先生起草了一封给潜在附属机构的邀请函。董事会的几位成员审阅了这封信。大家一致认为董事会继续支持这项工作，Phipps 先生应该继续发送邀请函。

政策与经济发展委员会（Tiemann 先生）

Tiemann 先生指出，他不再能够为该委员会做出实质性贡献，因为他近期不打算进行大量国际旅行。他过去的经验表明，与人面对面会晤对于此类工作非常重要。因此，他将无法在国际舞台上做太多事情。

Wasserman 先生询问我们是否有预算来支持这项活动。Wasserman 先生和 Phipps 先生都对这项工作感兴趣，但存在赞助问题。Tiemann 先生指出，我们应该决定国际活动是否应该成为优先事项。如果是，我们也许可以联系赞助组织。Tiemann 先生还建议将该委员会转变为工作组。Wasserman 先生将在下周巴黎的 OWF 上就 FLOSSCC 发表演讲，并表示愿意传递信息。

行政委员会

沟通委员会（Phipps 先生）

Phipps 先生报告说，过去一个月没有活动。

IT 基础设施委员会（Oliver 先生）

未提交报告。

Fogel 先生认为邮件列表迁移尚未完成，但 Oliver 先生的一名员工目前正在处理此事。

新项目/外联委员会（Sharma 女士）

未提交报告。

旧业务

行动事项回顾

  • Sharma 女士：查看我们是否可以使用 WMF 酒店团购 – Sharma 女士已查看，10 月中旬 Triton 酒店没有空房。
  • Sharma 女士：获取 2010 年纳税申报表的副本并发布到董事会 – 已要求会计师提供副本 – 将在 10 月的面对面会议上提供。
  • Wasserman 先生或 Phipps 先生：查看我们是否可以在 OWF 的全体会议上获得一些时间来讨论 OSI 联盟计划。正在进行中。
  • Godwin 先生：与 Tiemann 先生讨论法律事务委员会的角色。已完成。

新业务

面对面后勤

  • 酒店：Triton 酒店没有空房。Wasserman 先生推荐了几家我们可以尝试的酒店。Michlmayr 先生说，他会查看我们是否可以使用惠普公司协议价在 Courtyard 预订房间，因为它离会场很近。
  • 航班：Michlmayr 先生提醒大家预订航班并将详细信息添加到 wiki。

OSI 在开放世界论坛 (OWF)

Wasserman 先生将联系 OWF 组织者，看看我们是否可以在全体会议上获得时间来谈论联盟计划。

Wasserman 先生前往 OWF 的差旅费用由 OWF 承担，但 Phipps 先生的差旅费用未完全承担。Phipps 先生询问 OWF 是否可以资助他前往 OWF 的部分差旅费用。Tiemann 先生提出动议，如果 Phipps 先生找不到任何其他赞助，则为 Phipps 先生提供最多两晚的报销（每晚 200 欧元以下）。Sharma 女士附议。动议经全体同意获得通过。

行动事项

  • Michlmayr 先生和 Sharma 女士：创建一个数字存储库以存档 OSI 文件。
  • Michlmayr 先生：联系 SourceForge，了解 OSI 捐款的状况。
  • Fogel 先生：联系 FSF 和 FSFE，寻求在错误使用“商业”一词方面进行合作。
  • Michlmayr 先生：为 OSI 面对面会议创建议程草案。
  • Wasserman 先生：查看我们是否可以在 OWF 的全体会议上获得一些时间来讨论 OSI 联盟计划。
  • Michlmayr 先生：查看我们是否可以使用惠普公司协议价在 Courtyard 预订房间。
  • 所有人：预订您的面对面会议航班，并将您的详细信息添加到 wiki。

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2011 年 10 月 5 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 16:44 休会。