OSI 董事会会议纪要，2011 年 7 月 13 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:04 宣布开始。
出席人员
董事会成员
- Michael Godwin 先生，董事
- Harshad Gune 先生，董事 (通过 IRC)
- Jim Jagielski 先生，董事
- Fabio Kon 先生，董事 (UTC 时间 15:13 加入)
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，董事 (UTC 时间 15:18 加入)
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 先生，董事
嘉宾和观察员
- Danese Cooper 女士，董事会观察员
预期出席，但未到场
- Ken Coar 先生，董事会观察员
- Russell Nelson 先生，董事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，董事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Karl Fogel 先生，董事
- Andrew Oliver 先生，助理财务主管
- Michael Tiemann 先生，主席
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次董事会会议
会议纪要审阅和批准
董事会审阅了六月会议的纪要。Sharma 女士动议董事会批准该纪要。Godwin 先生附议。纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告 (Tiemann 先生)
未提交报告。
秘书报告 (Michlmayr 先生)
Michlmayr 先生报告
- 以下纪要需经董事会审阅批准
- 2011 年 6 月 8 日
- 我已经将以下纪要发布到 opensource.org，因为它们已经获得董事会批准
- 2010 年 10 月 2 日 – 巴黎面对面会议，第一天
- 2010 年 10 月 3 日 – 巴黎面对面会议，第二天
- 2010 年 11 月 3 日
- 2010 年 12 月 1 日
- 2011 年 1 月 5 日
- 2011 年 2 月 9 日
- 2011 年 3 月 12 日 – 旧金山面对面会议，第一天
- 2011 年 3 月 13 日 – 旧金山面对面会议，第二天
- 2011 年 4 月 6 日
- 2011 年 5 月 4 日
财务主管报告 (Sharma 女士)
Sharma 女士提供了 OSI 财务详情，其中包括截至 2011 年 6 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。
Sharma 女士解释说，我们收到了一些加利福尼亚州的退税，并且不得不向 IRS 支付前几年的联邦税。Cooper 女士补充说，我们预计未来会收到 IRS 的退款。
Sharma 女士指出，Oliver 先生的签名卡已收到并存档在银行。所有文书工作现已更新，因此账户上的签名有效。现在可以签发和签署支票。
总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)
未提交报告。
委员会报告
(按字母顺序排列)
教育委员会 (Kon 先生)
- Kon 先生参与了 OSS'2011 (IFIP 关于开源的国际学术会议，将于 10 月在巴西萨尔瓦多举行) 的组织工作。
- Kon 先生参与了在巴黎举行的 OWF 期间举办的 FLOSS 能力中心峰会的组织工作。
- Kon 先生再次会见了 Bruno Souza，并讨论了创建 Creative Commons 讲座 (幻灯片、视频等)，以教育全球 Java 用户组了解开源的重要性。我们将在假期结束后 (七月) 进行这项工作。
- Chris Scott (加利福尼亚州圣巴巴拉圣伊内斯学校) 提出了创建“开源杰出教育家”计划的建议。
许可证委员会 (Fogel 先生)
未提交报告。
Michlmayr 先生报告说，有人指出我们的许可证页面上存在细微的不一致之处，他已修复。
法律事务委员会 (Godwin 先生)
Godwin 先生尚未能与 Tiemann 先生会面讨论法律事务委员会的角色。Godwin 先生预计很快会有一些进展。
会员治理委员会 (Phipps 先生)
- Phipps 先生发布了开源非营利性附属计划草案。
- 本月治理邮件列表上没有任何进展。
- Phipps 先生在巴西 FISL 上就“新十年的新 OSI”发表演讲。非常感谢 USP 和 Fabio Kon 使之成为可能。
- Phipps 先生计划在 OSCON 的 FLOSS 基金会会议上提交非营利性附属计划草案，并寻求附属机构。
政策和经济发展委员会 (Tiemann 先生)
未提交报告。
Michlmayr 先生评论说，Carlo Daffara 几周前自愿加入，Tiemann 先生将与他合作。
行政委员会
沟通委员会 (Phipps 先生)
本月沟通邮件列表上没有任何流量。
IT 基础设施委员会 (Oliver 先生)
未提交报告。
Michlmayr 先生指出，他已升级了一个 Drupal 模块。
Sharma 女士与两位希望参与的志愿者联系，并将他们推荐到基础设施讨论列表。
新项目/外联委员会 (Sharma 女士)
Sharma 女士和 Jagielski 先生将在 IRC 上会面，制定外联计划。Sharma 女士希望在 OSCON 期间完成一些这项工作。她将在七月底汇报。
旧业务
行动事项回顾
- Michlmayr 先生：将批准的纪要发布到网站。已完成。
- Sharma 女士：向会计师索取 2010 年退税单副本并发布到董事会。待定。Sharma 先生已询问会计师，目前正在等待。
- Godwin 先生：与 Tiemann 先生讨论法律事务委员会的角色。待定。
- Michlmayr 先生：就面对面会议征询董事会意见。已完成。
- Sharma 女士和 Jagielski 先生：制定外联计划。待定。
- Jagielski 先生：与 Radcliffe 先生合作，找出当前的章程是什么。已完成。
- Sharma 女士：与会计师联系以获取支票。已完成。
下次面对面会议
董事会讨论了下次董事会面对面会议的可能日期。
新业务
章程
Jagielski 先生报告说，他已将修订和验证后的版本发布到董事会列表。他建议我们批准它们作为规范版本。Phipps 先生评论说，它们似乎是多年来修改的现行章程，应该尽快在网站上发布。
Godwin 先生动议董事会采纳此版本的章程作为章程的正式版本，并将它们作为规范版本发布到网站上。Phipps 先生附议。动议经全体同意获得批准。
行动事项
- Tiemann 先生：联系 Carlo Daffara，了解政策和经济发展委员会的情况。
- Michlmayr 先生：在网站上发布章程。
- Sharma 先生：查询 9 月至 11 月期间 WMF 设施的可用性。
下次董事会会议
下次 OSI BOD 会议定于 2011 年 8 月 10 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 16:20 休会。