OSI 董事会会议纪要，2011 年 6 月 8 日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:05 宣布开始。
与会者
董事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Karl Fogel 先生，董事
- Michael Godwin 先生，董事
- Harshad Gune 先生，董事 (通过 IRC 参与)
- Fabio Kon 博士，董事
- Martin Michlmayr 博士，秘书
- Andrew Oliver 先生，助理财务主管 (至 UTC 时间 16:10)
- Simon Phipps 先生，董事 (至 UTC 时间 16:20)
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 博士，董事 (至 UTC 时间 15:55)
嘉宾和观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，董事会观察员 (于 UTC 时间 15:12 加入)
预期出席但未到场
- Ken Coar 先生，董事会观察员
- Danese Cooper 女士，董事会观察员
- Russell Nelson 先生，董事会观察员
发送请假
- Jim Jagielski 先生，董事 (在 OR2011 上演讲)
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 供董事会审议的动议
- 下次董事会会议
会议纪要审阅和批准
董事会审阅了所有待批准的会议纪要（2010 年 10 月 2 日；2010 年 10 月 3 日；2010 年 11 月 3 日；2010 年 12 月 1 日；2011 年 1 月 5 日；2011 年 2 月 9 日；2011 年 3 月 12 日；2011 年 3 月 13 日；2011 年 4 月 6 日；2011 年 5 月 4 日）。
Michlmayr 先生动议批准所有待批准的会议纪要。Sharma 女士附议该动议。动议在普遍同意下获得通过。
官员报告
主席报告 (Tiemann 先生)
未提交报告。
秘书报告 (Michlmayr 先生)
Michlmayr 先生报告
- 我已经处理了积压的会议纪要。以下会议纪要须经董事会审阅批准：
- 2010 年 10 月 2 日 – 面对面会议，巴黎，第一天
- 2010 年 10 月 3 日 – 面对面会议，巴黎，第二天
- 2010 年 11 月 3 日
- 2010 年 12 月 1 日
- 2011 年 1 月 5 日
- 2011 年 2 月 9 日
- 2011 年 3 月 12 日 – 面对面会议，旧金山，第一天
- 2011 年 3 月 13 日 – 面对面会议，旧金山，第二天
- 2011 年 4 月 6 日
- 2011 年 5 月 4 日
- 我已经将以下会议纪要发布到 opensource.org，因为它们已经获得董事会批准：
- 2010 年 9 月 8 日
- 2010 年 2 月 27 日 – 面对面会议，罗利，第一天
- 我花了很多时间清理内部 Wiki（重新组织内容，删除过时页面等），但还需要更多工作。
财务主管报告 (Sharma 女士)
Sharma 女士提供了关于 OSI 财务状况的详细信息，其中包括截至 2011 年 5 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。
Sharma 女士已要求 Cooper 女士提供当前的邮政信箱钥匙。 Cooper 女士表示她会检查邮箱并在本月邮寄。
Sharma 女士询问 Oliver 先生是否已将签名卡寄回加利福尼亚，以及他是否收到了 RimuHosting 三月和四月付款的支票。 Oliver 先生指出他已退回签名卡。 Oliver 先生在董事会会议期间无法确认他是否收到了 Rimu 托管的支票，因为他正在旅行，但他承诺稍后检查。
Michlmayr 先生询问董事会是否可以收到 2010 年的纳税申报表副本。 Sharma 女士同意与会计师谈谈。
总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)
未提交报告。
Radcliffe 先生已将最终章程发布到董事会邮件列表。
Godwin 先生希望与 Radcliffe 先生花一些时间一起讨论当前的章程和章程的未来方向。
委员会报告
(按字母顺序排列)
教育委员会 (Kon 博士)
Kon 先生报告说，他仍在寻找志愿者来帮助实施教育材料数据库。他向 Gune 先生和 osi-edu-discuss 邮件列表发送了一封电子邮件。收到了一些回复，但只有一个学生（具有中等技能）表示愿意提供帮助。看来 Gune 先生有一些优秀的学生愿意提供帮助，因此我们将与他们联系，看看是否可行。
Kon 先生还与 Bruno Souza 讨论了准备关于开源对 Java 用户组社区重要性的教育讲座。想法是准备 CC 幻灯片并录制视频，然后将其传播给全球 Java 用户组，以便他们在当地地区进行这些讲座。
尚待完成：公开创建 OSI 开源教育工作组。
Tiemann 先生询问向志愿者发送 T 恤作为感谢是否可行，董事会同意这是一个好主意。
许可证委员会 (Fogel 先生)
Fogel 先生报告
- 与 SPDX 在许可证名称上同步，这现在反映在我们的许可证 URL 以及按字母顺序排列和按类别的列表中。
- Martin Michlmayr 随后删除了指向许可证文本版本的过时链接（谢谢你，Martin！）。
- 提交了关于解决我们是否提供纯文本版本这一更普遍问题的Redmine 工单。
- 通过 SPDX，理清了围绕 Python 许可证名称的混乱；他们似乎同意我们提出的解决方案。
- 每个人都在 license-discuss@ 列表上积极参与——许多提问者的问题都得到了解答。谢谢。
- 回复了 Python 软件基金会提出的对各种与 Python 相关的许可证的更新。总之，我们的回应是：我们可以按原样批准它们，但我们想提出一些改进建议，既避免许可证激增，又避免其中一个拟议许可证中某些不必要的复杂性。（详细信息可能太复杂，无法在董事会会议上讨论，但请参阅该主题了解更多详情）。
- 待讨论： 似乎 OSI 意外发布了与我们实际批准的版本不同的 CNRI Python 许可证版本，根据 Van Lindberg 的说法。
- 现在正在新的 Redmine 跟踪器中跟踪所有与许可证相关的问题。请随意在 Redmine 中创建其他 OSI 项目；基础设施上的任何人都可以帮助您
- 未完成： 我们希望通过查看 license-discuss@ 和 license-review@ 上的流量，并与实际列表成员资格进行比较，来获得许可证委员会参与情况的统计数据。这可能会让我们了解未来的（基于会员的）工作组可能是什么样子。
法律事务委员会 (Godwin 先生)
未提交报告。
Tiemann 先生解释说，法律事务委员会主席的角色是在开源社区和 OSI 感兴趣的法律活动中战略性地聘请外部律师，例如
- GPLv3
- 许可证激增
- 专利对开源的影响
OSI 的内部法律活动由总法律顾问处理，而法律事务委员会则专注于外部活动。
Godwin 先生希望与 Tiemann 先生进一步讨论该委员会的职责，并在线下进行交流，Tiemann 先生同意了。
Godwin 先生表示，欢迎董事会和更广泛的社区向他提出有趣的问题，他很乐意查看这些问题并与法律事务委员会讨论。
会员治理委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告：我们已准备好正式确定附属计划，但由于工作和假期，自从上次会议以来，我一直没有时间为邮件列表注入活力或进行编辑。希望我可以在现在到 FISL 之间启动这项工作。
政策与经济发展委员会 (Tiemann 先生)
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告说，他与以下团体进行了联系：
- FSF：他们有兴趣与 OSI 合作。
- Harmony：董事会讨论了更密切地参与 Harmony 项目是否有意义。大家一致认为这不是一个好主意，因为 OSI 董事会对于 Harmony 项目的优点没有达成共识。
- 文档基金会：Phipps 先生指出，我们应该邀请文档基金会加入 OSI 的新治理结构，我们也应该邀请 ASF 和其他组织。
IT 基础设施委员会 (Oliver 先生)
Oliver 先生报告
- 已在项目服务器上创建别名和邮件列表
- 子域名名称将更改为 @opensource.org。 Oliver 先生将尝试使用别名来保留 @projects.opensource.org，但我们应该计划进行更改
- 我们应该如何通知大家？我的想法是每个委员会负责人都会传递消息。 Oliver 先生可以制作一个模板。
Fogel 先生指出，他已在 projects.opensource.org 上安装了 Redmine 错误跟踪器。他将关于如何管理 Redmine 的说明发布到基础设施列表。 Fogel 先生已开始将 Redmine 用于所有与许可证相关的问题，并欢迎其他董事会成员将错误跟踪器用于他们的工作。
新项目/外联委员会 (Sharma 女士)
未提交报告。
旧业务
行动项目回顾
- Michlmayr 先生和 Sharma 女士：处理未完成的会议纪要，并为下次董事会会议做好准备。 已完成。
- Oliver 先生：签署签名卡并退回。 已完成。
- Sharma 女士：从 Cooper 女士或 Nelson 先生处获取 PayPal 凭据。 已完成。
- Sharma 女士：与会计师交谈以获取支票。 无更新。
- Jagielski 先生：与 Radcliffe 先生合作，找出当前的章程是什么。 进行中。
- Kon 先生：联系 Gune 先生，看看他是否有学生可以参与教育门户网站的工作。 已完成。
- Oliver 先生或 Sharma 女士：向 Kon 先生发送 osi-edu-discuss 列表的当前成员列表。 已完成。
- Fogel 先生：与 SPDX 合作进行许可证名称缩写。 已完成。
- Sharma 女士和 Jagielski 先生：制定外联计划。 无更新。
下次面对面会议
Tiemann 先生指出，如果面对面会议与治理的重大进展相关联，那将是有益的
结构。
Tiemann 先生要求秘书调查所有董事会成员关于
- 议程项目
- 他们打算在面对面会议期间取得的成就
- 会议日期（在九月至十一月的时间范围内）
- 会议地点
Sharma 女士提出，如果我们决定在旧金山举行会议，可以询问维基媒体基金会的可用性。
新业务
无。
行动项目
- Michlmayr 先生：将批准的会议纪要发布到网站。
- Oliver 先生：确认他是否收到了 Rimu 托管三月和四月的支票。
- Sharma 女士：向会计师索取 2010 年纳税申报表的副本并发布到董事会。
- Godwin 先生：与 Tiemann 先生讨论法律事务委员会的角色。
- Michlmayr 先生：就面对面会议征询董事会意见。
下次董事会会议
下一次 OSI BOD 会议计划于 2011 年 7 月 6 日星期三举行（后来改为 7 月 13 日）。
会议于 UTC 时间 16:25 休会。