OSI 理事会会议纪要，2011 年 5 月 4 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间凌晨 15:03 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Harshad Gune 先生，理事（仅通过 IRC）
  4. Jim Jagielski 先生，理事
  5. Fabio Kon 博士，理事
  6. Martin Michlmayr 博士，秘书
  7. Andrew Oliver 先生，助理财务主管
  8. Simon Phipps 先生，理事
  9. Alolita Sharma 女士，财务主管
  10. Tony Wasserman 博士，理事

嘉宾和观察员

  1. Danese Cooper 女士，理事会观察员
  2. Russell Nelson 先生，理事会观察员
  3. Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员（16:05 加入）

预计出席但未到场

  1. Ken Coar 先生，理事会观察员
  2. Michael Godwin 先生，理事
  3. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

请假

无。

议程

  1. 会议纪要审核和批准
  2. 干事报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 下次理事会会议

会议纪要审核和批准

无。

干事报告

主席报告（Tiemann 先生）

针对开源软件前所未有的威胁，OSI 和自由软件基金会 (FSF) 以史无前例的方式合作，向大西洋两岸的反垄断机构发出警报，指出微软、Oracle、Apple 和 EMC 与 Novell 和 Attachmate 之间拟议的 4.42 亿美元交易的危险，该交易旨在创建一个名为 CPTN 的专利控股实体。OSI 提出了严重的担忧，即 CPTN 的每个原则都可能使用 Novell 拥有的专利（作为一项政策）从未对开源主张过，从而通过削弱已成为他们唯一真正的竞争来源的力量来加强他们自身在市场上的主导地位：开源和自由软件。在几个月的时间里，OSI 和 FSF 帮助德国和美国的反垄断机构了解了这笔交易可能造成的潜在危害，最终他们指示 CPTN 改变其获取 Novell 软件专利的方式，以便开源社区得到保护。正如 Simon Phipps 在他对结果的总结中所写的那样，“这对软件自由社区来说是具有里程碑意义的新闻。” Andrew Updegrove 告诉 Steven Vaughan-Nichols，“（这）是从许多角度来看都令人叹为观止的公告。其中，施加的限制的粒度表明，监管机构过去未曾表现出对一般开源软件，特别是 Linux 的理解水平。这也表明美国和德国监管机构，一方面是微软，另一方面，与我们上次看到微软受到审查时的情况相比，态度截然不同。过去，微软更倾向于战斗而不是谈判，而美国和欧盟委员会的态度相差甚远。这一公告最终将开源软件置于美国监管地图上。”

OSI 应该为它能够识别威胁、做出适当反应、建立共识并最终实现加强社区和事业的结果而感到自豪。现在，开源比以前更好，在当局眼中是完全成熟的竞争公民，完全值得法律提供的所有保护。

秘书报告（Michlmayr 先生）

Michlmayr 先生已接任秘书职责，并更新了网站以反映新的干事和委员会主席。

之前 OSI 理事会会议的一些未决会议纪要尚未提交理事会批准。Michlmayr 先生将联系前任秘书，了解这些会议纪要的状态。在会议期间，Sharma 女士和 Michlmayr 先生同意共同努力，在下次会议之前完成未决会议纪要。

财务报告（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，她在 4 月中旬会见了 OSI 会计师，以了解 OSI 当前的银行账户设置。Sharma 女士还访问了西岸银行分行，并从银行取回签名卡，以便寄给北卡罗来纳州的 Oliver 先生。Oliver 先生确认他收到了签名卡。他在去参加会议之前收到的，但他会在出差回来后签署并寄回。Sharma 女士指出，她还没有支票，她将与会计师讨论这个问题。

Sharma 女士提供了 OSI 财务的详细信息，其中包括截至 2011 年 4 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。Sharma 女士指出，她无法访问 PayPal 账户。她将向 Cooper 女士和 Nelson 先生索取账户信息。

会计师表示，2010 财年的所有纳税申报表均已提交。与 IRS 相关的退税问题尚未解决。在确定明确说法之前，我们不会支付任何罚款。

Sharma 女士需要与 Wasserman 博士协调，以确保定期检查 OSI 邮政信箱。他们计划将当前的旧金山邮政信箱保留到今年晚些时候的付款期到期为止。Sharma 女士还需要从 Cooper 女士那里拿到邮政信箱钥匙。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

Radcliffe 先生未提交总法律顾问报告。

Radcliffe 先生将更新后的章程细则发送到邮件列表。但是，对于章程细则的最新版本存在一些困惑。Jagielski 先生自愿与 Radcliffe 先生合作，以确定最新的章程细则。

Phipps 先生进一步补充说，一旦我们确定了当前的章程细则，就需要发生两件事。首先，需要进行微小的更改，以便添加理事会同意的任期限制。其次，需要进行更广泛的更改，以允许 OSI 拥有会员。Godwin 先生将负责后者。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Kon 博士）

活动不多。继续收集教育材料，用于构建门户网站。Kon 先生未能招募到志愿者学生来构建门户网站及其数据库，但将考虑其他选择。还需要考虑使用哪种技术：Drupal 标签是否足够，或者我们是否需要其后的真实数据库？

[email protected] 邮件列表上有一些轻微的活动。我们应该将其用作新教育工作组的官方列表，还是应该创建一个新的列表？

我们还需要决定如何吸引人们加入工作组（可能是一篇博客文章），以及我们将开展哪些活动（也许该小组本身可以在成立后定义这些活动）。

Sharma 女士指出，Gune 先生有几名学生可以帮助门户网站。

关于邮件列表，Oliver 先生指出，他会将列表迁移到 OSI 服务器，但仅在迁移其他列表之后。

许可证委员会（Fogel 先生）

Fogel 先生报告了以下事项（以下粗体项目是优先事项）

  • 通常级别的列表讨论，回答问题等。
  • 改进了我们对 AGPL 的介绍。
  • 改进了我们对 BSD 2 条款许可证的介绍。
  • 制定了 **SPDX 缩写合作** 的具体计划。
  • Fogel 先生正在掌握待处理事项。我们的 Trac 实例似乎已关闭，因此他设置了一个网页来跟踪他发现的内容，目的是在我们获得跟踪器时将其转移到真正的跟踪器。主要待处理事项
    • MPL 2.0 即将推出，但尚未正式提出。
    • **已提议：Python CNRI 许可证、PSF 许可证和 Python（本身）许可证已提交批准**，但显然是在 license-discuss@ 而不是 license-review@ 上。
    • 某些许可证现在可以弃用。
    • 我们是否想参与 Harmony Agreements？

Fogel 先生感谢 Luis Villa 的帮助。

Fogel 先生指出，他花了一个月的时间来掌握情况。他询问过去是如何处理审批流程的。Tiemann 先生解释说，我们寻求社区的意见。这包括 license-discuss 和 license-review 列表。通常，邮件列表上有足够的活动。如果没有，许可证提交者应邀请更多人发表评论。我们不会代表他们推动，因为我们不想支持许可证扩散，也不想在没有强大的社区共识的情况下添加更多许可证。Tiemann 先生补充说，许可证委员会一直非常非正式地定义为每个参与邮件列表的人。但是，Tiemann 先生认为，更正式地确定一些角色将是有益的，因为这将为许可证委员会在新治理模式中成为工作组做好准备。

Fogel 先生询问我们是否想参与 Project Harmony。我们中的一些人担心 Harmony Agreements 可能会进一步使贡献者协议合法化。Phipps 先生认为，使贡献者平等的贡献者协议是可以的，但允许大公司获得项目正在使用的许可证的例外的协议是不好的想法。

Fogel 先生询问我们是否同意与 SPDX 就缩写进行合作，理事会同意了。

无。

会员治理委员会（Phipps 先生）

  • 已建立一个新的邮件列表，并拥有大量会员
  • 委员会已为会员举行了介绍性电话会议
  • 下一步是在 Etherpad 中编辑拟议的附属计划，一旦设置好 Etherpad。

上周举行了一次初步电话会议，讨论工作计划。大约有 4-5 人参加了电话会议，因为有些人无法参加。完整的劳动力大约有七个人，非常重视欧洲的参与。下一步是采用 OSI 理事会编写的分层声明（特别是第 3 层：附属计划）。该计划是在 6 月份公开审查某些内容，并可能在 OSCON 上准备好发布。在描述附属计划之后，重点将放在定义工作组和个人会员计划上。

Phipps 先生希望看到 Etherpad 实例。Fogel 先生指出，它不像最初想象的那么容易安装，并建议在 etherplans.org 或 Wikimedia 的现有产品上使用 Etherpad，因为以后将数据传输到另一个实例非常容易。

政策与经济发展委员会（Tiemann 先生）

Tiemann 先生一直与 Carlo Daffara 联系，Carlo Daffara 最近自愿加入该委员会。Tiemann 先生希望将该委员会制定为一个潜在的工作组。

行政委员会

沟通委员会（Phipps 先生）

  • 已为委员会建立了一个新的邮件列表，该列表的会员人数很少
  • 在该列表上审议了 CPTN 的回应
  • 我们将需要考虑该委员会未来的角色，因为应对理事会流量似乎最好与处理新闻和网站活动分开处理

Phipps 先生希望吸引更多人，最好是 OSI 理事会以外的人。OSI 理事会成员也应加入该列表。由于周转必须很快才能对新闻做出反应（12-24 小时周转），建议 OSI 理事会成员直接订阅该列表，因为可能没有足够的时间单独要求理事会批准。

Phipps 先生指出，沟通委员会的一部分似乎是回答入站问题。Phipps 先生个人对这项任务不感兴趣，并建议我们可以要求志愿者或设置问答邮件列表。Wasserman 先生自愿回答学生的要求。Michlmayr 先生说，应该改进网站上的 FAQ，以便我们可以引导人们访问它。Wasserman 先生总结说，目前最好由 OSI 理事会成员回答收到的问题，因为我们收到的问题数量很少，而要求志愿者与一定的管理费用相关。

IT 基础设施委员会（Oliver 先生）

状态

需要完成

  • 应安装 spamassasin
  • 导入其他列表（主要是用户）
  • DNS 已更改

不太重要

  • 导入存档（意味着我们将在其余工作完成后**执行此操作**）

Nelson 先生复制了别名，但有些别名需要转换为 Postfix。

新项目/外联委员会（Sharma 女士）

Sharma 女士正在制定一项外联活动计划，并计划在下个月的理事会邮件列表上提交讨论。Jagielski 先生有兴趣帮助制定该计划。他们打算向理事会邮件列表提交一份草案，并将要求理事会就我们希望关注的领域提供意见。

旧业务

讨论“荣誉退休”称号

理事会同意将 Eric 视为荣誉退休主席，并取消所有其他荣誉退休头衔。

OSI 可能参加的会议

  • OSBC：2011 年 5 月 16-17 日；旧金山：至少三名理事会成员计划参加。
  • FISL：2011 年 6 月 29 日至 7 月 2 日；阿雷格里港：Wasserman 先生将参加，Phipps 先生可能会参加，Kon 先生尚不确定。Kon 先生指出，圣保罗的能力中心将在 FISL 设立展位，如果我们想使用空间，例如出售 T 恤，则可以使用该空间。Wasserman 先生认为将 T 恤运到巴西会很贵。
  • OSCON：2011 年 7 月 25-29 日；波特兰：Phipps 先生正在发表演讲，但他关于新 OSI 的演讲被拒绝了。Wasserman 先生尚不确定他是否会参加。Fogel 先生、Sharma 女士和 Jagielski 先生计划参加 OSCON。
  • 开放世界论坛 (OWF)：2011 年 9 月 22-24 日；巴黎：Kon 先生为第三届 FLOSSCC 峰会提交了一份项目提案，并在其中包含了一个 OSI 演示文稿。Wasserman 先生计划参加，但需要在 OWF 后立即离开。Michlmayr 先生将参加；Kon 先生尚不确定。Phipps 先生希望在 OWF 之前定义个人和公司会员计划。我们可以发布公告，并附上来自公司的初步顾问人员。
  • OSS'2011 ossconf.org – 第七届开源系统国际会议 – 巴西萨尔瓦多。2011 年 10 月 6-7 日。
  • ApacheCon：2011 年 11 月 7-11 日；温哥华：Jagielski 先生将参加。

新业务

Novell/CPTN 交易汇报

Tiemann 先生总结说，结果是 OSI 的一个里程碑式的胜利。仍然存在一些未解决的法律问题，但 OSI 不提供法律建议。一些新闻文章已宣布结果是我们的胜利，我们应该参考它们。

Phipps 先生预测我们将看到更多针对 Linux 的攻击。

Tiemann 先生询问，如果发生新的情况，我们应该如何反应。理事会得出结论，根据 CPTN 回应在理事会邮件列表上起草的透明流程是好的，将来应遵循。

下次面对面会议

就将 OSI 理事会面对面会议与会议共同举办的利弊进行了一些讨论。结论是 OSCON 不好（尤其是周一和周二），因为 OSI 理事会成员参与其他活动，因此会分心，但总的来说，这样做是有意义的，因为它减少了差旅费用。关键是选择一天，每个人都有空，并且没有其他责任（例如，会议结束后）。

似乎今年只有少数 OSI 成员将参加开放世界论坛 (OWF)，因此目前尚不清楚在那里再安排一名理事会成员是否有意义（尤其是在我们增加了三名总部设在美国的理事会成员之后）。维基媒体基金会很乐意再次在旧金山接待我们。

理事会同意现在决定是否在 9 月或 10 月有足够的内容要谈还为时过早。该主题将在 6 月或 7 月的会议上重新讨论，然后做出“去/不去”的决定。

行动事项

  • Michlmayr 先生和 Sharma 女士：处理未决会议纪要，并为下次理事会会议做好准备。
  • Oliver 先生：签署签名卡并寄回。
  • Sharma 女士：从 Cooper 女士或 Nelson 先生那里获取 PayPal 凭据。
  • Sharma 女士：与会计师交谈以获取支票。
  • Jagielski 先生：与 Radcliffe 先生合作，找出当前的章程细则是什么。
  • Kon 先生：联系 Gune 先生，看看他是否有学生可以从事教育门户网站的工作。
  • Oliver 先生或 Sharma 女士：将 osi-edu-discuss 列表的当前成员列表发送给 Kon 先生。
  • Fogel 先生：与 SPDX 合作处理许可证名称缩写。
  • Sharma 女士和 Jagielski 先生：制定外联计划。
  • 所有感兴趣的人：订阅 communications 列表

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2011 年 6 月 8 日星期三举行。

会议于 UTC 时间凌晨 16:47 结束。