OSI 理事会会议纪要，2011 年 4 月 6 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:05 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Karl Fogel 先生，理事
  3. Michael Godwin 先生，理事
  4. Harshad Gune 先生，理事
  5. Jim Jagielski 先生，理事
  6. Fabio Kon 博士，理事（仅通过 IRC）
  7. Martin Michlmayr 博士，理事（上午 9:30 离开）
  8. Simon Phipps 先生，理事
  9. Alolita Sharma 女士，秘书
  10. Tony Wasserman 博士，理事

来宾和观察员

  1. Danese Cooper 女士，理事会观察员
  2. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问（上午 9:30 离开）

预期出席但未出席

  1. Ken Coar 先生，理事会观察员
  2. Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
  3. Russell Nelson 先生，理事会观察员

发送请假

  1. Andrew Oliver 先生，助理财务主管

议程

  1. 主席和官员选举
  2. 会议纪要审核和批准
  3. 官员报告
  4. 委员会报告
  5. 旧业务
  6. 新业务
  7. 下次理事会会议

会议纪要审核和批准

推迟到下个月。

官员报告

主席报告（Tiemann 先生）

OSI 成功完成了又一年的工作，并选举了新成员来取代两位因任期限制而没有资格连任的任期最长的成员。我们欢迎新任理事 Karl Fogel、Mike Godwin 和 Jim Jagielski，并感谢即将卸任的理事 Danese Cooper 和 Russ Nelson 多年来为本组织提供的出色服务。

自上次报告以来，OSI 今年在旧金山举行了半年一次的面对面会议，由维基媒体基金会慷慨主办。我要感谢所有理事会成员帮助我们实现了 100% 的出席率，感谢他们为会议做的准备工作，以及提前完成的大量行政和基础设施工作，这些工作使得我们能够就许多对 OSI 具有战略意义的主题进行富有成效的讨论和辩论。由于这是一个新的任期，我认为给出前瞻性的报告，而不是我更典型的回顾性报告是合适的。

开源软件作为一种有竞争力的技术、经济增长的引擎、访问和共享公共数据和服务的必要手段以及教学和教育资源，其重要性持续增长。这种增长提高了 OSI 作为真正独立的机构代表开发者和用户的开源社区的相关性，但也增加了对 OSI 的需求，远远超出了必要的有限的志愿理事所能提供的范围。OSI 长期以来认识到这一点，并且长期以来一直明白，它需要发展组织，扩大参与度，并公正对待世界各地社区正在采取的以及世界各地社区需要的许多开源倡议。我相信我们现在拥有必要的框架、共识和基础设施来实际实现这种演变，并且到明年这个时候，OSI 将修改其章程并采用新的治理模式，这将使 OSI 发展成为世界需要我们成为的组织。这确实是我们成为我们希望看到的改变的机会。

秘书报告（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，以下会议纪要待发布或完成以供理事会批准。Sharma 女士打算确保所有待处理的会议纪要在下个月完成以供批准，以便理事会可以审查和批准这些会议纪要在 opensource.org 上发布。

正在处理的会议纪要包括

  • 2010 年 2 月 28 日 – 面对面会议，罗利，第 2 天
  • 2010 年 10 月 2 日 – 面对面会议，巴黎，第 1 天
  • 2010 年 10 月 3 日 – 面对面会议，巴黎，第 2 天
  • 2010 年 11 月 3 日
  • 2010 年 12 月 1 日
  • 2011 年 1 月 5 日
  • 2011 年 3 月 12 日 – 面对面会议，旧金山，第 1 天
  • 2011 年 3 月 13 日 – 面对面会议，旧金山，第 2 天

财务主管报告（Cooper 女士）

Cooper 女士将向 OSI 理事会邮件列表发送详细的财务报表。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

Radcliffe 先生发送了更新后的章程。理事会将进行审查并相应地提出意见。

Radcliffe 先生指出，我们有很多重要的 Linux 会议，这些会议涵盖了许多围绕开源的法律问题，这些问题可能会影响 OSI。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Sharma 女士）

Kon 博士一直在领导编目学习开源的有效资源的努力，这是 OSI 支持的 FLOSSCC 倡议的一部分。已经收集了一些初步材料。Kon 博士现在正在寻找一些学生来开发一个小型数据库（可能仅基于 Drupal），以实现对这些信息的一些查询。

许可证委员会

未提交报告。

Tiemann 先生解释了法律事务委员会的工作方式。Godwin 先生还指出，OSI 现在正处于该委员会可以做出巨大贡献的阶段。

成员-治理委员会（Phipps 先生）

Phipps 先生报告：Mike Godwin 和我在旧金山会面讨论了进行章程修改所需的更改；Mike 将准备提案。等待修订后的邮件列表激活。我已经写博客介绍了理事会关于治理的决定，并收到了良好的反响。我还曾在一次会议（GoOpen Oslo）上发言，并简要解释了这些变化，反响良好。

Fogel 先生指出，会员计划相当先进。Tony Wasserman 博士指出，理事会仍然没有达成普遍协议，尤其是在个人会员资格方面。Tiemann 先生指出，旧金山会议确实就会员提案达成了多数共识。Cooper 女士指出，存在普遍共识，例外情况已记录在会议纪要中。Tiemann 先生还评论说，几年前，我们将详细讨论推迟到专门委员会进行，以便在委员会中进行深入讨论。

政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）

Tiemann 先生收到了 Carlo Daffara 的主动请求，并邀请他加入委员会。

行政委员会

沟通委员会（Michlmayr 先生）

Michlmayr 先生报告说，Oliver 先生和 Wasserman 博士一直在回复各种查询。他还感谢 Tiemann 先生领导了 CPTN 讨论和后续行动。

IT 基础设施委员会（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，Oliver 先生完成了大量的迁移设置和配置，为迁移 opensource.org 以及其他子域名和邮件列表做准备。

新项目/外联委员会（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，她一直在积极联系湾区大学的研究生，通过 OSI 工作组以及 GSoC 参与开源开发项目。

旧业务

OSI 对 CPTN 的回应；Novell 专利更新

Tiemann 先生指出，他和 Phipps 先生与 Moglen 先生讨论了 OSI 对 CPTN 的回应。Tiemann 先生向理事会解释了 CPTN 流程（Serpentine 草案）的详细信息、美国专利法的特殊性以及我们目前在此专利诉讼中的立场的最新情况。Godwin 先生提请注意正在出售的 Nortel 专利以及 Google 对购买这些专利的兴趣。

新业务

欢迎新理事会成员

Tiemann 先生再次代表理事会欢迎新理事会成员。

  • 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日的年度官员选举
    • 主席：Michael Tiemann 先生
    • 财务主管：Alolita Sharma 女士
    • 助理财务主管：Andrew Oliver 先生
    • 秘书：Martin Michlmayr 博士

Cooper 女士向 Jagielski 先生解释说，任期限制主要影响了官员职位的变动。Tiemann 先生动议理事会对候选人名单进行投票。Wasserman 博士附议该动议。Kon 博士和 Gune 先生在 IRC #osi 上投票。候选人名单一致通过。

  • 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日的年度委员会主席提名
    • 教育委员会：Fabio Kon 博士
    • 许可证委员会：Karl Fogel 先生
    • 法律事务委员会：Mike Godwin 先生
    • 成员-治理委员会：Simon Phipps 先生
    • 政策和经济发展委员会：Michael Tiemann 先生
    • 筹款委员会：Michael Tiemann 先生
    • 沟通委员会：Simon Phipps 先生
    • IT 基础设施委员会：Andrew Oliver 先生
    • 外联/新项目委员会：Alolita Sharma 女士

Tiemann 先生动议理事会对来年的委员会主席候选人名单进行投票。Michlmayr 博士附议。候选人名单一致通过。

  • 所有卸任的理事会成员都必须向主席提供所有敏感密码、OSI 资源的配置，包括但不限于
    • Paypal 帐户信息
    • Socialtext 帐户信息
    • 域名注册商帐户信息
    • 任何其他 OSI 资源。

Oliver 先生提出了该动议，以确保 OSI 基础设施资产的平稳过渡。Tiemann 先生建议制定一项正式政策，规定所有组织敏感信息都应制度化。Tiemann 先生指出，所有理事会观察员都应有权访问。Cooper 女士指出，Joi Ito 最初创建了 Socialtext 帐户，然后授予了管理员访问权限。Fogel 先生动议该动议。Tiemann 先生附议。理事会一致通过该动议。

理事会观察员

理事会就理事会观察员在新治理结构中的作用进行了一些讨论。

执行董事：是否需要，如果需要，如何获得

Tiemann 先生简要介绍了 OSI 寻找 ED 的历史。障碍之一是经济补偿。Fogel 先生提出了他的担忧，即如果有一位 ED，正在进行的会员过渡可能会更顺利。Jagielski 先生指出，对于此时加入的 ED 来说，在转向会员结构的过程中不成为干扰可能很困难。

推迟到电子邮件和下次会议讨论

  • 讨论“荣誉退休”称号
  • OSI 可能参加的会议
    • FISL，2011 年 6 月 29 日至 7 月 2 日，阿雷格里港
    • OSCON，2011 年 7 月 25 日至 29 日，波特兰

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2011 年 5 月 4 日星期三举行。

Tiemann 先生动议会议于太平洋夏令时上午 9:52 休会。Fogel 先生附议。会议于太平洋夏令时上午 09:52 休会。