OSI 理事会会议纪要，2010 年 9 月 8 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 07:05 召开。

出席人员

理事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Danese Cooper 女士，财务主管（于上午 7:06 加入）
  3. Fabio Kon 博士，理事
  4. Simon Phipps 先生，理事
  5. Alolita Sharma 女士，秘书
  6. Tony Wasserman 博士，理事

来宾和观察员

无。

预期出席但未出席

  1. Harshad Gune 先生，理事
  2. Andrew Oliver 先生，助理财务主管
  3. Ken Coar 先生，理事会观察员
  4. Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
  5. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

请假

  1. Martin Michlmayr 博士，理事
  2. Russell Nelson 先生，理事

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧事务
  5. 新事务
  6. 供理事会审议的动议
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

以下会议纪要已审阅，可公开张贴

  • 2010 年 8 月 11 日 – 每月理事会会议纪要
  • 2010 年 2 月 27 日 – 面对面会议，罗利，第一天

Wasserman 博士动议理事会批准会议纪要。Cooper 女士附议。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告

Tiemann 先生报告

上个月，我代表红帽和开源促进会在 CONSEGI 2010 会议上发表了演讲。 标题是“从创新到超新星式创新：通过开源实现转型”。 我的演讲文本背景可以在以下网址找到： https://opensourcecom.cn/business/10/6/tiemann-transforming-it-open-source-way 和 https://opensourcecom.cn/business/10/6/integral-innovation。 演讲非常受欢迎。 我还在 opensource.org 网站上发布了旅行报告。

我希望接下来能在巴黎的 OWF（9 月底）和马来西亚的 MyGOSSCON（通过视频）上发表演讲，时间在 11 月初。 我是否能参加 OSI 面对面会议将取决于家庭健康问题。

Russ：感谢您为恢复我们的 PayPal 账户所做的不懈努力。 这将使寻求捐款变得容易得多。

秘书报告

Sharma 女士报告

  • 以下会议纪要需经理事会审阅批准。
    • 2010 年 8 月 11 日 – 每月理事会会议纪要
    • 2010 年 2 月 27 日 – 面对面会议，罗利，第一天
  • 以下已批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上。
    • 2010 年 7 月 7 日 – 2010 年 7 月理事会会议纪要。
  • 来自 Guidestar 的 OSI 地址变更更新：Sharma 女士已启动对 Guidestar 上 OSI 地址更新的查询。 完成更新后，她将向理事会汇报。

财务主管报告

Cooper 女士向理事会报告了税务更新、当前财务状况、资金流入和流出、费用以及收到的邮件。

已完成

  • PayPal 账户恢复 – 在 Nelson 先生的帮助下恢复了账户。

Phipps 先生动议 OSI 作为一项政策，PayPal 账户中的余额不超过 50 美元，以避免欺诈。 Tiemann 先生附议了该动议。 该动议获得一致通过。

未决问题

  • 罗利面对面会议的报销：待定。

总法律顾问报告

未提交。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Sharma 女士）

由于日程安排问题和休假，教育委员会 8 月份未召开会议。

许可证委员会（Nelson 先生）

Nelson 先生报告说，目前只有一个许可证 – SSCL（非常简洁的类似 BSD 的许可证）正在审查中。 讨论仍在进行中。

MPL v2 草案也已提交讨论。

Cooper 女士建议我们可以使用商标流程（目前由维基媒体基金会开发），并将在巴黎 F2F 会议上提供更多详细信息。

会员-治理委员会（Phipps 先生）

Phipps 先生报告说，他已发起呼吁，组建一个委员会/工作组来处理会员事务。 Tiemann 先生希望在 OWF 上也举行一次公开会议来讨论此事。

政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）

Tiemann 先生继续关注 OWF 的金砖国家峰会。 他告知理事会，一些发展中国家正在参加本次峰会。 Wasserman 博士补充说，参加 OWF 金砖国家峰会的代表也将参加 FLOSSCC 峰会。 Tiemann 先生建议理事会准备 OSI 希望认可和评论的议题，这些议题是今年 OWF 准备的 2020 年路线图更新的一部分。 Wasserman 博士建议 OSI 更多地参与 OWF，以利用我们的成员。

行政委员会

沟通委员会（Michlmayr 博士）

Michlmayr 博士报告 –

OSI 理事会的其他成员以及 Michlmayr 博士在 8 月份回复了大多数向其提出的询问和问题。 opensource.org 上的新闻版块不断更新新鲜新闻。

IT 基础设施委员会（Sharma 女士）

没有重大事项报告。

新项目/外联委员会（Sharma 女士）

没有报告。

旧事务

OWF 的 OSI 面对面会议议程（Sharma 女士）

Sharma 女士已在 OSI wiki 上设置了一个文档，用于添加在理事会面对面会议上讨论的议程项目。 请理事会成员将任何讨论主题添加到此文档中。

OWF 的 OSI 面对面会议后勤（Sharma 女士、Michlmayr 博士）

有关会议后勤的详细信息，请访问 OSI wiki。

新事务

无。

供理事会审议的动议

批准会议纪要

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议计划于 2010 年 10 月 2-3 日的面对面会议举行。

会议于太平洋夏令时上午 08:07 休会。