OSI 理事会会议纪要，2010 年 8 月 11 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:03 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. 迈克尔·蒂曼先生，主席
  2. 哈沙德·古恩先生，理事 (迟到，仅通过 IRC 于上午 8:41 加入)
  3. 法比奥·孔恩博士，理事 (迟到，于上午 8:12 加入)
  4. 马丁·米希尔迈尔博士，理事
  5. 罗素·尼尔森先生，理事
  6. 安德鲁·奥利弗先生，助理财务主管
  7. 西蒙·菲普斯先生，理事
  8. 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书
  9. 托尼·瓦瑟曼博士，理事 (于上午 8:22 离开)

来宾和观察员

  1. 肯·科尔先生，理事会观察员
  2. 恩内纳·恩瓦卡纳玛女士，理事会观察员

预期出席但未到场

  1. 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问

已发送请假

  1. 丹妮丝·库珀女士，财务主管

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 供理事会审议的动议
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

以下会议纪要已审阅，准备公开发布。

2010 年 7 月 7 日 – 月度理事会会议纪要

蒂曼先生动议，在理事会审阅后批准会议纪要。米希尔迈尔博士附议该动议。奥利弗先生弃权。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告

本月主席没有报告。

秘书报告

夏尔马女士报告

  • 以下会议纪要需经理事会审阅批准
    • 2010 年 7 月 7 日 – 2010 年 7 月理事会会议纪要。
  • 以下已批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上
    • 2010 年 6 月 2 日 – 2010 年 6 月 2 日理事会会议纪要。
  • OSI 地址变更 Guidestar 更新：夏尔马女士已发起关于 Guidestar 上 OSI 地址更新的咨询。夏尔马女士将在更新完成后向理事会报告。
  • 更新 OSI wiki 上新任理事会成员的个人信息：已由夏尔马女士完成

财务主管报告

库珀女士报告

税务事项：与 IRS 关于退税问题的争议尚未解决。会计师仍在研究。在确定最终结果之前，仍不支付任何罚款。

银行详细信息：库珀女士提供了关于 OSI 财务状况的详细信息，包括截至 2010 年 7 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。库珀女士还表示，已邮寄签名卡，以将奥利弗先生添加到当前的 OSI 银行账户的签名人中。罗利面对面会议的报销已处理完毕。

邮政邮件：截至 2010 年 8 月 10 日，已收到银行对账单和一些垃圾邮件。

未解决的问题
a) 根据马丁的要求更新 Network for Good 账户信息 – 正在跟进
b) PayPal 账户恢复 – 正在跟进
尼尔森先生讨论了 OSI 当前的 PayPal 账户状况。他将与 PayPal 跟进，并尝试解决此问题。

总法律顾问报告

无。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（夏尔马女士）

由于 OSCON，教育委员会推迟了月度会议。下次会议定于 8 月第四个星期五（8 月 27 日）。

许可证委员会（尼尔森先生）

未提交报告。

未提交报告。

会员治理委员会（菲普斯先生）

菲普斯先生报告了会员治理委员会 7 月份的活动亮点

  • 涌现出更多志愿者，包括一些与潜在的利益相关者社区有宝贵联系的人。
  • 已向志愿者发送确认电子邮件，告知他们将提供更多信息。
  • 菲普斯先生在基金会会议（与 OSCON 同期举行）上，在库珀女士的支持下，主导了关于修订治理结构的讨论。从讨论中可以清楚地看出，将 OSI 的治理结构修订为利益相关者会员制将受到与会社区的欢迎和支持，但他们的领导人对实际实现这一目标表示怀疑。
  • 菲普斯先生向基金会会议的与会者提供了一份代表拟议修订的图表，并计划在 8 月份将其发送给志愿者，作为参与起草治理结构和确定章程利益相关者的号召。

菲普斯先生谈到了来自 OSCON 基金会会议的反馈。一些感兴趣的基金会包括 ASF、Mozilla、Eclipse 和其他几个较小的非营利组织。这些组织希望与 OSI 建立联系并提供支持。

菲普斯先生希望召开一次委员会会议，领导建立一个附属计划、一个普通会员计划、企业会员以及其他组织（如 FLOSS 能力中心，它们是准政府组织）的会员。孔恩先生提到，FLOSS 能力中心主要是公私合作伙伴关系，对于这些能力中心中各个组织的参与比例没有具体规定。奥利弗先生认为菲普斯先生提出的结构过于等级化。夏尔马女士想知道菲普斯先生是否会发布委员会项目预期交付成果的时间表，这些项目将在不久的将来启动。蒂曼先生提到，我们（所有理事会成员）可以积极地为这些项目做出贡献。

下一步包括组建一个会员委员会，邀请其他感兴趣的基金会加入。建立附属计划最初将是理事会的一项活动。

菲普斯先生动议，理事会批准会员治理委员会应由接受参与的个人组成。这些成员将从现有理事会成员和其他志愿者中选出。夏尔马女士附议。该动议经全体同意获得批准。

各理事会成员提出的问题

  1. 附属计划是否是菲普斯先生提出的 OSI 会员结构的延伸？
  2. 结构是否过于复杂？（特别是对于行政职能而言）
  3. 这是否适用于 OSI？

政策和经济发展委员会（蒂曼先生）

无。

行政委员会

沟通委员会（米希尔迈尔博士）

米希尔迈尔博士报告 –

自上次理事会会议以来，OSI 理事会已回复了大部分咨询和问题。opensource.org 上的新闻部分不断更新新鲜资讯。

IT 基础设施委员会（夏尔马女士）

没有重大事项需要报告。尼尔森先生重申，他有兴趣在必要时继续支持 OSI 作为主机管理员。

新项目/外联委员会（夏尔马女士）

夏尔马女士报告说，参加 OSCON 的 OSI 理事会成员会见了各个开源社区成员，并讨论了会员资格以及 OSI 的其他倡议，例如教育和政策事项。尼尔森先生关于开放数据的 BOF 吸引了一群感兴趣的人，他们起草了开放数据定义的初稿。有关更多详细信息，请参阅尼尔森先生在 OSI wiki 上的报告。

旧业务

OSI 在 OWF 面对面会议的后勤保障（夏尔马女士，米希尔迈尔博士）

有关后勤保障的详细信息，请参见 OSI wiki。

OSI 在 OWF 面对面会议的议程（夏尔马女士）

夏尔马女士已在 OSI wiki 上设置了一个文档，用于添加我们面对面会议的讨论议程项目。请理事会成员将任何讨论主题添加到此文档中。

新业务

讨论推迟到下次会议。

OSI 是否应该就开放核心达成共识，还是将其留给个别理事会成员撰写博客来表达他们不同的意见？

菲普斯先生起草并经多位 OSI 理事会成员审阅的立场声明需要投票并通过发布。

供理事会审议的动议

批准会议纪要

蒂曼先生动议，在理事会审阅后批准 7 月 7 日的会议纪要。米希尔迈尔博士附议该动议。奥利弗先生弃权。会议纪要经全体同意获得批准。

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2010 年 9 月 1 日星期三太平洋夏令时上午 8:00 举行。

夏尔马女士动议休会。蒂曼先生附议。会议于上午 08:57 休会。