OSI 理事会会议纪要，2010 年 7 月 7 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:05 宣布开始。

与会人员

理事会成员

  1. 迈克尔·蒂曼先生，主席
  2. 哈沙德·古恩先生，理事（迟到，仅通过 IRC 于上午 8:45 加入）
  3. 法比奥·孔博士，理事（上午 8:07 加入）
  4. 马丁·米歇尔迈尔博士，理事
  5. 西蒙·菲普斯先生，理事（上午 9:19 离开）
  6. 阿洛丽塔·夏尔马女士，秘书
  7. 托尼·瓦瑟曼博士，理事（上午 9:17 离开）

来宾和观察员

无。

预期出席但未出席

  1. 肯·科尔先生，理事会观察员
  2. 恩内纳·恩瓦坎玛女士，理事会观察员

发送请假

  1. 丹妮丝·库珀女士，财务主管
  2. 罗素·尼尔森先生，理事
  3. 安德鲁·奥利弗先生，助理财务主管
  4. 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问

议程

  1. 会议纪要审核和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 理事会审议的动议
  7. 下次理事会会议

会议纪要审核和批准

请审核以下已编辑供公开发布的会议纪要。

2010 年 6 月 2 日 – 月度理事会会议纪要

蒂曼先生动议批准 2010 年 6 月 2 日的会议纪要。夏尔马女士附议。会议纪要在全体同意的情况下获得批准。

官员报告

主席报告

首先，我要感谢菲普斯先生撰写了一篇精彩的文章，邀请社区参与重建 OSI。我真诚地希望那些阅读它的人认真对待它所表达的欢迎信息。（我也很高兴看到内容发布在 opensource.com 上，我认为这是这次呼吁的众多合适平台之一）。

我现在正在为八月（CONSEGI）和九月（OWF 的金砖国家峰会）的演讲做准备，并期待在 OSI 和公共部门之间建立更强大的联系。也许这早就应该做了。软件专利领域发生了一些令人震惊的政策逆转：德国现在似乎完全允许软件专利，而新西兰显然正在受到大力游说以采取同样的做法，这与之前被认为是反软件专利的承诺背道而驰。我们需要更好地解释软件专利如何限制开源软件的益处。

在其他新闻中，美国最高法院就 Bilski 案做出了裁决。这对 Bilski 本人来说是非常糟糕的消息，但对开源来说也不是什么好消息，因为软件专利对开源社区构成的威胁并没有显着减少。一些分析该案件的人抱怨说，许多声称支持开源的公司在向法院提交的文件中几乎没有采取任何行动来反对软件专利。多么遗憾和错失的机会！

最后，我还要再次感谢夏尔马女士在发布会议纪要、收集议程以及总体上确保理事会会议富有成效方面所做的工作。

秘书报告

夏尔马女士报告

  • 以下会议纪要需经理事会审核批准。
  • 以下已批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上。
  • 夏尔马女士已开始调查 Guidestar 上 OSI 地址的更新情况。她将在更新完成后向理事会报告。夏尔马女士将与拉德克利夫先生联系，了解他认为问题出在哪里。

财务主管报告

  • 税务事项：我们仍在等待美国国税局关于在报告整理清楚之前支付的税款退款的消息。我们的会计师将在本周致电他们，试图了解退款的情况，以及我们是现在支付罚款还是等到尘埃落定。州特许经营税委员会通知我们，我们在 2009 年州报告中的日期存在笔误。现已更正。
  • 截至 2010 年 6 月 30 日报告的银行余额、资金流入银行账户情况、资金流出银行账户情况以及所有账户的总付款额。
  • 新的银行账户已设置完成。要添加额外的签名人，我们将获得一张由两位签名人签名的新签名卡，以及每人的驾驶执照复印件以及常用信息。我们的会计师已收到空白签名卡，并将于本周邮寄给安迪·奥利弗。但是，我们需要确认他当前的地址以邮寄卡片。此外，理事会需要在下次会议上批准添加额外的签名人，并且应记录在本届 BOD 会议的纪要中。
  • 报告收到邮政邮件：六月份没有收到新邮件，捐款支票除外。

未解决的问题
a) 根据马丁的要求更新 Network for Good 帐户信息
b) 恢复 PayPal 帐户 – 库珀女士正在跟进
c) 夏尔马女士更新 OSI wiki 上新任理事会成员的个人信息
d) 罗利面对面会议的报销：正在进行中。应在本月完成。

总法律顾问报告

未向理事会提交正式报告。拉德克利夫先生早些时候向理事会发送了一个关于他对开放核心的看法的链接。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（夏尔马女士）

教育委员会在本月早些时候召开了第一次月度会议。讨论的主题包括推广开源教育倡议的想法、利用 opensource.org 突出各大学教授的教育倡议、更新 opensource.org 以突出我们的活动、在线创建教育资源区、维护教育活动日历、重新激活我们的教育邮件列表以及招募更多教育工作者参与。行动项目包括建立 opensource.org/education、启动我们的 wiki.flosscc/education 内容的 30 天计划、为教育材料推荐模板和类别、准备关于即将到来的教育 wiki 的博客文章以及设置工作组邮件列表。参与者包括夏尔马女士、孔博士和瓦瑟曼博士。会议记录可以在 OSI wiki 上找到。

瓦瑟曼博士提到，微软已邀请他担任其 ImagineCup (www.imaginecup.com) 的评委，这是他们使用微软技术的软件竞赛。今年的比赛有 30 万参与者，资金为 300 万美元，本周在华沙举行。随后讨论了专有公司资助努力以在其技术中播种学生和青年的情况。相比之下，学生和青年采用开源软件大多是草根运动，几乎没有有组织的努力。开源公司可以做得更多。OSI 可以提供帮助。夏尔马女士提到，有一些类似的开源项目，例如 Code for America、Crisis Commons，但还需要以更有组织的方式做更多的事情。

许可证委员会（尼尔森先生）

未向理事会提交报告。

未向理事会提交报告。

夏尔马女士询问是否应通过本委员会而不是 license-discuss 来跟进 Mozilla 的新许可证。蒂曼先生建议在库珀女士和尼尔森先生有空时讨论这个问题。

会员治理委员会（菲普斯先生）

菲普斯先生报告说，他一直在多个论坛上撰写博客，讨论为什么 OSI 仍然具有相关性和重要性。他强调 OSI 是 FSF 的补充。他收到了源源不断的志愿者请求，希望帮助进行网站设计，以及对设计 OSI 会员计划的兴趣。布拉德·库恩和理查德·丰塔纳表示有兴趣。此外，来自澳大利亚和新西兰 (ANZ) 等地的国际志愿者已联系西蒙，表示有兴趣加入。西蒙将向理事会发送 OSI 治理结构图（自上而下的结构图，其中 BOD 将充当工作组的协调员，而这些工作组将代表开源社区）。这个对话有 3 个维度——第一组是直接的网站志愿者，第二组是全球倡导团体，旨在为 OSI 构建附属结构并获得国际对开源的支持，第三组是对帮助治理感兴趣的人。菲普斯先生还希望在 OWF 举行一次会议，与不同的受众讨论 OSI 的治理问题。

政策和经济发展委员会（蒂曼先生）

请参阅主席报告。蒂曼先生希望将本委员会的工作形式化，以吸引更多开源社区成员参与。菲普斯先生将介绍其他感兴趣的志愿者参与这项活动。

行政委员会

沟通委员会（米歇尔迈尔博士）

米歇尔迈尔博士报告 –

在上次理事会会议之后，蒂曼先生回应了关于使用我们的徽标和商标的未决问题。自上次理事会会议以来，OSI 理事会回应了大多数咨询和问题。最后，opensource.org 上的新闻部分不断更新新鲜新闻。

IT 基础设施委员会（夏尔马女士）

夏尔马女士报告说，她目前正在研究 ideas.opensource.org 的中断和恢复情况。

新项目/外联委员会（夏尔马女士）

夏尔马女士希望 OSI 成员个人参加 OSCON 将有助于吸引更多人参与 OSI 活动，特别是教育和宣传工作。

旧业务

OWF 的 OSI 面对面会议的后勤保障（夏尔马女士、米歇尔迈尔先生）

夏尔马女士和米歇尔迈尔先生一直在最终确定会议场地的详细信息。感谢米歇尔迈尔先生组织场地。INRIA 的罗伯托·迪·科斯莫先生慷慨地提供了这个会议场地，供 OSI 在 2010 年 10 月 2 日至 3 日的周末举行会议。有关后勤保障的详细信息可以在 OSI wiki 上找到。

OWF 的 OSI 面对面会议议程（夏尔马女士）

夏尔马女士已在 OSI wiki 上设置了一个文档，用于添加在我们面对面会议上讨论的议程项目。请理事会成员将任何讨论主题添加到可以在 OSI wiki 上找到的此文档中。

新业务

菲普斯先生建议我们讨论 Groklaw 如何对待 OSI。

蒂曼先生询问菲普斯先生，OSI 应该在改善公众舆论（例如 Groklaw）方面投入多少精力。菲普斯先生说，推翻旧文章和观点是浪费时间。OSI 应该专注于今年的成就。

OSI 应该就开放核心达成共识，还是让个别理事会成员撰写博客表达他们不同的意见？

菲普斯先生建议 OSI 可能希望就开放核心发表一份立场声明，以便在今年晚些时候的会议上进行宣传。蒂曼先生和夏尔马女士支持这个想法。蒂曼先生建议，例如，苹果和 OSX 拥有大量 BSD Unix 代码，可以用作示例。菲普斯先生和拉德克利夫先生都曾公开撰文讨论过这个话题，但这是一个棘手的话题，必须以良好的方式呈现。开放核心不是开源。菲普斯先生希望使用明确的示例来突出和澄清哪些产品是“开放核心”，哪些是“开源”。菲普斯先生希望在 opensource.org 上撰写一篇措辞严谨的文章，定义开放核心、开源。瓦瑟曼博士提到了使用示例区分开源变体。示例可能包括 Android（主要是开源的）、高级产品（比免费的开源版本更多）、共享源代码、双重许可，然后是开放核心。菲普斯先生提到了 SugarCRM 作为示例。

行动项目：菲普斯先生将起草一份关于开源与开放核心的初步立场声明，该声明将在发布前由理事会审核。

韩国知识经济部的“2010 年开源软件世界挑战赛”

蒂曼先生想了解更多关于这场比赛的信息。这可能是 OSI 参与并参与其中的一个好机会。夏尔马女士将从她在韩国的联系人那里了解更多信息。

理事会审议的动议

批准会议纪要

蒂曼先生动议批准 2010 年 6 月 2 日的会议纪要。夏尔马女士附议。会议纪要在全体同意的情况下获得批准。

下次理事会会议

下次 OSI BOD 会议定于 2010 年 8 月 4 日星期三太平洋夏令时上午 8 点举行。

许多理事会成员在八月的第一周休假，因此可能会改期到下周。夏尔马女士将在理事会邮件列表中跟进。

夏尔马女士动议休会。蒂曼先生附议。会议于太平洋夏令时上午 09:26 休会。