OSI 董事会会议纪要，2010 年 4 月 21 日，星期三
达到法定人数，会议于太平洋时间上午 9:03 宣布召开。
出席人员
董事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 哈沙德·古内先生，董事（通过 IRC 加入）
- 法比奥·孔博士，董事
- 罗素·尼尔森先生，董事（上午 9:12 加入）
- 安德鲁·奥利弗先生，董事
- 西蒙·菲普斯先生，董事（上午 9:07 加入）
- 阿洛丽塔·夏尔马女士，秘书
- 托尼·沃瑟曼博士，董事
嘉宾和观察员
- 肯·科尔先生，董事会观察员
- 恩内纳·恩瓦卡玛女士，董事会观察员（上午 9:40 加入）
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问（电话会议主持人）
- 里沙布·艾耶尔·高什先生，荣誉退休董事会成员（上午 9:15 加入）
预计出席但未到场
无。
请假
- 马丁·米希尔迈尔博士，董事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 供董事会审议的动议
- 下次董事会会议
会议纪要审阅和批准
请审阅以下已编辑供公开发布的会议纪要。
2010 年 3 月 7 日 – 月度董事会会议纪要
蒂曼先生动议董事会批准会议纪要。库珀女士附议。会议纪要获得一致通过。
官员报告
主席报告
官员选举于 2010 年 3 月 7 日举行，OSI 欢迎 3 位新董事会成员（按字母顺序排列为法比奥·孔、西蒙·菲普斯、托尼·沃瑟曼），并将两位荣誉退休董事会成员晋升为观察员身份（肯·科尔和恩内纳·恩瓦卡玛）。祝贺大家！
多位 OSI 董事会成员（包括我自己）是开放世界论坛的项目委员会成员。这与开放源代码教育、开放源代码能力以及其他主题的活动重叠，为许多董事会成员提供了更多在 OSI 董事会会议以外的情况下共同工作的机会。看看这是否有助于加强我们决心在明年董事会会议之前采取进一步措施，开放 OSI 的会员资格和治理，这将是一件有趣的事情。
我欢迎夏尔马女士试图进一步提高董事会的效率和效力，她建议我们阅读 GNOME 基金会为其成员制定的标准：http://live.gnome.org/FoundationBoard/BoardMemberDuties
总法律顾问报告
拉德克利夫先生报告了多项围绕开源的法律倡议
- Canonical 的阿曼达·布罗克提出的贡献者协议受到了社区许多人的严厉批评。围绕该协议的误解正在解决过程中。
- 摩托罗拉有一项供应链合规许可要求。该公司正试图使其保持一致，拉德克利夫先生也参与了这一过程。软件工具也被用于检测 GPL 工具违规行为。摩托罗拉正在与 Linux 基金会合作解决一些问题，例如带有隐藏材料缺陷的软件。
- 美国法律协会已提出软件合同法律的修改意见，这些修改意见不符合行业最佳实践。各州不应采纳这些修改意见。
- AGPL 的使用正在增加
- 并购和开源许可证
- 继续关注 IBM 与 Turbo Hercules 的问题
蒂曼先生希望看到 OSI 如何更多地参与到它可以有效贡献的法律倡议中。拉德克利夫先生建议 OSI 考虑关注贡献者协议问题。
秘书报告
夏尔马女士报告
- 以下董事会会议纪要必须由董事会审阅批准。
* 2010 年 3 月 7 日 – OSI 年度特别选举会议纪要 - 以下已批准的董事会会议纪要已发布在 opensource.org 上。
* 2010 年 2 月 10 日 – 2010 年 2 月月度董事会会议纪要
财务主管报告
库珀女士报告 –
a. 税务和公司状态
- 2009 年的税务和慈善实体文件已在今年 4 月 15 日之前提交。
- OSI 的文件一切正常。
- OSI 已向 IRS、加利福尼亚州特许经营税委员会和我们以前的会计师事务所提交了报销请求。
b. 当前资金余额
c. 预计支出
- 在罗利举行的面对面会议的一些报销请求已处理完毕。一些其他报销即将到期。
- 询问了 SSL 证书续订事宜
- 尼尔森先生前往 OSCON 的预计费用
- 开放世界论坛的预计费用
d. 收到的邮件
- 上个月（截至 4 月 6 日），我们只收到了 4 封邮件，包括
- 1 张捐款支票
- DLA Piper 的通知
- 两封垃圾邮件
蒂曼先生建议任何报销都有 90 天的时间限制。超过一年将不再报销，因为账簿已关闭。
委员会报告
许可证委员会（尼尔森先生）
未提交报告。
会员-治理委员会（奥利弗先生）
奥利弗先生报告 –
菲普斯先生应根据我们在上次面对面董事会会议上的演示以及草案文件中概述的思路，起草一份初步章程。一旦草案完成，会员委员会将提出建议的编辑意见并制定实施计划。
教育委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告 –
夏尔马女士一直在与湾区各大学的教职员工会面，以获取他们的想法以及参与协作工具和技术研讨会 (POSSE)。她还一直在与卡内基梅隆大学的托尼·沃瑟曼博士合作，组织围绕开源教育的活动。根据来自各教职员工的反馈，她已向 POSSE 人员提议将此类研讨会与 OSCON 等主要开源会议共同举办，以最大限度地提高成果。
IT 基础设施委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告 –
Opensource.org 已从旧硬件迁移到 Hyperreal 的新硬件。OSI 的网站团队直到升级完成后才收到通知。由于系统环境的变化，我们的 Drupal 版本与已安装的 PHP 版本不兼容，导致网站的部分内容无法编辑，并且缺少功能。夏尔马女士调试了编辑问题并修复了它。
夏尔马女士和米希尔迈尔先生还于 4 月 16 日在旧金山会面，为 opensource.org 进行了半天的设计冲刺。冲刺包括浏览 opensource.org 上的当前内容，并识别未使用的或过时的部分。夏尔马女士致力于内容管理，并删除了一些过时的内容和链接。
沟通委员会（米希尔迈尔博士）
米希尔迈尔博士报告 –
自上次董事会会议以来，OSI 董事会回复了所有发送给它的询问和问题。opensource.org 上的新闻版块不断更新新鲜新闻，特别是米希尔迈尔博士，除了复活节后的一周。菲普斯先生撰写了一篇博客文章，表达我们反对 BBC 在英国数字广播中添加数字限制措施的计划。最后，夏尔马女士审阅了 opensource.org 上的内容，并删除了一些过时的页面（请参阅 IT 基础设施委员会报告）。
旧业务
- 会员提案状态（奥利弗先生，菲普斯先生）
见上文。
新业务
下一年官员选举（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）
详情请参阅 OSI Wiki 上的相关文件。
在董事会所有成员进行详细讨论后，蒂曼先生提议董事会对以下官员名单进行投票。
主席：迈克尔·蒂曼先生
财务主管：丹妮丝·库珀女士
助理财务主管：安德鲁·奥利弗先生
秘书：阿洛丽塔·夏尔马女士
官员名单的任期追溯至 2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日。
蒂曼先生动议董事会对提议的官员名单进行投票。尼尔森先生附议。董事会以多数票批准了该名单。
下一年委员会主席选举（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）
推迟到下次会议。
废除过时的角色
推迟到下次会议。
OSI 在 OWF（讨论）
推迟到下次会议。
OSI 对针对开源的专利主张的回应（讨论）
推迟到下次会议。
FSFE 法律研讨会报告（菲普斯先生）
推迟到下次会议。
供董事会审议的动议
推迟到下次会议。
下次董事会会议
下次 OSI BOD 会议定于 2010 年 5 月 5 日星期三太平洋时间上午 8 点/美国东部时间上午 11 点举行。
会议于太平洋时间上午 10:08 休会。