OSI 理事会会议纪要，2010 年 3 月 7 日星期日
达到法定人数，会议于太平洋标准时间上午 09:04 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席（9:13 加入）
- Ken Coar 先生，理事
- Danese Cooper 女士，财务主管（9:08 加入）
- Harshad Gune 先生，理事（通过 IRC）
- Martin Michlmayr 先生，理事
- Russell Nelson 先生，理事
- Nnenna Nwakanma 女士，理事（通过 IRC）
- Andrew Oliver 先生，理事（9:11 加入）
- Alolita Sharma 女士，秘书
来宾和观察员
无。
预期出席但未到场
- Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
已发请假
- Simon Phipps 先生，理事会观察员
议程
- 年度理事会选举
- 下次理事会会议
理事会选举
- 选举详情可在 OSI wiki 上找到（关于：2010 年选举投票）。
- 请查看 OSI wiki 上新的理事会成员申请。
- 2010 Fabio Kon 申请
- 2010 Tony Wasserman 申请
- 2010 Simon Phipps 申请
- 其他选举信息可在 OSI wiki 上找到（关于：理事会选举）。
- Tiemann 先生开始了讨论和选举过程。
选票上的新理事会成员（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）
- Fabio Kon 博士
Fabio Kon 博士是 FLOSSCC 项目的积极参与者。Tiemann 先生和 Sharma 女士都强调了他的参与。
- Tony Wasserman 博士
Tony Wasserman 博士也是开源教育和 FLOSSCC 倡议的积极参与者。Tiemann 先生和 Sharma 女士都强调了他的参与。
- Simon Phipps 先生
还讨论了 Phipps 先生的候选资格。Nelson 先生、Coar 先生、Sharma 女士、Tiemann 先生、Cooper 女士、Oliver 先生参与了关于沟通和经验的讨论。
理事会成员辞职
- Coar 先生宣布他希望辞去理事会成员的职务。
Tiemann 先生提议我们接受 Coar 先生的辞职，自 2010 年 4 月 1 日起生效。Cooper 女士附议了该动议。动议在普遍同意下获得通过。
Tiemann 先生还认可了 Coar 先生对 OSI 的服务，并代表理事会感谢他的参与。
理事会成员确认（2010 年 4 月 1 日 – 2012 年 3 月 31 日）
- Andrew Oliver 先生（第一年结束）
Cooper 女士提议我们重新确认 Oliver 先生的剩余任期。Nelson 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
Michlmayr 博士和 Sharma 女士希望 Oliver 先生能分配更多时间来处理正在进行的各种 OSI 项目。Oliver 先生预计来年他将有更多时间用于 OSI 项目，并将与各自的团队成员协调以取得进展。
理事会成员连任（2010 年 4 月 1 日 – 2013 年 3 月 31 日）
- Alolita Sharma 女士
新理事会成员（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）
- Fabio Kon 博士
- Simon Phipps 先生
- Tony Wasserman 博士
Tiemann 先生提议以下候选人名单进行选举。
- Alolita Sharma 女士（连任第二届）
- Fabio Kon 博士
- Simon Phipps 先生
- Tony Wasserman 博士
Oliver 先生正式声明，他将怀念 Nwakanma 女士在 OSI 理事会上的积极参与。
Cooper 女士提议理事会对新的理事名单进行投票。Coar 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
理事会观察员的任命
- Nnenna Nwakanma 女士
- Ken Coar 先生
Tiemann 先生还任命 Coar 先生为理事会观察员，自 2010 年 4 月 1 日起生效，但须遵守 OSI 的条款和条件。Tiemann 先生要求 Nwakanma 女士向他发送电子邮件，正式表达她有兴趣担任 OSI 理事会观察员。Sharma 女士将跟进 Nwakanma 女士，以正式向主席提出请求。
荣誉退休理事会成员的任命
- Rishab Aiyer Ghosh 先生
Cooper 女士提议授予 Ghosh 先生荣誉退休身份，自 2010 年 4 月 1 日起生效。Coar 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
- Nnenna Nwakanma 女士
Tiemann 先生提议授予 Nwakanma 女士荣誉退休身份，自 2010 年 4 月 1 日起生效。Coar 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
- Ken Coar 先生
Tiemann 先生提议授予 Coar 先生荣誉退休身份，自 2010 年 4 月 1 日起生效。Nelson 先生附议。动议在普遍同意下获得通过。
理事会观察员的卸任
- Ernie Prabhakar 博士
- Bdale Garbee 先生
Tiemann 先生提议 Prabhakar 博士和 Garbee 先生卸任理事会观察员。理事会感谢 Prabhakar 博士和 Garbee 先生作为 OSI 理事会观察员的参与。
下一年（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）的官员选举推迟到下个月的会议。
行动事项
- Tiemann 先生将发送电子邮件，宣布不活跃的理事会观察员卸任以及新理事会观察员的任命。
- Sharma 女士将更新 opensource.org，以反映新的理事会和其他组织变更。
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议计划于 2010 年 4 月 7 日星期三举行。但是，某些理事会成员（Tiemann 先生、Oliver 先生、Cooper 女士）可能存在日程冲突。因此，将在进一步的电子邮件讨论中选择下次理事会会议的方便日期。
Oliver 先生提议会议休会。Tiemann 先生附议。
会议于太平洋标准时间上午 10:18 休会。