OSI 理事会会议纪要，2010 年 2 月 10 日星期三
达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:07 召开。
出席人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席（08:09 上午加入）
- 肯·科尔先生，理事（09:45 上午离开）
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 哈沙德·古内先生，理事 –（通过 IRC）
- 马丁·米希尔迈尔先生，理事（通过 IRC）
- 罗素·尼尔森先生，理事
- 恩内纳·恩瓦卡纳玛女士，理事（通过 IRC）
- 阿洛莉塔·夏尔马女士，秘书
来宾和观察员
- 西蒙·菲普斯先生，理事会观察员
预计出席，但未到场
- 里沙布·艾耶尔·戈什先生，理事
- 比达莱·加比先生，理事会观察员
- 厄内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
已发送请假
- 安德鲁·奥利弗先生，理事
议程
- 会议纪要审查和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 理事会审议的动议
- 下次理事会会议
会议纪要审查和批准
请审阅以下已编辑的会议纪要，以便公开发布。
2010 年 1 月 13 日 – 月度理事会会议纪要
库珀女士动议批准会议纪要。蒂曼先生附议。会议纪要获得一致批准。
官员报告
主席报告
根据与 DLA Piper 的通信，我们已经解决了两个主要的行政问题。我们已经纠正了很久以前提交的文件中的缺陷，现在再次恢复了在加利福尼亚州的良好信誉。我们还向 USPTO 提交了文件，以保留注册我们第 41 类商标的权利。随着这两项工作的完成，以及去年年底完成的商标工作，我认为在下次理事会会议之前完成商标申请流程没有任何问题。通过完成这项行政工作，OSI 终于可以专注于其以使命为导向的工作。感谢所有为此付出努力的人。
我也非常高兴地报告，我们成功地启动了 FLOSS 能力中心网站 flosscc.opensource.org。非常感谢夏尔马女士、奥利弗先生、尼尔森先生以及 FLOSSCC 项目的各位为实现这一目标所做的工作。
我本月发布了几个新的博客帖子，这在一定程度上增加了流量。 opensource.com 的推出似乎也对 opensource.org 网站的流量产生了积极影响。
我期待在本月底亲自主持 OSI 会议。
总法律顾问报告
请参阅主席报告。
秘书报告
夏尔马女士报告 –
- 请审阅以下理事会会议纪要以供批准。
- 2010 年 1 月 13 日 – 月度理事会会议纪要
- 已批准的理事会会议纪要已发布在 opensource.org 上。
- 2009 年 12 月 2 日 – 2009 年 12 月月度理事会会议纪要
财务主管报告
库珀女士报告 –
- 收到来自 DLA Piper、加州州特许经营税委员会、慈善信托登记处和加州州司法部的通知，OSI 已恢复作为非营利性 501(c)3 公司的良好信誉。
- 我们的会计师已经在准备我们 2009 年的纳税申报表，并且还在准备退税申请，以退回我们在我们的身份受到质疑时支付的税款和罚款，以及我们前会计师的预付款退款。我们尚不知道我们将从这些请求中收回多少。
- 已向理事会报告银行账户余额。
- 近期支出：已支付给当前会计师的法务工作费用，以重新创建/验证 2001-2003 年未根据 CA-FTB 提交的申报表。
委员会报告
许可证委员会（尼尔森先生）
尼尔森先生报告说，关于某些许可证的讨论正在进行中。尼尔森先生建议我们重新审视 12 月份的许可证委员会报告，并重新评估正在讨论中的许可证。
标题：PostgreSQL 许可证提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:931:nooneedaahagajmpehif
原始提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:874:200909:kodinndfijkmchmflood
许可证：在提交文件中
评论：重新提交为通用许可证。要求追溯批准。
建议：批准
蒂曼先生动议批准委员会关于 PostgreSQL 许可证的建议。科尔先生附议。动议获得一致通过。
正在讨论中的其他许可证包括
标题：BlackBox Component Builder 开源许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:887:200911:nlcjlommcajfndpfkoni
许可证：在提交文件中和 http://www.oberon.ch/BlackBox.html
评论：正如 Cowan 所说，它是删除了冗余并替换了名称的 sleepycat。
建议：如果提案 #1 通过则批准；如果 #1 未通过，则退回以通用模板形式重新提交。
标题：Falcon 编程语言许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:826:naokadpjdjicihdgloog
许可证：http://www.falconpl.org/index.ftd?page_id=license_1_1
评论：显然与 OSD 兼容，但是……它是 GPL，增加了一项自由，允许嵌入语言解释器，创建一个单一的作品，而无需调用 GPL 的条款。如果只是这样，那么我们可以就此打住，但 Giancarlo 添加了超出 GPL 要求的必要署名。
建议：与 LGPL 的差异不足以保证批准。
蒂曼先生建议尼尔森先生选择 2 或 3 个许可证，在即将到来的本月面对面会议上，逐步讲解许可流程中需要发生的更改。
会员/治理委员会（奥利弗先生）
奥利弗先生将在本月晚些时候的面对面会议上报告会员流程。
教育委员会（夏尔马女士）
- 开源 POSSE 教学倡议（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，她一直在与 teachingopensource.org 的 POSSE 团队合作（尽管本月由于她的旅行而进展缓慢），组织在硅谷举办第一个 POSSE 营地。 OSI 将成为计算机科学和信息管理教育工作者营地的联合组织者。团队正在最终确定营地的场地和计划。当前详细信息可以在 teachingopensource.org 上找到，也可以从 opensource.org 获取。
IT 基础设施委员会（夏尔马女士）
- FLOSS 能力中心基础设施（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，基于 Drupal 的 FLOSSCC 项目网站的设置和配置已完成，并已移交给 FLOSSCC 技术团队进行管理和进一步添加内容。夏尔马女士还为 Kon 博士的团队设置了用户 ID，以便添加内容和管理网站。
- Opensource.org 维护（米希尔迈尔先生）
感谢米希尔迈尔先生更新 opensource.org 内容和 Drupal 模块。
旧业务
- OSI 法律地位（蒂曼先生，库珀女士）
已在主席和财务主管的报告中涵盖。
- 与总法律顾问跟进商标申请（蒂曼先生）
已在主席和财务主管的报告中涵盖。
- OSI 面对面会议，2010 年 2 月 26-28 日（蒂曼先生）
讨论了理事会成员感兴趣的议程项目。夏尔马女士将整理即将举行的面对面会议的议程和讨论项目，并将其发送给理事会进行审查和补充。
- opensource.com 和红帽跟进（库珀女士）
库珀女士已联系红帽，讨论 opensource.com 和 OSI 的参与。对话正在进行中。
- OSI 在线 T 恤商店（科尔先生）
讨论推迟到面对面会议。
- 招募新理事会成员的流程（蒂曼先生）
夏尔马女士在 OSI 的 wiki 上创建了一个文档，以启动收集潜在候选人推荐意见的流程。请所有理事会成员将他们的推荐意见添加到此文档中。讨论将作为面对面会议的议程项目。
新业务
无。
理事会审议的动议
- 批准 2010 年 1 月 13 日月度理事会会议纪要的动议
库珀女士动议批准会议纪要。蒂曼先生附议。会议纪要获得一致批准。
- 批准或拒绝许可证委员会报告建议的动议
尼尔森先生报告说，关于某些许可证的讨论仍在进行中，因此 BOD 重新审视 12 月份的许可证委员会报告，并重新评估正在讨论中的许可证。
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议是定于 2010 年 2 月 27-28 日举行的面对面会议。
会议于太平洋标准时间上午 09:52 休会。
蒂曼先生动议休会。夏尔马女士附议。会议休会。