OSI 理事会会议纪要，2010 年 1 月 13 日星期三
达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:07 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 肯·科尔先生，理事
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 哈沙德·古内先生，理事（通过 IRC）
- 马丁·米赫尔迈尔先生，理事
- 罗素·尼尔森先生，理事（太平洋标准时间 9:30 加入）
- 恩内纳·恩瓦坎玛女士，理事（通过 IRC）
- 安德鲁·奥利弗先生，理事
- 里沙布·艾耶尔·戈什先生，理事
嘉宾和观察员
- 西蒙·菲普斯先生，理事会观察员
预计出席但未到场
- 欧内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
- 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨公关公司）
已发送请假
- 布达勒·加比先生，理事会观察员
- 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 供理事会审议的动议
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
请审阅以下为公开张贴而编辑的会议纪要。
2009 年 12 月 2 日 – 月度理事会会议纪要
库珀女士动议批准公开张贴会议纪要，米赫尔迈尔先生附议。动议获得一致通过。
官员报告
主席报告
蒂曼先生报告 –
我上个月的主要任务是尝试解决我们的法律地位问题，这不仅是为了其自身，而且因为美国专利商标局对我们的第 41 类商标申请延期已错过延期截止日期，这将导致我们在努力中产生更多费用和延误。事后看来，我们有很多机会把这件事做对，并且不会成为问题。我们现在确实聘请了会计师，会计师和 DLA 实际上正在沟通，并且有一个具体的计划来补救这种情况。
我在安排 2 月底举行的 OSI 面对面会议方面取得了进展，并预计在星期五之前报告所有先决条件（包括互联网连接）都已解决。
我与夏尔马女士就我们托管开源能力中心基础设施项目的进展情况进行了沟通，并期待收到关于该状态的积极报告。
总法律顾问报告
拉德克利夫先生报告 –
1. 我一直在与 Linux 基金会的凯伦·科普哈弗合作，反对 ALI 原则，并为律师举办一次会议，讨论开源问题，例如教育开源项目了解风险网格和 FSFE 正在进行的链接项目；从许可证扩散讨论和开源生态系统中的其他现象中吸取的教训；FOSS 和商业利益在长期内将如何共存和相互改变；以及 FOSSBazaar 和 SFLC 活动的最新进展。我们 (DLA Piper) 将于 2 月 10 日在我们的办公室共同主办此次活动（OSI 将免费参加）。我们只收取餐费。
2. 加利福尼亚州最近使用了 OSI 定义来定义加利福尼亚州的开源软件，这现在是加州法规允许的。
秘书报告
夏尔马女士报告 –
- 请审阅以下理事会会议纪要以供批准。
- 2009 年 12 月 2 日 – 月度理事会会议纪要
- 已批准的理事会会议纪要已发布在 opensource.org 上。
- 2009 年 11 月 11 日 – 2009 年 11 月月度理事会会议纪要
财务主管报告
库珀女士报告 –
- 银行账户余额保持不变。
- 公司状态：库珀女士报告说，她与 OSI 的会计师和律师合作，以恢复 OSI 的公司状态。
委员会报告
许可证委员会（尼尔森先生）
尼尔森先生向理事会提交了报告。然而，由于他在理事会会议上迟到，审查许可证的决定被推迟到下次会议。
会员/治理委员会（奥利弗先生）
未提交报告。
教育委员会（夏尔马女士）
- FLOSS 能力中心基础设施（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，她一直在致力于为 FLOSSCC 项目设置和配置基于 Drupal 的网站。设置正在进行中，预计将于 1 月 15 日之前提供给 FLOSSCC 小组技术团队审查。
- 教授开源 POSSE 倡议（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，她一直在与 teachingopensource.org 的 POSSE 团队合作，在硅谷组织 POSSE 营地。OSI 将成为计算机科学和信息管理教育工作者营地的联合组织者。该团队正在最终确定营地的场地和计划。一旦详细信息最终确定，将发布公开公告。目前的详细信息可以在 teachingopensource.org 上找到，也可以从 opensource.org 上获得。
IT 基础设施委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，尼尔森先生帮助她成功地将 projects.opensource.org 的 DNS 转移到新服务器。她还感谢奥利弗先生和格雷安特先生在帮助解决服务器登录问题方面的支持。
旧业务
- OSI 法律地位（蒂曼先生、库珀女士）
请参阅主席报告。
- 商标申请跟进总法律顾问（蒂曼先生）
请参阅主席报告。
- OSI 面对面会议（蒂曼先生）
日期已确认为 2010 年 2 月 26 日至 28 日。
- opensource.com 和红帽跟进（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，由于她在 12 月和 1 月的旅行安排，她一直无法跟进红帽。理事会在没有蒂曼先生（他已回避）的情况下讨论了即将推出的 opensource.com。奥利弗先生动议授权库珀女士再次与红帽联系，尝试在 opensource.com 推出时协商合适的 OSI 入驻。尼尔森先生附议。动议获得一致通过。
- OSI 商标和徽标使用协议网站上的 PDF 文件（米赫尔迈尔先生）
OSI 商标和徽标使用协议的 PDF 版本需要发布在 OSI 网站 (opensource.org) 上，供公众访问和根据需要使用。米赫尔迈尔先生将生成 PDF 文件并将其链接到 opensource.org 上的商标和徽标使用页面。此活动已完成。
- OSI 在线 T 恤商店（科尔先生）
讨论推迟。
- 招募新理事会成员的流程（蒂曼先生）
夏尔马女士在 OSI 的 Wiki 上创建了一个文档，以启动收集潜在候选人建议的流程。请所有理事会成员将他们的建议添加到此文档中。
关于任期限制以及如何招募新官员的讨论。
新业务
无。
供理事会审议的动议
- 2009 年 12 月 2 日，2009 年 12 月月度理事会会议纪要
- 批准或拒绝许可证委员会建议的动议 – 由于尼尔森先生缺席而推迟。
下次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议计划于 2010 年 2 月 3 日举行。
会议于太平洋标准时间上午 09:52 休会。