OSI 理事会会议纪要，2010 年 5 月 5 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:02 宣布开始。
与会人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 哈沙德·古恩先生，理事 (通过 IRC 在线)
- 法比奥·孔博士，理事 (于太平洋夏令时上午 9:35 离开)
- 马丁·米希尔迈尔博士，理事
- 安德鲁·奥利弗先生，助理财务主管
- 西蒙·菲普斯先生，理事
- 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书
- 托尼·瓦瑟曼博士，理事
嘉宾和观察员
- 肯·科尔先生，理事会观察员
- 南纳·恩瓦坎玛女士，理事会观察员 (于上午 8:15 加入)
预期出席但未出席
无。
请假
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
- 罗素·尼尔逊先生，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 供理事会审议的动议
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
请审阅以下为公开张贴而编辑的会议纪要。
2010 年 4 月 21 日 – 月度理事会会议纪要
蒂曼先生动议理事会批准会议纪要。库珀女士附议。会议纪要经全体同意获得批准。奥利弗先生投了反对票，因为他反对理事会继续对会议纪要进行“粉饰”才发布。
官员报告
主席报告
蒂曼先生报告：感谢、道歉和欢迎。
首先，感谢理事会再次选举我为主席；我将再次荣幸地在未来一年中以该身份为理事会和更广泛的开源社区服务。
其次，为过去几周我大多缺席 OSI 的讨论而道歉。正如大家现在所知，我缺席的原因是美国联邦法院的一个案件，该案件将我的雇主红帽公司列为被告。此案被称为 IP Innovation 诉红帽案，由于许多原因，在法律界被视为非常重要的案件，其中一些原因现在正在 Groklaw.net 上解释。我在审判前就知道，我对软件专利的反对言论将被用作对我不利的证据，检察官试图将我描绘成反美分子和藐视法律者。我选择坚持我的记录，而不是增加新的内容，这也是我没有像往常一样频繁地写博客的原因之一。由于没有太多新材料可以批评，我接受了关于 GPL 第 2 版的交叉询问，这是一个我参与创建的许可证。我自豪地向法院和陪审团解释了 GPL 中的“free”（自由）指的是自由，而不是价格，这是一个非常重要的区别。
令人高兴的是，东德克萨斯州的陪审团在法官兰德尔·R·雷德法官提出的所有 23 个问题上都做出了对红帽公司有利的裁决（也对共同被告 Novell 公司有利）。这些裁决不仅为红帽公司和 Novell 公司洗清了罪名，而且还使最初在 20 世纪 90 年代授予施乐公司的三项专利无效。原告的结案陈词的开场白大致是“陪审团的女士们先生们，本案是关于开源软件与美国私有财产权之间的根本冲突……”辩方提出了不同的论点，当所有证词和论证都经过分析后，我相信本案真正表明，开源软件并非反对财产权，而是依赖于强大的财产权，同时还实现了美国宪法所持有的崇高道德目标：促进科学和实用艺术的进步。
随着红帽公司和 Novell 公司取得的巨大胜利，以及开源软件作为一种创新且有价值的商业模式得到强有力的验证，我期待在未来一年中更多地参与公共事务并促进开源和 OSI 的发展。
秘书报告
夏尔马女士想感谢理事会选举她连任秘书，并期待在未来一年为 OSI 服务。
夏尔马女士还报告
- 以下会议纪要必须由理事会审阅批准。
* 2010 年 4 月 21 日 – 2010 年 4 月理事会会议纪要，其中包括下一年（2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日）的 OSI 官员选举。 - 以下已批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上。
* 2010 年 3 月 7 日 – OSI 年度选举会议纪要
财务主管报告
库珀女士报告
税务和公司状态
-自上个月以来没有变化
资金
银行余额
-自上次报告以来没有变化
-我们仍然期待收到一位大捐赠者的支票。
-我们预计将收到税务机关和我们前任会计师事务所的报销款
更换银行机构
-由于硅谷银行实施了新的服务费，我们需要更换我们的银行业务安排。研究表明，西部银行（一家提供全面服务的、完全由 FDIC 保险的机构）只要我们保持 4,000 美元的余额，就不会收取服务费。我想建议我们进行此项变更。
预期支出
-我收到了另一份关于罗利 F2F 的费用报告。提交罗利费用报告的最后一天是 5 月 30 日。
-SSL 证书续订？夏尔马女士说我们不需要续订此证书。
-Russ 前往 OSCON 的差旅费用估算
-开放世界论坛预算估算
邮件
-上个月（截至 4 月 30 日），我们没有收到任何其他邮件
总法律顾问报告
未向理事会提交报告。
委员会报告
许可证委员会（尼尔逊先生）
未向理事会提交报告。
成员资格-治理委员会（奥利弗先生）
自两周前（上次理事会会议）以来，没有新的报告。
夏尔马女士询问成员资格委员会是否可以在下个月的会议之前完成一份草案并提交给理事会。菲普斯先生报告说他一直很忙，所以他希望找到一些志愿者来取得进展。奥利弗先生主动提出尝试完成成员资格草案。瓦瑟曼博士和夏尔马女士主动提出可以与奥利弗先生的草案合作并进行审查。蒂曼先生希望在下次会议上看到一份提交给理事会的成员资格计划要点摘要。奥利弗先生将通过电子邮件告知理事会何时可以审查下一份草案。
教育委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告 –
夏尔马女士一直与红帽团队合作，共同在硅谷组织一次教授开源体验 (POSSE) 训练营。场地已最终确定，为期一周的计划已在 teachingopensource.org 以及其他开源社区和 Linux 用户组邮件列表中公布。该计划将于 2010 年 7 月 5 日至 9 日举行。本次训练营的重点是让参与者经历为开源项目贡献代码的过程，并学习开源开发过程特有的协作工具和技术。本次训练营将是旧金山湾区首个专注于对参与开源开发项目感兴趣的计算机科学教师的训练营。
夏尔马女士还与托尼·瓦瑟曼博士合作，规划了 OSI 教育目标以及可能与大学合作开展的开源研究课题项目。夏尔马女士感谢蒂曼先生为未来的 OSI 教育倡议提供了宝贵的反馈。
蒂曼先生希望在法律领域尝试相同的模式——针对法学院学生和教授。他将与夏尔马女士协调，起草一项此类计划的执行方案，并利用 OSI 法律顾问委员会的意见。
IT 基础设施委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告 –
Opensource.org 在可用性方面一直保持稳定。但是，Drupal 中存在一些需要解决的严重问题。夏尔马女士和米希尔迈尔先生一直在跟进 Monks 先生，以了解解决这些问题的时间表，但没有收到回复。我们的两位网站管理员——Steve Mallet 和 Robin Monks 都无法提供任何有意义的支持，因此米希尔迈尔先生正在研究未解决的问题，并将与 Behlendorf 先生协调，以获得服务器级别的任何支持。
沟通委员会（米希尔迈尔博士）
米希尔迈尔博士报告 –
自上次理事会会议以来，OSI 理事会回复了所有向其提出的询问和问题，尽管在某些情况下回复时间可能可以更快（回复时间从不到一天到大约一周不等）。opensource.org 上的新闻版块不断更新新鲜新闻。
旧业务
OSI 在 OWF（讨论）
瓦瑟曼博士提到，OSI 在 OWF 有两个参与领域
1. 共同赞助会议的某个子活动。
2. 在会议期间举行面对面会议。
蒂曼先生要求理事会权衡亲自参加 OWF 与完全不参加会议的利弊。由于资金可能是一个问题，理事会可以使用在线替代方案进行虚拟会议。
孔博士建议理事会在 OWF 组织一次 OSI 专题会议（约 1-2 小时）。
瓦瑟曼博士建议我们在 OWF 举行一次会员启动会议。恩瓦坎玛女士指出，在 FOSDEM 也做过类似的努力，但该努力的结构不够完善，无法启动会员计划。库珀女士希望看到更多的沟通，以便将会员工作推进到下一步。蒂曼先生提到，我们应该在六月份提交会员提案并获得理事会批准，以便为在 OWF 启动计划做好准备。
行动事项：蒂曼先生提议，对于那些想要参加 OWF 的成员，应由他们准备一份参与计划，并在六月份的理事会会议上提交。他希望每位成员对会议上的每项活动承担责任。
OSI 对针对开源的专利主张的回应（讨论）
理事会讨论了 Turbo Hercules 案件。奥利弗先生希望 OSI 就此事发表一般声明。库珀女士提醒说，OSI 多年来一直试图成为新闻人物，而且这一策略在某种程度上是成功的。OSI 最好只是就软件专利问题发表声明。蒂曼先生提到，他支持菲普斯先生的观点，即 OSI 代表“某些东西”。菲普斯先生认为，关于专利敲诈勒索的立场声明是合适的。然而，在本案中，OSI 被要求支持诉讼的一方，这可能不是 OSI 的最佳立场。菲普斯先生希望 OSI 的立场是一份值得 EFF 效仿的、经过深思熟虑的声明，而不是像 FSF 那样的尖刻言论。他还希望 OSI 的立场由总法律顾问审查。瓦瑟曼博士指出，虽然所有理事会成员可能都有个人意见和独立的 OSI 立场，但在某些情况下，两者可能不一致。蒂曼先生说，有些立场可能是支持理事会代表开源支持的平台（例如 IIPA）。还有其他情况，例如本案，理事会在特定立场上意见不一致。
FSFE 法律研讨会报告（菲普斯先生）
菲普斯先生报告说，他代表 OSI 以及他自己的观点参加了 FSFE 法律研讨会。这是一次有益的会议，讨论了欧洲法律网络中的各种立场。OSI 准备一份意见声明并作为理事会进行讨论也将是有益的。FSF 将发布一份立场声明。菲普斯先生建议 OSI 继续参加 FSFE 法律会议。
选举下一年度（2010 年 4 月 1 日 – 2011 年 3 月 31 日）委员会主席
下一年度委员会主席的选举过程是什么？主席是否应在下次理事会会议上选举产生。
OSI 的委员会按字母顺序排列如下。此外，请参阅 https://open-source.org.cn/committees 了解更多详情。
- 沟通委员会（主席：马丁·米希尔迈尔）
- 教育委员会（主席：阿洛利塔·夏尔马）
- 筹款委员会（主席：迈克尔·蒂曼）
- 治理委员会（主席：安德鲁·C·奥利弗）
- 基础设施委员会（主席：阿洛利塔·夏尔马）
- 法律事务委员会（主席：丹妮丝·库珀）
- 许可证审查委员会（主席：罗素·尼尔逊）
- 政策和经济发展委员会（主席：迈克尔·蒂曼）
- 新项目/外联委员会（主席：阿洛利塔·夏尔马）
蒂曼先生提议，接下来的两周作为提名委员会主席的“开放期”。这将让对特定领域感兴趣的各位理事会成员推荐他们的选择，然后为他们各自的选择进行游说。
蒂曼先生动议，接下来的两周（5 月 5 日至 19 日）用于提名可能的委员会主席。委员会主席的选举将在下次理事会会议上举行。夏尔马女士附议。动议获得一致通过。
废除过时的角色：会员资格副主席（目前由科尔先生担任）
蒂曼先生动议 OSI 废除会员资格副主席的角色，因为该角色已被会员资格-治理委员会取代。夏尔马女士附议。动议经全体同意获得通过。
新业务
- 2008 年 OSI 费用信息请求（米希尔迈尔先生、库珀女士）
米希尔迈尔先生已与库珀女士讨论了此请求，并对财务主管的回复感到满意。
- 蒂曼先生受日本政府 (IPA) 邀请，在六月份（5 日至 12 日）的智库会议上发表演讲。
供理事会审议的动议
蒂曼先生提议我们考虑通过以下 OSI 理事会行为准则（灵感来自 GNOME 基金会对同一主题的处理方式）
序言
我们都希望 OSI 做到最好。在这段旅程中，我们理事会的所有成员都是队友。请记住，您决定成为理事会成员。
您应积极主动地作为理事会成员开展工作。我们都知道您是志愿者，我们也知道 OSI 之外还有生活。由于各种原因，例如工作、学院/大学、家庭等方面的职责，您会在一段时间内很忙，并且/或者您将无法像您希望的那样或像需要的那样履行您作为理事会成员的角色。但是，这应该是例外，而不是规则。
响应性期望
* 您应定期参加理事会会议。会议每月仅举行 2 小时。如果您无法参加，请提前告知理事会，并事先报告您的职责和行动状态。如果您真的很忙，至少要让人们知道。
* 不要阻止任务。项目需要向前推进。如果您认为您无法在截止日期前完成任务，请告知理事会和/或寻求帮助。
* 如果您是官员（主席、秘书或财务主管），您应履行与该角色相关的职责，并在需要时准备好提供相关信息，尤其是在每次会议上提交报告。
* 您应关注您代表理事会在 OSI 邮件列表中发起的讨论，以指导/主持讨论并避免引发争吵。
* 您还应与社区中的其他人合作，委派和/或领导任务并跟进任务。
* 您应及时回复您的（理事会/OSI 官方）电子邮件。
* 您应在每次讨论中表达您的意见，并在必要时及时投票。
* 及时回复电子邮件、表达您的意见和投票，对于作为理事期望完成的工作来说是必要的但还不够。您应采取行动并积极主动。如果您对可以做什么犹豫不决，您必须询问。理事会成员愿意帮助您。
* 当因缺少投票而导致决策停滞不前，以及当征求更广泛的意见时只有两三名成员按时回复时，这是一个不良行为的迹象。
* 请记住，对于理事会而言，一个月没有沟通是很长的时间。行动
* 如果您发现自己甚至没有足够的时间来关注理事会邮件列表中的电子邮件，由于缺乏时间而过多地道歉，连续缺席超过 2 次会议，或非连续缺席超过 4 次会议；那么您应该认真考虑辞职。
* 如果由于您与理事会之间缺乏沟通而导致行动延迟或任务受阻，您将收到一封礼貌的电子邮件，询问您的状态。
* 稍后，如果您没有回复，那么您将收到另一封电子邮件，询问您的状态，并声明下一封电子邮件将导致在下次理事会会议上讨论此事。
* 理事会将等待 2 周以获得回复，因为上次尝试与您联系。如果没有回复，那么理事会将假定您辞职。理事会将确认在下次理事会会议上做出决定，并且会议的公开纪要将解释情况和新的职位空缺的原因。披露
* 理事会成员不得披露在私人邮件列表中讨论的任何信息，除非达成共识，认为披露不会对 OSI 造成问题或争议，并且可以披露。
* 私人邮件列表是私人的，目的是允许人们自由表达意见，并接收和分享在不同情况下不会提供的信息。理事会成员必须保证在那里讨论的问题的隐私性。
* 未经所有相关人员和机构同意，披露私人通信是不可接受的。行动
* 如果您如上所述披露任何私人讨论或其一部分，您可能会被要求辞职。您将有机会公开道歉并解释您的辞职原因。但是，如果违规是偶然的，并且披露的信息不是特别严重，那么理事会可能会选择仅接受道歉。
* 如果您没有及时且恰当地回复，理事会将讨论并在下次理事会会议上对您的辞职进行投票，并且会议的公开纪要将解释情况和新的职位空缺的原因。
蒂曼先生动议通过上述行为准则，以促进 OSI 理事会成员的积极参与。瓦瑟曼博士附议。动议经全体同意获得通过。
下次理事会会议
下次 OSI 理事会会议定于 2010 年 6 月 2 日星期三太平洋夏令时上午 8 点/美国东部夏令时上午 11 点/格林威治标准时间下午 3 点举行。
蒂曼先生动议休会。会议于太平洋夏令时上午 09:50 休会。