OSI 理事会会议纪要，2009 年 5 月 6 日星期三

达到法定人数，会议于太平洋时间上午 8:15 宣布开始。

出席人员

  1. Michael Tiemann 先生，主席（太平洋时间上午 8:10 加入）
  2. Danese Cooper 女士，财务主管
  3. Ken Coar 先生，理事
  4. Harshad Gune 先生，理事（通过 IRC）
  5. Martin Michlmayr 先生，理事
  6. Russell Nelson 先生，理事（通过 IRC）
  7. Nnenna Nwakanma 女士，理事
  8. Andrew Oliver 先生，理事
  9. Alolita Sharma 女士，秘书

来宾/观察员

  1. Bdale Garbee 先生，理事会观察员
  2. Zak Greant 先生，理事会观察员
  3. Karl Fogel 先生，特邀嘉宾（太平洋时间上午 8:25 加入）

预计出席但未到场

  1. Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）
  2. Ernest Prabhakar 先生，理事会观察员
  3. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

发送请假

  1. Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事

议程

  1. 会议纪要审批
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 职员报告
  5. 旧业务
  6. 新业务

详情

  1. 会议纪要审批

    动议批准经编辑后公开发布的 2009 年 4 月 1 日会议纪要。Cooper 女士提出动议，Sharma 女士附议。会议纪要获得一致通过。

  2. 官员报告
    主席报告

    Tiemann 先生报告说，他一直在等待 Radcliffe 先生回复关于徽标使用指南的事宜。

    总法律顾问报告

    无报告。
    秘书报告：（Sharma 女士）

    * FOSDEM 面对面会议纪要 – 一旦 Cooper 女士发布了 FOSDEM 会议的完整记录，理事会可以审查这些记录，并在批准后公开。
    * 2009 年 3 月会议纪要 – 2009 年 3 月 4 日批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上。

    财务主管报告：（Cooper 女士）

    * FOSDEM 报销状态：大多数费用报告已结清。一份报告待处理。
    * 加利福尼亚州非营利组织备案状态
    在上次理事会会议上，Cooper 女士报告说，支持非营利组织地位的初始文件备案已完成，加利福尼亚州州务卿已要求提供补充文件。最终备案的截止日期是 4 月 20 日。所有备案均已完成，我们正在等待州政府的回复。

  3. 委员会报告
    许可委员会

    无报告。

    会员委员会（Cooper 女士）

    必须制定 OSI 理事会成员的公开行为准则。理事会将制定一套规则。

    Oliver 先生希望向会员重申章程会员名单的目标。Oliver 先生愿意给这个过程一个月的时间，如果这个过程没有任何成果，那么应该采取两项主要行动——宣布将影响会员资格的教育项目并结束会员名单。Cooper 女士将协助 Oliver 先生完成这个过程，并在需要时结束它。Cooper 女士、Oliver 女士、Sharma 女士将共同努力，帮助会员名单上的对话继续进行。Nwakanma 女士表示，应明确告知章程会员，理事会不能一次性解散所有成员，他们应以这一点为前提，努力实现手头的目标。

    Tiemann 先生建议，在下一次理事会会议上，在 30 天期限结束后重新审查会员资格流程。

    Sharma 女士提到，亚洲在开源教育、政策制定和开放标准方面有很大的活力，这些都是热门话题。Sharma 女士已表示愿意专注于这项工作，取得进展，并在下次会议上向理事会汇报。

  4. 职员报告
    IT 服务（Greant 先生）

    * 每天定期投入 10-15 分钟。
    * 为 ideas.opensource.org 获取并安装了证书 (http://ideas.opensource.org/ticket/176)
    * 已为在 ideas.opensource.org 上使用 https 设置了重定向 (http://ideas.opensource.org/ticket/82)
    * 修复了 opensource.org 首页上出现过时的许可证审查状态的问题 (http://ideas.opensource.org/ticket/177)
    * ideas.opensource.org 的其他维护

  5. 旧业务

    • 商标状态和后续步骤（Tiemann 先生）
      o OSI 需要整理带有“开源促进会”字样的锁眼图案，以便在 www.opensource.org 上使用。Coar 先生拥有字体以及多种格式的原始图案。这需要整理并发布在网站上。Tiemann 先生要求 Coar 先生提供必要的图案。Coar 先生将在下次理事会会议前完成必要的工作。
    • OSI 附属机构使用 OSI 徽标宣传开源活动的指南（Tiemann 先生）
      o 等待总法律顾问 Radcliffe 先生团队的反馈。
    • OSI 教育项目状态（Sharma 女士）
      o OSI 的教育邮件列表继续进行讨论。新成员不断加入，尤其来自亚洲（主要是印度、新加坡、马来西亚、韩国），Sharma 女士一直在与各教育组织合作，利用邮件列表讨论任何问题或疑问。Nwakanma 女士报告说，她一直在非洲开展一项专注于开源教育的电子学习计划，并在中小学成立 FOSS 学校俱乐部。
    • OSI 网站维护状态（Sharma 女士）
      o Sharma 女士负责整理从 OSI 内部维基主页链接的信息。她整理了一个易于使用的设计，并由 Greant 先生进一步增强，并由其他感兴趣的理事会成员审查。最终设计是 Greant 先生、Nwakanma 女士和 Sharma 女士共同投入的结果。一些 Drupal 安全更新正在等待 Monks 先生查看并在需要时进行升级。Monks 先生报告说，他已按需完成了升级。
    • 大韩民国韩国软件著作权委员会与 OSI 之间的谅解备忘录（Sharma 女士/ Michlmayr 先生）
      o Michlmayr 先生于 4 月 16-17 日在首尔签署了 OSI 和 SOCOP 之间的谅解备忘录，内容是关于开源许可和教育方面的知识转移和专业知识交流。Sharma 女士很高兴地报告说，我们团队共同努力制定谅解备忘录，审查最终版本并与 SOCOP 签署谅解备忘录非常成功。Sharma 女士感谢 Nwakanma 女士和 Michlmayr 先生与她密切合作完成此过程。
  6. 新业务

    • OSCON 面对面会议议程、资金、交付成果（讨论）
      Cooper 女士建议 OSI 参加 OSCON 之前发生的一些活动，例如社区日、FLOSS 基金会会议等。Cooper 女士建议我们可以使用 OSCON 前一周的周四至周五或 OSCON 后的周六至周日进行 OSI 面对面会议。OSCON 后的周六至周日对大多数人来说不可行。
    • Tiemann 先生出席巴西 FISL
      Tiemann 先生正在与组织者协商参与 FISL 的细节。Souza 先生也表示愿意提供帮助。
    • 支持 Aneesh Chopra 担任联邦 CTO 的信函
      Tiemann 先生希望 OSI 向美国新任 CTO Chopra 先生发送一封支持信。Tiemann 先生将通过电子邮件将信函发送给理事会成员签名。请参阅 (http://radar.oreilly.com/2009/04/aneesh-chopra-great-federal-cto.html)
    • 对 Alex Brown 关于 ISO 标准文档许可的回应
      Tiemann 先生建议我们与 ISO 合作，并与 OSI 法律顾问委员会协调，以推进这项工作。
    • 微软战略/对话（Oliver 先生）
      Oliver 先生报告说，他在开源商业会议上与微软的 Sam Ramji 进行了对话，讨论了 OSI 应如何对待微软的开源活动、法律活动和与开源相关的营销。
    • OSI 附属计划状态（Cooper 女士）
      推迟到下次会议。
    • OSI 的使命，关于倡导与对抗（Oliver 先生）
      推迟到下次会议。
    • OSBC 2009 – “开放核心”和其他信息传递（Oliver 先生）
      推迟到下次会议。
    • opensource.org 上已批准的许可证状态（Sharma 女士）
      o 我们是否可以制定一项政策，确保所有已批准的许可证在理事会会议后 48 小时内发布在 OSI 网站 (opensource.org) 上。例如，EUPL 仍被列为正在审查的许可证。我们要么应该从网站上删除许可证状态发布，要么我们应该定期更新信息。OSI 因未对其今天履行的最重要职能——许可——保持最新状态而受到博客圈的批评。
      推迟到下次会议。

会议于太平洋时间上午 10:30 休会。