OSI 理事会会议纪要，2009 年 6 月 10 日星期三

达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:06 宣布开始。

出席人员

  1. 迈克尔·蒂曼先生，主席
  2. 哈沙德·古内先生，董事（通过 irc 稍后加入）
  3. 马丁·米希尔梅尔先生，董事
  4. 罗素·尼尔森先生，董事
  5. 恩内纳·恩瓦卡纳玛女士，董事（在 irc 上）
  6. 安德鲁·奥利弗先生，董事（上午 9:30 离开）
  7. 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书

来宾/观察员

  1. 扎克·格里恩特先生，理事会观察员
  2. 厄内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员（在 irc 上）
  3. 卡尔·福格尔先生，特邀嘉宾（在 irc 上）

预计出席但未到场

  1. 里沙布·艾耶尔·戈什先生，董事
  2. 肯·科尔先生，董事
  3. 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
  4. 布鲁诺·索萨先生，荣誉退休董事
  5. 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨公关公司）

已发送请假

  1. 丹妮丝·库珀女士，财务主管
  2. 比代尔·加比先生，理事会观察员

议程

  1. 会议纪要审批
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务

详情

  1. 会议纪要审批

    动议批准 5 月 6 日的会议纪要，并由蒂曼先生编辑后公开张贴。夏尔马女士附议。理事会审查并通过了会议纪要，全票通过。

  2. 官员报告
    主席报告

    安迪·奥利弗在介入领导会员讨论方面做得非常出色，并重新燃起了核心会员群体对 OSI 未来治理的兴趣。由于他的领导，我不得不阅读和回复的信件数量是平常一个月收到的 10 倍以上。看到这种进展尤其令人欣慰，因为理事会投入了大量时间和精力来招募核心成员，而这项投资现在正得到积极管理。感谢奥利弗先生！

    在商标方面，我们收到了律师的提醒，我们有一个即将到期的截止日期，需要证明我们临时批准的徽标的商业用途。肯·科尔承担了重建由于硬件故障而丢失的 SVG 图像文件的艰巨工作。我相信我们将在本月底之前准备好徽标以供使用，更重要的是，实际使用。如果我们想避免进一步的延误并避免支付又一次延期费，这一点非常重要。感谢科尔先生！

    我仍然没有收到我们的总法律顾问关于已提交审查的商标使用指南文件的更新。既然我们的徽标几乎已经整理好了，这就是一个关键路径项目。

    我们每月的网站流量一直在稳步下降，除非发布新的博客，在这种情况下，流量会略微转正。我想提醒理事会，opensource.org 网站仍然是世界了解开源的重要资源，无论您为改进或添加 opensource.org 的内容做些什么，都会产生积极的乘数效应，包括帮助您作为理事会成员更有效率。

    我期待在下个月的圣何塞 O’Reilly 开源大会上见到你们中的许多人。

    总法律顾问报告

    无。

    秘书报告：（夏尔马女士）

    * 2009 年 2 月 FOSDEM 面对面会议纪要 – 要求库珀女士提供她的 FOSDEM 会议记录。之后，夏尔马女士可以根据这些记录完成会议纪要，供理事会审查和批准。

    * 2009 年 4 月会议纪要 – 2009 年 4 月 1 日批准的会议纪要已发布在 opensource.org 上。

    * 2009 年 5 月会议纪要 – 2009 年 5 月 6 日会议的纪要已准备好供理事会审查和批准。

    财务主管报告：（库珀女士）

    * 财务报告（如有）：无报告。

    * 加利福尼亚州的非营利组织备案状态：在上次理事会会议上，库珀女士报告说，支持非营利组织地位的最终文件备案已完成。无报告。

    * FOSDEM 报销状态：所有提交的索赔均已报销。

  3. 委员会报告

    许可委员会

    尼尔森先生报告说，本月没有许可证需要批准。尼尔森先生已更新网站，以反映所有许可证的当前状态。

    会员委员会

    章程会员讨论更新将由奥利弗先生提供。奥利弗先生报告说，迄今为止，会员已对 3 项决议进行了投票 – 一项关于如何投票的决议，一项关于确保章程会员名单保持私密的决议，以及一项关于定义 OSI 利益相关者类别的决议。除此之外，在目标以及如何继续进行方面，没有太多进展。大多数成员尚未就 OSI 应该做什么达成共识。蒂曼先生认为，在 OSCON 期间围绕开源和 OSI 的倡议举行一次核心小组会议可能会取得一些成果。奥利弗先生谈到了讨论的各种选择。夏尔马女士支持行动主义。蒂曼先生提到，GPL 流程受益于时间。蒂曼先生还表示，会员可能不清楚他们试图解决什么问题。格里恩特先生提到，似乎章程会员名单上没有足够的共同目标。那么我们如何实现这一目标 – 更小的群体、专注的群体或其他策略。蒂曼先生询问，在类似于 GPL 的流程中，成功的定义是什么？应该在名单上进行后续跟进。其他问题包括 OSI 应该继续当前流程多久，以及万一出现问题，后备计划应该是什么，也应该考虑。

    OSI 附属计划状态： 讨论暂停，直到会员讨论取得可交付成果。

  4. 员工报告

    IT 服务

    * ideas.opensource.org 的杂项维护（格里恩特先生）

    * Drupal 模块安全更新（蒙克斯先生）

    * OSI 网站维护状态（夏尔马女士）– 在 opensource.org 上完成了一些小的内容更新。

    * projects.opensource.org 状态（夏尔马女士）– 在 projects.opensource.org 上配置了 mediawiki，添加了扩展，以便系统管理员批准所有帐户。ConfirmAccount 扩展禁用直接帐户创建，并要求提交和批准官僚的帐户。可以通过配置用户权限来启用帐户创建，例如，如果您希望系统管理员/官僚能够直接创建帐户。请求管理员权限以管理教育项目的用户帐户。

    * 由于考试和志愿者可用性，OSL 的周转时间现在很慢。格里恩特先生建议 OSI 考虑 ISP（每月 50 美元，rimuhosting.com），从 projects.opensource.org、mediawiki、svn、shell 访问开始。

  5. 旧业务

    • 网站上的商标艺术作品（科尔先生）
      OSI 需要组装带有“Open Source Initiative”字样的锁孔艺术作品，以便可以在 www.opensource.org 上使用。科尔先生拥有字体以及多种格式的原始艺术作品。这些图像需要发布在网站上。

      蒂曼先生建议从“关于 OSI”、 “我们是谁”、“我们做什么”以及“商标使用”子页面访问身份标识标志。蒂曼先生设想这个过程应该在本周完成。

    • OSI 附属机构使用 OSI 徽标宣传开源活动的指南（蒂曼先生）
      等待总法律顾问拉德克利夫先生团队的反馈。拉德克利夫先生没有更新。夏尔马女士将跟进拉德克利夫先生。
    • OSI 参与 FISL（蒂曼先生）
      蒂曼先生将参加 6 月底的 FISL。他将从 FISL 博客报道会议情况。
    • OSI 的教育项目状态（夏尔马女士）
      OSI 的教育邮件列表继续进行讨论。新成员不断加入该列表，尤其来自亚洲。
  6. 新业务

    • OSI F2F 会议（2009 年 7 月 16-17 日）在 OSCON（库珀女士）

      • 议程
      • 差旅费用资助
      • 公开会议
      • 展位、T 恤衫销售

      蒂曼先生希望请求库珀女士为 OSCON 安排提供会后摘要。我们应该举行为期两天的面对面会议，以及一次会员核心小组会议进行讨论。尼尔森先生、库珀女士、夏尔马女士计划参加社区领导力峰会。

    • 监管滥用开源的非开源供应商与真正的开源供应商。（格里恩特先生）
      格里恩特先生提出了一个担忧，即良好的参与者受到了不良参与者的压力。开源应该是优秀开源参与者的优势。理事会将查看拉德克利夫先生制定的政策。

会议于太平洋夏令时 9:47 休会。