OSI 理事会会议纪要，2009年4月1日，星期三

达到法定人数，会议于太平洋标准时间上午 08:05 宣布开始。

出席人员

  1. 迈克尔·蒂曼先生，主席
  2. 丹妮丝·库珀女士，秘书兼财务主管
  3. 肯·科尔先生，董事
  4. 马丁·米歇尔迈尔先生，董事
  5. 罗素·尼尔森先生，董事
  6. 布鲁诺·索萨先生，董事
  7. 恩内纳·恩瓦坎玛女士，董事（通过 IRC）
  8. 阿洛丽塔·夏尔马女士，董事（通过 IRC）
  9. 哈沙德·古内先生，董事（通过 IRC）

嘉宾/观察员

  1. 扎克·格林特先生，理事会观察员
  2. 安德鲁·C·奥利弗先生，理事会观察员
  3. 比代尔·加比先生，理事会观察员
  4. 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
  5. 欧内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员

预计出席但未到场

  1. 里沙布·艾耶尔·戈什先生，董事
  2. 卡尔·福格尔先生，特邀嘉宾
  3. 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨公关公司）

发送遗憾
无。

议程

  1. 批准会议纪要
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧事务
  5. 新事务
  1. 批准会议纪要

    库珀女士提议我们就批准 2009 年 3 月 4 日的会议纪要进行投票，该纪要已编辑完毕以供公开。蒂曼先生附议。全体一致通过。

  2. 官员报告
    主席报告

    软件专利再次成为 OSI 的关键政策问题，并且再次成为开源软件的潜在重大威胁。在商业界和博客圈的许多角落，正在就如何解读以及 OSI 应如何应对软件专利诉讼和许可行为进行大量讨论。董事会讨论了，并将继续讨论 OSI 应如何与那些一方面要求被视为开源社区成员，而另一方面又采取积极行动，通过其法律立场和行为来破坏开源概念的组织进行接触。

    感谢阿洛丽塔·夏尔马，OSI 几乎赶上了其大量的行政积压工作，发布了去年会议的所有纪要，并开始发布今年会议的纪要。谢谢你，阿洛丽塔！

    欧盟公共许可证 (EUPL) 的批准受到了广泛欢迎。尽管许可证激增，但并非我们批准的每个新许可证都是倒退！不太好的一方面是，上个月许可证批准列表受到了一些相当严重的钓鱼行为的影响，其中一些是由 OSI 提供的。因此，我们没有过多关注那些更有礼貌地寻求我们意见/批准的各方。我认为我们应该更有信心地告诉人们“当你们拥有社区支持时再回来”。显然，欧盟公共许可证 (EUPL) 就是一个拥有强大社区支持的许可证的例子——欧盟。

    总法律顾问报告： 本周将完成将 Fedora 商标指南编辑更新为 OSI 商标指南的工作。TomTom 诉讼更新以及移除 FAT/LNR 代码的要求的影响讨论。奥利弗先生提到了将所有 FAT 迁移到新标准的策略。

    秘书报告： 库珀女士提名夏尔马女士在来年担任秘书职务，以表彰她在过去几个月提供的出色秘书支持。支持非营利组织地位的文件初步备案已完成，州务卿已要求提供更多文件。最终备案截止日期为 4 月 20 日。

    FOSDEM 面对面会议纪要：笔记的编辑工作将于本周末完成。

    财务主管报告： 库珀女士报告说，我们已收到续期资金的承诺。库珀女士指出，如果没有额外的资金，我们将要求董事会成员自行寻找旅行资金。

  3. 委员会报告
    许可委员会
    董事会考虑批准/不批准的许可证包括
    标题：IPA 字体许可证 v1.0
    提交链接：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:515:200902:ahjoeececbbcpiajppfi
    许可证链接：http://ipafont.ipa.go.jp/enduserlicensedraft090305.htm
    草案
    http://ipafont.ipa.go.jp/enduserlicensedraft090305.pdf
    http://ipafont.ipa.go.jp/enduser_license_draft090203.html
    评论：Chuck、Bruce Perens 和 Michael Tiemann 都同意该许可证符合 OSD 标准。
    建议：批准

    标题：SIL 开源字体许可证 1.1
    提交链接：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:385:200811:hjdgjhelbanenkidpeml
    许可证链接：http://scripts.sil.org/OFL
    评论：Bruce Perens 认为它不会成功，但我们从未将实现作者目标的可能性作为许可证批准的标准。Matt Flaschen 认为它符合 OSD 标准。主要担忧是您不能将字体作为字体出售——您只能将它们作为程序附带的数据重新分发。这似乎是一种限制，但这正是我们对比特流字体实行了三四年之久的限制，而且似乎没有人抱怨过。
    建议：批准

    标题：过渡宽限期公共许可证，v1.0 (TGPPL)
    提交链接：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:462:200812:ofpndmgcgmbhbmimpkpe
    许可证：在提交链接中
    评论：讨论已经平息，但仍不清楚该许可证是否不会产生负面的有害影响。OSI 应该要求 Zooko 在他能够向我们展示他预测该许可证将传达的淫秽效果时再来找我们。建议：至少推迟一年

    标题：caGrid 开源许可证
    提交链接：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:476:200901:nhlgbahaekpcbnldleop
    许可证链接：http://cagrid.org/wiki/CaGrid:LICENSE-1.2
    评论：仍未进行讨论
    建议：推迟

    蒂曼先生就尼尔森先生的书面报告进行了投票。全体一致通过。蒂曼先生要求尼尔森先生立即更新许可证列表。蒂曼先生还将撰写博客，说明为什么字体许可证有所不同。库珀女士报告了她与 Arduino 共同发明人 Tom Igoe 先生就开源硬件许可（应 Tim O'Reilly 先生的要求）进行的对话。

    会员委员会
    推迟到下次会议。

  4. 旧事务

    • 商标状态和后续步骤（蒂曼先生）
      OSI 已从美国专利商标局 (US PTO) 收到带有“开源促进会”字样的锁孔的注册商标。现在董事会需要找到与之相关的艺术作品！我们有带有“开源”字样的锁孔的艺术作品，但缺少“促进会”一词。谁有字体？肯·科尔拥有字体以及多种格式的原始艺术作品。
    • OSI 附属机构使用 OSI 徽标宣传开源活动的指南（蒂曼先生）
      蒂曼先生正在等待 OSI 总法律顾问的最终徽标使用指南。我们还需要讨论如何将其扩展到 Second Life 以及是否合适。
    • OSI 的教育项目状态（夏尔马女士）
      夏尔马女士报告说，她上个月在亚洲与印度、新加坡、马来西亚和韩国的大学进行了交谈，这些大学已经实施或有兴趣在其工程课程中纳入开源。此外，夏尔马女士一直在介绍 OSI 的教育倡议，游说大学参与 OSI 关于现有课程的讨论，与教师互动，并利用开源项目的内容，这些项目投入巨资开发高质量的培训材料。
      夏尔马女士一直在从事的另一个项目是在印度建立一个开源实验室，供合格的本科生和研究生为一些全球开源项目（如 Firefox、Drupal、Fedora）做出贡献。
    • OSI 网站维护状态（夏尔马女士）
      夏尔马女士报告说，她一直在进行网站“园艺”——删除和更新 opensource.org 上的链接，以保持网站内容最新。Robin Monks 在 3 月 25 日左右更新了 OpenSource.org Drupal 实例。（有关更新的详细信息，请访问 https://open-source.org.cn/admin/logs/updates）

  5. 新事务

    • 董事会提名和选举（库珀女士）

      1. 新董事会成员
        我们在此次选举中有一个董事会席位供考虑（布鲁诺·索萨先生空出的席位）。竞选该席位，我们只有一位候选人，安德鲁·奥利弗先生（目前是理事会观察员）。蒂曼先生提议我们选举安德鲁·C·奥利弗先生担任开源促进会董事会董事，初始任期为一年。夏尔马女士附议。以多数票通过。
      2. 章程修正案
        库珀女士提议我们就章程进行修正投票，规定所有首任董事会成员的任期为一年。服务一年后，该董事会成员将有资格竞选随后的两年任期。服务三年后，所有董事会成员将有资格竞选连续三年任期。蒂曼先生附议。以多数票通过。
      3. 两年任期正式选举
        我们有两位董事会成员在成功完成他们的第一个任期后，将进行为期两年的正式董事会选举：董事马丁·米歇尔迈尔先生和董事哈沙德·古内先生。蒂曼先生提议我们投票重新选举这两位候选人。库珀女士附议。以多数票通过。
      4. 荣誉退休成员
        库珀女士提议我们就授予布鲁诺·索萨先生荣誉退休成员身份进行投票，以表彰他的服务年限。蒂曼先生附议。以多数票通过。
      5. 理事会观察员
        任命推迟到下次会议。
      6. 理事会官员
        蒂曼先生再次竞选主席职位（无人反对），丹妮丝·库珀再次竞选财务主管职位（无人反对），夏尔马女士竞选秘书职位，初始任期。蒂曼先生提议我们选举该提名名单。库珀女士附议。以多数票通过。
  6. 大韩民国韩国软件著作权委员会与 OSI 之间的谅解备忘录（夏尔马女士）
    在过去的几个月中，夏尔马女士一直与韩国软件著作权委员会 (SOCOP) 团队合作，帮助制定他们关于开源许可和教育的倡议。SOCOP 非常有兴趣与 OSI 合作，以促进专家交流，分享关于开源许可、软件采用和向韩国企业家社区拓展的知识。为此，夏尔马女士与 SOCOP 团队协调起草了一份谅解备忘录 (MOU)，该备忘录允许两个组织共同努力，扩大开源软件在韩国的采用。
    请查看拟于 2009 年 4 月 17 日在首尔在 OSI 和 SOCOP 之间签署的拟议谅解备忘录文件。该文件可在 OSI SOCOP MOU 中查看。夏尔马女士最初计划前往首尔参加此次签署仪式，并已要求米歇尔迈尔先生代替她前往首尔参加此次活动。拉德克利夫先生已审阅该文件，认为其中没有具有约束力的法律义务，并表示该文件不会建立排他性关系。
  7. OSI 附属计划详情和正式启动公告（库珀女士）
    — 推迟到下次会议。
  8. OSI 关于倡导与对抗的使命（讨论）
    — 推迟到下次会议。
  9. 微软战略（奥利弗先生）
    — 推迟到下次会议。
  10. 2009 年开源商业大会 – “开放核心”和其他信息传递（奥利弗先生）
    — 推迟到下次会议。
  11. FISL 09 6 月 24-27 日（索萨先生）
    OSI 可以发送资金申请，派遣一名 OSI 董事。蒂曼先生建议我们通过电子邮件讨论和决定。

会议于太平洋夏令时上午 10:20 休会。