OSI 理事会会议纪要，2008 年 6 月 4 日星期三
达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 8:05 召开。
出席人员
1. Ken Coar 先生，理事
2. Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
3. Russell Nelson 先生，理事
4. Michael Tiemann 先生，主席
5. Martin Michlmayr 先生，理事
6. Bruno Souza 先生，理事
7. Harshad Gune 先生，理事
8. Alolita Sharma 女士，理事
9. Nnenna Nwakanma 女士，理事
10. Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事（早退）
来宾/观察员
1. Zak Greant 先生
2. Ernest Prabhakar 先生
缺席人员
1. Andrew C. Oliver 先生
2. Bdale Garbee 先生
3. Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）
4. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
议程
1. 批准会议纪要
Cooper 女士动议，我们投票批准 2008 年 5 月 14 日公开批准的编辑后的会议纪要。Sharma 女士附议。动议在普遍同意下通过。
2. 官员报告
a) 主席报告
无
b) 总法律顾问报告
无
c) 秘书报告
讨论更新网站上的新理事会成员信息。
d) 财务主管报告
当前现金：关于资金和筹款状况的报告。
990 表格的进展报告
3. 委员会报告
许可委员会
a) 许可委员会（Nelson 先生）— 请参阅电子邮件报告。
讨论，“我们是否可以将我们所有许可证副本转换为模板？”
b) 废止 Artistic License 1.0 — 讨论是否应根据 Fedora.org 的请求，确立废止 Artistic 1.0 的先例。Nelson 先生将联系 Perl 基金会
会员委员会
a) 会员（参见会员意向书：关于首次邮寄的最终问题，以及讨论共同宣布组织附属计划？）
Nelson 先生将成为在 OSCON 之前组织附属计划以便共同宣布的负责人。
Cooper 女士是章程会员的负责人。编辑信函草稿，Cooper 女士将于今天发出。
4. 旧业务
a) 托管讨论
Greant 先生领导了一场关于聘请兼职系统管理员的讨论。Greant 先生将担任无薪员工职位，以便他可以监督。Tiemann 先生提出动议，我们拨款 6 个月的预算用于支付系统管理员的费用，并在 3 个月窗口期内续签。Cooper 女士将请 Radcliffe 先生起草一份合同。
Tiemann 先生动议，我们拨款 8000 美元用于 Trac 实例和其他托管的初始迁移（Greant 先生正在撰写措辞）
b) 选拔处理商标问题的新理事会成员
Tiemann 先生同意在未来承担这一角色。
c) TRAC（参见温哥华 Trac 周末聚会）
仍在努力寻找适合本次会议的日期。首选是在 OSCON 之前。
5. 新业务
a) 理事会参与要求 – Cooper 女士要求对出席本次会议的理事会成员进行点名，以确认章程中存在最低参与要求。Coar 先生将更新在线章程以反映所有修正案。
b) OSCON 面对面会议 – 确认日期（7 月 23-27 日）。
Cooper 女士将带 T 恤，将订购更多 2X 尺寸的 T 恤。与会者名单和议程由此开始 OSCON 2008
c) 废止已结束/放弃的倡议（Coar 先生）
- 许可向导 – 仍然活跃。Cooper 女士将重新联系 Raymond 先生。
- 商业实践 – Coar 先生动议我们关闭该委员会，Tiemann 先生附议。在普遍同意下通过。
- 开放标准 – Coar 先生动议我们任命 Nelson 先生为开放标准委员会主席。Tiemann 先生附议。在普遍同意下通过。
- 许可证扩散 – Nelson 先生，作为前任联合主席，已恢复担任该委员会主席。
Cooper 女士动议休会，Tiemann 先生附议。会议于太平洋夏令时 10:01 休会。