OSI 理事会会议纪要，2008 年 7 月 9 日星期三
达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 8:05 宣布开始。
出席人员
- Ken Coar 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事（通过 IRC）
- Michael Tiemann 先生，主席
- Russell Nelson 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，理事
- Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
- Nnenna Nwakanma 女士，理事（通过 IRC）
- Martin Michlmayr 先生，理事
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
来宾/观察员
- Ernest Prabhakar 先生，理事会观察员（太平洋夏令时上午 9:05 离开）
- Zak Greant 先生，理事会观察员（太平洋夏令时上午 9:31 离开）
预期出席但未到场
- Bruno Souza 先生，理事
- Bdale Garbee 先生，理事会观察员
发送请假
- Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
- Andrew C. Oliver 先生，理事会观察员
- Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）
议程
1. 批准会议纪要
Tiemann 先生动议，我们投票批准为公开张贴而编辑的会议纪要。Sharma 女士附议。经全体同意通过。
2. 官员报告
a) 主席报告
除了我通常的博客和 osinews 标签外，我还在与 Mark Radcliffe 就法律问题进行合作方面相当活跃。一个主题是与 GPL 相关的案件，另一个主题是确保 OSI 批准许可商标的第三次延期。我们获得了延期（感谢 DLA Piper 出色的跟进），并且由于我已经承担了这项工作，我将在下个月集中精力研究如何证明该商标在正在寻求商标的类别（第 35 类）中的使用。我很高兴看到 Danese 跟进邀请了我们 proto-membership 班级的最初候选人，并相信我们至少在 OSCON 上有一些与此进展相关的内容可以讨论。
上个月，有人提出一项基于针对目标取得的具体进展（或至少是工作努力的具体报告）来报销差旅费用的提案，但遭到拒绝。然而，本月我们从董事会看到的最活跃的活动一直是围绕获得 OSCON 旅行费用的预先批准，但很少（如果有）关于具体工作的报告。我担心这是不可持续的。
b) 秘书报告
讨论需要完成公开会议纪要的发布。Coar 先生将在公共 wiki 上发布 100% 的现有已批准会议纪要。
我本月与 Engleman Accountancy 和我们的前任秘书 Larry Rosen 合作，整理我们的记录。取得了非常好的进展，预计到 8 月底一切都将正确归档和记录。
我与章程会员的受邀者进行了十几次对话，以提高他们的舒适度或回答问题。我们在该计划的接受率方面取得了惊人的成功，并且对此感到非常兴奋。我们需要为 OSCON 会议拿出非常有说服力的内容。
我还花了很多时间在我们的 OSCON 展会上。我们使用了所有的酒店预订，感谢您对注册请求的响应。我个人今年有五个会议要主持或参加，所以直到星期五早上都会非常忙碌。来自美国境外的 100% 的董事会成员将一起出现在我星期四上午 11:35 在波特兰房间之一举行的“开源/开放世界”小组讨论中。我们还将在展会上出售 T 恤，因此我们需要制定一个时间表来涵盖所有展会时间。
最后，我们需要制定 OSCON 之后的 F2F 会议议程。我们已邀请章程会员参加（如果他们可以的话），并且我们预计会有几位会员参加。
Martin Michlmayr 关于他在以有意义的方式加入 OSI 方面迄今为止的进展的电子邮件向我指出，我们需要制定新的董事会成员入职培训。我将致力于在 OSCON 上完成这项工作，但在未来，我认为我们应该尝试在选举结果公布和就职董事会会议之间进行这项工作。
c) 财务主管报告
现金水平：与上个月相同。我注意到，越来越多的雇主似乎不愿意承担 OSI 旅行费用，因此报销请求正在增加。我同意 Tiemann 先生的观点，我们需要想出一种更好的方法来将报销与实际参与相匹配，这样我们就不会耗尽我们的储备金。
筹款：没有新的捐款。我确实与 Larry Rosen 讨论了我们的 PayPal 帐户。他将发送我们起草的任何信函以检索该帐户并将其移交给我们。
d) 总法律顾问报告
Jacobsen 案件的最新进展（正在制定拟议的和解顾问）。
为法律顾问委员会建立 Wiki。
公益律师设置：进展缓慢，但正在取得缓慢进展。
跟踪立法：与 SFLC 会面，看看他们是否想跟踪它。
3. 委员会报告
许可委员会
未提交。
会员委员会
章程会员需要一个邮件列表。Greant 先生正在努力设置它。讨论了不自动将现有董事会成员添加到章程会员的决定。Cooper 女士将向董事会提交报告。Nelson 先生提醒说，邮局管理员可能需要来自该列表的持续信息。
Tiemann 先生说，章程会员必须回答的问题是
-你是谁？
-你做什么？
-你是如何做的？
Prabhakar 先生建议选举一名领班。Cooper 女士和 Prabhakar 先生将开会起草第一届章程会员会议和公告的流程文件。
Coar 先生说，早期议程应包括关于访问和存档 [email protected] 邮件列表的决定。
4. 待办事项
无。
5. 新事项
- 澄清我们的商标使用政策和徽标使用指南（Tiemann 先生）
讨论关于我们的商标使用说明的困惑。Prabhakar 先生建议我们删除未经“许可批准”使用我们商标的引用。Prabhakar 先生将致力于清理该语言。
- 网站清理的最新进展（Greant 先生）
F2F 讨论：如何获得更多关于清理的互动。
- 新系统管理员/hyperreal 迁移的状态（Greant 先生）
讨论与系统管理员的进展。尝试在 OSCON 之前运行以下内容：会员邮件列表、TRAC。争取相当安全和深思熟虑的基础。讨论会员投票的需求。Michlmayr 先生说 SPI 有一种可能有效的投票机制。Coar 先生说 Apache 系统在设计时考虑了法律制衡。
- OSCON OSI 活动
1. OSCON 之前的 Trac 培训课程（7/21-7/22）
2. OSCON 开源/开放世界小组讨论（7/24）
3. 其他 OSI 演讲者在 OSCON 上的演讲 – 在 opensource.org 上公布 OSCON 议程
4. OSI 成立 10 周年纪念在 OSCON 上宣布，庆祝活动
5. 特别面对面会议议程（7/26-7/27）
6. OSI 展位值班和 T 恤
- OSI 章程会员招募的最新进展
讨论今年展位和 OSCON 的总体信息。讨论了章程会员公告流程。
会议于太平洋夏令时上午 9:43 休会。