OSI 理事会会议纪要，2008 年 5 月 14 日，星期三

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:07 召开

出席人员

 1. Michael Tiemann 先生，主席
 2. Russell Nelson 先生，理事
 3. Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
 4. Martin Michlmayr 先生，理事
 5. Nnenna Nwakanma 女士，理事（通过 IRC）
 6. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问（上午 8:10 加入，太平洋夏令时上午 9:40 离开）
 7. Ken Coar 先生，理事（太平洋夏令时上午 8:12 加入）

来宾/观察员

 1. Bdale Garbee 先生
 2. Andrew C. Oliver 先生
 3. Zak Greant 先生

缺席人员

 1. Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
 2. Alolita Sharma 女士，理事
 3. Harshade Gune 先生，理事
 4. Bruno Souza 先生，理事
 6. Ernest Prabhakar 先生
 7. Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）

议程
1. 官员报告

a) 主席报告

自 2008 年 4 月 2 日选举以来，理事会参与度明显下降，但观察员的贡献仍在继续。Russ Nelson 持续致力于引导 license-discuss 邮件列表上不断减少的流量，在他的博客上发布文章，并大致回应随机咨询，但除了零星的电子邮件评论外，没有太多进展。这非常令人失望，因为我们在芝加哥花费了相当多的资金和时间来推进我们的议程，特别是在会员资格问题上，我们达成了共识，Ernie Prabhakar 先生起草了草案，我们中的几个人对其进行了编辑和讨论，然后就消失了。没有更多进展。与此同时，我一直在努力使 OSI 看起来像是在正常运作，标记新项目，撰写博客文章，发布公告，进行采访，计划理事会会议等等。并且我几个月来一直在撰写和表示我们需要更多的理事会参与。我已将一个新议题“新的费用报销政策”列入议程，该议题试图认识到理事会成员是基于其领导地位而被提名和选举产生的，因此我们应该期望他们发挥一些领导作用。我认为，在非出差期间没有明显为 OSI 进展做出贡献的理事会成员，不应由 OSI 支付其代表 OSI 出差的费用，并且随着 OSCON 即将到来，非新任理事会成员获得差旅报销的最佳方式是从现在开始开展可见的工作。新任理事会成员可以期望获得至少首次面对面会议的报销（如果不是由其公司支付），直到他们真正有机会定义他们计划为 OSI 做的具体工作为止。
我们可以而且应该做得更好。

行动：Tiemann 先生将发送电子邮件，要求理事会成员审查参与语言。Cooper 女士将把投票项目列入下次议程。

筹款委员会主席：Tiemann 先生将发送年度筹款信。

b) 总法律顾问

Radcliffe 先生介绍了 Jacobsen 案件、Pro Bono 项目和美国法律协会的报告的最新情况

c) 秘书

Cooper 女士提议批准 2008 年 4 月 2 日的会议纪要，并根据公众发布进行编辑。Tiemann 先生附议。全体同意通过。

d) 财务主管

Cooper 女士现已处理 100% 的芝加哥面对面会议费用报告。

关于当前现金水平的报告

关于税务状况和 990 表格的讨论

2. 委员会报告

  • a) 许可委员会（Nelson 先生）

讨论在流程中添加政策声明，声明“如果现有许可证充分解决了问题，他们应该采用该许可证，或为新许可证提出实质性论据”

Nelson 先生提议理事会根据许可委员会报告的建议，驳回 CRIScript 软件许可证，理由是其与之前的许可证相似，Tiemann 先生附议。五票赞成，一票弃权。动议通过。

Nelson 先生提议理事会根据许可委员会报告的建议，将 UOML 许可证退回提交者以寻求理由，理由是其与 SISSL 相似。Coar 先生附议。五票赞成，一票弃权。动议通过。

Nelson 先生提议理事会根据许可委员会的反馈，将开源内容许可证 (OSCL) 退回发送者以供重新考虑，理由是不需要新的互惠许可证。Tiemann 先生附议。五票赞成，一票弃权。

Nelson 先生将向 CUA Office Public License 的作者发送许可证撤回表格。

3. 旧业务

  • a) 会员提案讨论

行动：确定电子邮件地址和电子邮件措辞。在下次会议前发送。

4. 新业务

  • a) 选举官员

Nwakanma 女士提名 Tiemann 先生为主席，Cooper 女士为秘书/财务主管。Coar 先生动议结束提名，Tiemann 先生附议。动议一致通过。

Tiemann 先生动议投票批准候选人名单，Coar 先生附议。动议一致通过

  • b) 讨论托管 RFP – 当前计划托管在 Hyperreal 上。Greant 先生将联系 Brian Behlendorf 关于选择系统管理员的事宜。
  • c) 选择一位新的理事会成员来处理商标问题 – 延期至下次会议
  • d) 新的费用报销政策 – 延期至下次会议
  • e) TRAC – Greant 先生可以在六月份参加关于 TRAC 的面对面会议。Cooper 女士将安排会议。
  • f) 考虑支持海牙 Digistan 宣言：http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20080512141838422

会议于太平洋夏令时上午 09:57 休会。