OSI 董事会会议纪要，2008 年 4 月 2 日
*会议于太平洋夏令时 2008 年 4 月 2 日星期三上午 08:09 达到法定人数并宣布开始
出席人员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，秘书兼财务主管
- 罗素·尼尔森先生，董事（太平洋夏令时上午 8:45 离开会场）
- 阿洛利塔·夏尔马女士，董事
- 肯·科尔先生，董事
- 恩内纳·恩瓦坎玛女士，董事（通过 IRC）
- 里沙布·艾耶·戈什先生，董事（迟到加入）
- 拉杰·马图尔先生，董事（通过 IRC 迟到加入）
来宾/观察员
- 安德鲁·C·奥利弗先生，董事会观察员
- 布代尔·加比先生，董事会观察员
- 欧内斯特·普拉巴卡先生，董事会观察员
未出席人员
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
- 梅里尔·弗洛伊德先生（施瓦茨公关公司）
- 扎克·格里安特先生，董事会观察员
- 布鲁诺·索萨先生，董事
议程
1. 官员报告
a) 主席报告
尽管困难重重，但我相信芝加哥面对面工作会议的参与者帮助 OSI 在许多关键领域取得了进展，但重要的工作仍然有待完成。
* 我们（终于）完成了编辑所有书面会议纪要以供公众消费的任务。然而，截至今天，这项伟大的努力对社区来说仍然是不可见的，因为没有人主动实际发布它们。
* 我们就邀请附属机构和成员以有意义的方式加入 OSI 达成了共识和框架。然而，这种共识正在瓦解，因为它固有的不稳定性：只有附属机构和成员才能真正赋予该共识意义并维持它。董事会必须足够长时间地走到一起，并努力工作，尽快提出一些东西。上周举行的电话会议表明，我们需要投入大量时间，包括工作时间和讨论时间，来促成此事。然而，在有希望的初步进展之后，似乎没有任何实质性的进展。布鲁诺：您的详细电子邮件对于让我们所有人都进入共同且富有成效的心态非常有价值——谢谢！
* 我们收到了两位在开源社区中做出突出贡献的人士的合格申请。这有助于我们填补本月退休的两名董事会成员的空缺。
* 布鲁斯·佩伦斯发起了一项书面竞选活动，以加入 OSI 董事会。
* 来自 SocialText 的月度报告、Trac 系统的分析以及我们的公共博客显示了谁在出现并开展工作。 赞扬 acoliver、asharma、danese（她在维基上的创纪录保存次数表明她确实存在严重的无线问题）、nelson、prabhaka 和 zak。还要赞扬 Nnenna 开始在 FOSSFA 和 OSI 之间建立一些互锁。
b) 总法律顾问
拉德克利夫先生提交了一份关于为公益提案取得进展的报告。
c) 秘书
库珀女士提议批准2008 年 3 月 12 日的会议纪要，并对其进行编辑以供公开张贴。尼尔森先生附议。经全体同意通过。
d) 财务主管
库珀女士已收到并支付了大约一半的面对面费用报告。
2. 委员会报告
a) 许可委员会（Russ）
尼尔森先生提议我们批准经编辑并重新提交的 NTP 许可证，无需分类。蒂曼先生附议。投票继续进行，一人弃权（戈什先生），并以多数票通过。
3. 旧业务
a) 批准 2008 年 3 月 12 日的会议纪要
b) 会员提案：状态、行动项目、所需工作
讨论会员提案的进展情况以及迈克尔希望添加的关于分阶段实施的语言。
4. 新业务
a) 托管 RFP 讨论
b) 董事会提名和选举
戈什先生提议我们投票接受布鲁斯·佩伦斯作为 2008 年董事会选举的候选人，放弃适当的申请要求，并注意到我们没有收到任何支持他候选资格的消息。科尔先生附议。动议以四票赞成、一票反对（恩瓦坎玛女士）、一票弃权（蒂曼先生）获得通过。
蒂曼先生提议我们投票接受选票。科尔先生附议。经全体同意通过。
投票重新确认夏尔马女士和恩瓦坎玛女士。两人均获得重新确认。
投票重新选举科尔先生、尼尔森先生、库珀女士。三人均获得重新选举。
对新提名人进行投票
米歇尔迈尔先生和古恩先生一致当选。
选票
待填补的席位（离开董事会的成员）
* 马特·阿赛
* 拉杰·马图尔
新任期重新选举
* 肯·科尔
* 罗素·尼尔森
* 丹妮丝·库珀
再确认 2 年
* 阿洛利塔·夏尔马
* 恩内纳·恩瓦坎玛
被提名人
- 马丁·米歇尔迈尔
- 哈沙德·古恩
- 布鲁斯·佩伦斯
c) OSI 对 OOXML 批准的回应
d) OSCON 计划
库珀女士提议休会，戈什先生附议。会议于太平洋夏令时上午 10:08 休会。