OSI 理事会会议纪要，2005 年 7 月 12 日

2005 年 7 月 12 日，星期二

出席人员

Michael Tiemann 先生，主席
Danese Cooper 女士，秘书/财务主管
Russ Nelson 先生，理事
Ken Coar 先生，理事
Sanjiva Weerawarana 先生，理事
Bruno Souza 先生，理事
Chris DiBona 先生，理事
Joi Ito 先生，理事
Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
Laura Majerus 女士，法律事务主管

缺席：Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事

美国东部时间上午 11:00/太平洋夏令时间上午 8:00 达到法定人数

议程

1) 接受上次会议纪要
a) 已接受，待一项更改。
b) 行动事项
Cooper 女士将修改会议纪要，以反映我们根据对许可证的整体讨论采取了行动，并经全体同意批准。

2) 秘书/财务主管（Cooper 女士）报告
a) 财务状况

  • 秘书/财务主管（Cooper 女士）提交了关于可用现金资源的报告。
  • Larry Rosen 先生：1,000 美元（由 Rosen 先生保留以支付补缴税款）。Rosen 先生曾任 OSI 总法律顾问和秘书。

b) 文书工作

  • 董事及高级职员责任保险进展 – 本周提交申请
  • 税务申报 – 已将所有文件提交给会计师，最多花费 1,000 美元。
  • 所有董事会成员应通过电子邮件将预计的 OSCON 费用发送给 Cooper 女士。

3) 商标许可状态，由 Mark Radcliffe 先生报告

a) Radcliffe 先生上周发送了商标许可草案和拟议的新徽标。他认为我们需要重新设计徽标，从“认证”转变为“批准”，包括组织名称，这在一定程度上防止了不必要的复制，并具有可版权要素，这可能对未来的国际执法很重要。

b) 拟议商标许可的讨论
大量讨论如何修改拟议的徽标以满足提供横幅、忠诚度徽标等的需求。

Raymond 先生提出了以下用例

  • 横幅 – 使用断开的圆圈（满足 Slashdot 等）
  • OSI 徽标：与产品徽标分开
  • 产品徽标

Radcliffe 先生说我们目前不需要创建一个单独注册的公司徽标。Weerawarana 先生指出，我们可能需要参考“已批准”或“许可”字样（展望未来）。Ito 先生提供了 Creative Commons 在商标方面迄今为止所做的工作。

休息时间，美国东部时间下午 12:35 重新集合
DiBona 先生于美国东部时间下午 12:45 离开通话

c) 行动事项

  • Radcliffe 先生将按照 Tiemann 先生的描述编辑并重新分发拟议的徽标，以删除圆圈周围的文字，将“Source”的“S”抬高到锁孔中，并在“Open Source”字样下方添加“Initiative”字样，与 Open 的“O”和 Source 的“e”对齐，并在 Initiative 下方添加“Approved”。
  • Ito 先生将尽快将 Creative Commons 当前关于商标的工作发送给 Radcliffe 先生。
  • Radcliffe 先生将明确提及所有其他用途都需要单独的许可证，并联系 OSI 以获取许可证。编辑 6.1 以软化场地“以美国为中心”的性质。Radcliffe 先生将更改为加利福尼亚州法律和国际仲裁。
  • Ito 先生将向他发送有关他之前在 iCal 期间遇到的互联网仲裁的信息。

4) OSCON

  • 2 日 OSDL 晚宴
  • 3 日 OSI 晚宴
  • OSCON 尚未确定 OSI BOF 日期，我们希望使用 4 日晚上
  • 午餐时间也可能用于更多工作会议

5) LinuxWorld SF

a) 谁将参加？

  • 是：Radcliffe 先生，Cooper 女士
  • 可能：Souza 先生，Ito 先生
  • 否：Tiemann 先生，Raymond 先生，Weerawarana 先生

6) 媒体培训
a) Cooper 女士将在 7 月 15 日的电话会议上讨论 OSCON 的媒体培训选项

7) 移至 2005 年 7 月 15 日议程的项目

  • Majerus 女士的许可证扩散
  • 预算
  • 共同商定的立场

委员会报告

1) Coar 先生提交的会员委员会报告
a) 已设置邮件列表
b) Coar 先生已招募以下会员

  • Cooper 女士
  • 来自 Apache/JBoss 的 Andy Oliver 先生
  • 来自 Apache 的 Costin Manolache 先生
  • 来自 Apache 的 Sam Ruby 先生

c) 行动事项
Cooper 女士将邀请以下会员

  • 来自 Debian 的 Benjamin "Mako" Hill 先生
  • 来自 GNOME 的 Luis Villa 先生
  • 来自 Mozilla 的 Mike Shaver 先生

d) 讨论
Tiemann 先生提出了在会员讨论之前批准某些董事会职位的疑问。在 ASF，此类职位将由董事会讨论，可能获得通过，并提交会员批准。已发布的 OSI 意见应至少获得现任董事会的批准才能发布。关于采纳先前董事会的意见，新董事会只有在想要更改旧决定时才应参考旧决定（以免不必要地重审旧业务）。

Tiemann 先生关于我们为什么需要会员的想法包括 –
1. 特定倡议背后的人力支持（发布白皮书、回复新手、提出我们批准的文件等）
2. 道义支持（选区级别报告）
3. 资金（无论是通过会费还是通过会员的其他筹款活动）

Souza 先生指出，他认为选区更重要。

Coar 先生指出，这种类型的讨论应该由会员委员会进行并提出建议，而不是在董事会会议上进行。Coar 先生已提出一项章程修正案，以支持会员发展。

Radcliffe 先生提到，董事会的法律权威不能委托给委员会，因此委员会的建议需要作为董事会的咨询意见。

Coar 先生动议对章程修正案进行投票。Tiemann 先生附议。经全体同意通过。

e) 行动事项
Coar 先生将编辑章程文本（在 wiki 和文档形式中），并要求 Steve Mallett 在公共网站上重新发布。

会议于美国东部时间下午 02:00 休会