OSI 理事会会议纪要，2005 年 7 月 13 日
2005 年 7 月 13 日，星期三
出席人员
迈克尔·蒂曼先生，主席
丹妮丝·库珀女士，秘书/财务主管
拉斯·纳尔逊先生，董事
肯·科尔先生，董事
桑吉瓦·韦拉瓦拉纳先生，董事
布鲁诺·索萨先生，董事
克里斯·迪博纳先生，董事
伊藤穰一先生，董事
马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
劳拉·马耶鲁斯女士，法律事务主管
美国东部时间上午 11:00 达到法定人数
议程
1) 批准上次会议纪要.
2) 秘书/财务主管库珀女士的内务报告
3) 拉德克利夫先生的商标更新报告
4) 马耶鲁斯女士的许可证扩散委员会更新报告
a) 已完成的工作
b) 受阻碍的工作
c) 需要做/帮助的工作
d) OSCON 的可能前景（最佳情况，最坏情况）
e) 讨论
5) 科尔先生的会员委员会更新报告
a) 在 OSCON 背景下讨论会员委员会（可以搁置）
6) OSDL 更新报告
7) 预算 / 时间表 / 参与
a) 讨论
8) OSI 公众定位
a) 讨论我们在 OSCON 之前想要移除/替换的内容
9) 拟议决议
以下文本已提交董事会审议。未进行投票。
决议 R1：修订章程，以设立项目管理委员会。
鉴于，董事会认为，将公司的活动范围扩展到仅许可证认证问题之外，符合公司的最佳利益，并与公司的宗旨一致，并且
鉴于，董事会认为，建立一个框架以确定这些活动的参与者、范围和界限是适当且恰当的，
现在，因此，特此决议，章程应按如下方式修订，在第六条第 15 节中增加以下内容
第 15 节。项目管理委员会。除公司高级职员外，董事会可通过决议设立一个或多个项目管理委员会，该委员会应至少由一名公司高级职员组成，该高级职员应被指定为该委员会主席，并且可以包括董事会或委员会主席认为合适的其他个人。除非根据本章程细则第 6.3 条当选或任命为高级职员，否则项目管理委员会成员不得被视为公司高级职员。所有项目管理委员会均应具有咨询性质。
每个项目管理委员会应负责积极管理董事会决议确定的一个或多个项目，这些项目可以包括但不限于促进本章程细则第 3.2 条中定义的公司宗旨的活动。在董事会的指导下，每个项目管理委员会主席应主要负责该委员会管理的项目，并且他或她应制定规则和程序，以进行委员会负责项目的日常管理。
公司董事会可通过决议随时终止项目管理委员会。
决议 R2：许可证扩散委员会。
鉴于，董事会认为，设立一个项目，负责审查开源许可证扩散问题，并向董事会提供相关建议，符合公司的最佳利益，并与公司的宗旨一致，
现在，因此，特此决议，根据公司章程细则，设立一个项目，称为“OSI 许可证扩散项目”，以及一个管理该项目的项目管理委员会 (PMC)，称为“OSI 许可证扩散 PMC”；并且进一步
决议，OSI 许可证扩散 PMC 特此负责审议和讨论开源许可证扩散事项、其对 OSI 和行业的影响，以及考虑减轻这种影响的方法；并且进一步
决议，特此设立“OSI 许可证扩散副总裁”职位，担任该职位的人员应在董事会的指导下担任 OSI 许可证扩散 PMC 的主席，并主要负责管理 OSI 许可证扩散 PMC 职责范围内的项目；并且进一步
决议，特此任命下列人员为 OSI 许可证扩散 PMC 的初始成员
- 劳拉·马耶鲁斯
- 拉斯·纳尔逊
- 迈克尔·蒂曼
- 丹妮丝·库珀
现在，因此，特此进一步决议，任命劳拉·马耶鲁斯为 OSI 许可证扩散副总裁，任期至去世、辞职、退休、免职或丧失资格，或直至任命继任者，并应根据董事会和公司章程细则的指示和约束。
决议 R3：许可证批准委员会。
鉴于，董事会认为，设立一个项目，负责审查许可证是否符合开源定义 (OSD)，并向董事会提供相关建议，符合公司的最佳利益，并与公司的宗旨一致，
现在，因此，特此决议，根据公司章程细则，设立一个项目，称为“OSI 许可证批准项目”，以及一个管理该项目的项目管理委员会 (PMC)，称为“OSI 许可证批准 PMC”；并且进一步
决议，OSI 许可证批准 PMC 特此负责审议和讨论 OSD 许可证合规性事项；并且进一步
决议，特此设立“OSI 许可证批准副总裁”职位，担任该职位的人员应在董事会的指导下担任 OSI 许可证批准 PMC 的主席，并主要负责管理 OSI 许可证批准 PMC 职责范围内的项目；并且进一步
决议，特此任命下列人员为 OSI 许可证批准 PMC 的初始成员
- 拉斯·纳尔逊
- 迈克尔·蒂曼
- 丹妮丝·库珀
- 埃里克·S·雷蒙德
现在，因此，特此进一步决议，任命拉斯·纳尔逊为 OSI 许可证批准副总裁，任期至去世、辞职、退休、免职或丧失资格，或直至任命继任者，并应根据董事会和公司章程细则的指示和约束。
决议 R4：会员委员会。
鉴于，董事会认为，设立一个项目，负责审查将开源促进会转变为会员制组织的问题，并向董事会提供相关建议，符合公司的最佳利益，并与公司的宗旨一致，
现在，因此，特此决议，根据公司章程细则，设立一个项目，称为“OSI 会员项目”，以及一个管理该项目的项目管理委员会 (PMC)，称为“OSI 会员 PMC”；并且进一步
决议，OSI 会员 PMC 特此负责审议和讨论将开源促进会转变为会员制组织的问题；并且进一步
决议，特此设立“OSI 会员副总裁”职位，担任该职位的人员应在董事会的指导下担任 OSI 会员 PMC 的主席，并主要负责管理 OSI 会员 PMC 职责范围内的项目；并且进一步
决议，特此任命下列人员为 OSI 会员 PMC 的初始成员
- 肯·科尔
- 丹妮丝·库珀
- 桑吉瓦·韦拉瓦拉纳
- 迈克尔·蒂曼
- 拉斯·纳尔逊
- 安迪·C·奥利弗
- 迈克尔·韦克纳
- 山姆·鲁比
- 科斯丁·马诺拉切
现在，因此，特此进一步决议，任命肯·科尔为 OSI 会员副总裁，任期至去世、辞职、退休、免职或丧失资格，或直至任命继任者，并应根据董事会和公司章程细则的指示和约束。
决议 R5：开放标准委员会。
鉴于，董事会认为，设立一个项目，负责审查标准在开源开发工作中的应用问题，并向董事会提供相关建议，符合公司的最佳利益，并与公司的宗旨一致，
现在，因此，特此决议，根据公司章程细则，设立一个项目，称为“OSI 开放标准项目”，以及一个管理该项目的项目管理委员会 (PMC)，称为“OSI 开放标准 PMC”；并且进一步
决议，OSI 开放标准 PMC 特此负责审议和讨论开源项目中使用和/或实施的标准事项、由此产生的知识产权负担，以及创建一份文件来定义将标准标记为“OSI 开放标准”的标准的可能性，作为开源定义的补充；并且进一步
决议，特此设立“OSI 开放标准副总裁”职位，担任该职位的人员应在董事会的指导下担任 OSI 开放标准 PMC 的主席，并主要负责管理 OSI 开放标准 PMC 职责范围内的项目；并且进一步
决议，特此任命下列人员为 OSI 开放标准 PMC 的初始成员
- 迈克尔·蒂曼
现在，因此，特此进一步决议，任命迈克尔·蒂曼为 OSI 开放标准副总裁，任期至去世、辞职、退休、免职或丧失资格，或直至任命继任者，并应根据董事会和公司章程细则的指示和约束。
美国东部时间下午 2:00 会议休会