OSI 理事会会议纪要，2005年5月11日

2005年5月11日，星期三

出席人员

Michael Tiemann 先生，主席
Danese Cooper 女士，秘书/财务主管
Russ Nelson 先生，理事
Ken Coar 先生，理事
Bruno Souza 先生，理事
Joi Ito 先生，理事
Sanjiva Weewarawana 先生，理事
Eric Raymond 先生，创始人兼荣誉理事
Mark Radcliffe 先生，法律顾问
Laura Majerus 女士，法律顾问

缺席理事：Rishab Ghosh 先生

美国东部时间上午 8:10 达到法定人数

议程

0) 秘书/财务主管（Cooper 女士）提交了关于可用现金资源的报告。讨论了前任秘书兼总法律顾问 Larry Rosen 先生留存的 1000 美元，用于支付 2004 年的税款。

关于巴西 FISL 会议差旅预算的动议在一致同意下获得通过

• Steve Mallet 先生（网站管理员）和 Nelson 先生（理事）的费用不超过 1500 美元

• Raymond 先生的费用不超过 600 美元，因为他收到了 FISL 的差旅补贴

报销：Laura Majerus 女士 – 开源商业会议的报销
聘用函：DLA Piper，Cooper 女士已重新传真
费用政策：Tiemann 先生欠董事会

1) 法律顾问报告（Radcliffe 先生和 Majerus 女士）
 - 待决的未决法律问题清单

委员会结构：Radcliffe 先生重申，委员会必须正式化（必须开会和投票）。Radcliffe 先生审查了 Apache 章程，并得出结论，他们的要求是相似的（无论是否遵循该格式）。Coar 先生表示，我们需要组织起来，以限制对现场或同步出席会议的要求。Tiemann 先生谈到意向投票：建议咨询委员会纳入意向投票，以支持共识驱动的建议。每个委员会必须至少有一名理事，但他们不必领导委员会。讨论了提交给董事会 (BOD) 的多数报告与少数报告。

Radcliffe 先生欠 Cooper 女士一份行为准则声明。

2) 国际活动
 a) - FISL 会议讨论（Cooper 女士）
 谁将出席以及日期？
发送给 Souza 先生，
 - 我们承诺参与哪些活动/演讲活动？
需要 Raymond 先生的演示文稿标题
主题演讲：Cooper 女士（将向 OSI 发送幻灯片）
会议：Raymond 先生，联合会议（许可、会见 OSI）
闭门会议 BOD 6/1（非 OSI 人员出席待定，Souza 先生将帮助我们）

3) 未来的面对面会议（Tiemann 先生）
 a) - OSCON（八月，波特兰）
 b) - EuroOSCON（十月，阿姆斯特丹）
 c) - 信息社会世界峰会（十一月，突尼斯）

4) 关键委员会战略（Cooper 女士）
 - 根据上周三的讨论和随后的电子邮件

Majerus 女士：需要更多关于邀请某些公司加入其委员会的反馈。还需要关于在哪里寻找志愿者的想法（除了 License-Discuss 和媒体）。Coar 先生问她什么时候开始？五月下旬……讨论关于 OSI 的公关人员。讨论关键委员会的沟通计划以及规模/时间表（Tiemann 先生指出，我们必须为每个委员会找到前置和后置条件）

5) 总结（5 分钟）

Radcliffe 先生的询问：他正在与一家主要的日本公司的首席战略官会面，讨论关于“应用程序”的开源问题
- SugarCRM
- MySQL
想要白皮书（他们可以访问 Mike Olsen 的《OpenSources 2.0》章节的印刷前版本吗？）

 会议于美国东部时间上午 11 点休会。