2021-12-17
出席董事会成员
- Catharina Maracke
- Pam Chestek
- Tracy Hinds
- Thierry Carrez
- Aeva Black
- Josh Simmons
- Deb Bryant
- Hong Phuc Dang (16:08加入)
- Megan Byrd-Sanicki (16:25加入)
嘉宾
- Stefano Maffulli
预计出席，但未到场
- Italo Vignoli
法定人数 已达到，会议于UTC时间16:04宣布开始。
批准11月19日董事会会议纪要
动议（Josh）： 批准上个月的会议纪要
附议（Tracy）。
讨论： Josh 指出会议记录中关于他出席会议的错误，该错误已更正
投票： 5 票赞成； 0 票反对；2 票弃权。
动议通过。
2022年预算（stef/财务委员会）
Tracy 介绍了财务小组委员会的背景情况。Stefano 介绍了拟议预算中的权衡。
拟议预算导致到年底有 6 个月的运营储备金（包括贷款为 10 个月）
动议（Josh）： 批准 2022 年拟议预算
附议（Deb）。
讨论： 没有进一步的问题
投票： 9 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。
2022 年预算获得批准。
讨论执行董事的关键绩效指标 (KPI)（Megan/Josh）
Megan 介绍了为 Stefano 拟议的 KPI，董事会成员讨论并调整了这些指标。
提名工作组更新（Megan）
董事会讨论了选择候选人的标准，并被给予机会表达对拟议候选人的担忧。
下次董事会会议
下一次 OSI 董事会会议定于 1 月 21 日举行。
会议于 UTC 时间 17:56 休会。