2021-11-19
出席的董事会成员
- 乔什·西蒙斯
- 帕姆·切斯泰克 (于UTC时间16:21加入)
- 伊塔洛·维尼奥利 (于UTC时间16:35加入)
- 特蕾西·海因茨
- 梅根·伯德-萨尼基 (于UTC时间17:33离开)
- 蒂埃里·卡雷兹
- 伊娃·布莱克
嘉宾
- 斯特凡诺·马富利
缺席
- 卡塔琳娜·马拉凯
- 黛布·布莱恩特
- 邓红福
由于在UTC时间16:16时尚未达到法定人数，会议将作为咨询会议继续进行
十月执行董事报告
董事会对十月份的进展感到满意。
预算报告
斯特凡诺回顾了战略重点以及这些重点如何影响预算。还展示了一个评估网格。优先领域之一可能是需要更多时间来定义流程的术语表：斯特凡诺要求董事会提供更多投入/帮助。梅根和伊娃建议我们向领导过类似流程的IEEE/IETF人员学习。我们讨论了提供CLE作为激励以联系法律界的可行性。特蕾西指出，预算草案缺少22财年末运营费用的预测（草案仅包括预计的年度总额，而多个职位年中空缺）：斯特凡诺将更新预算草案，并在预计的22财年末现金余额短缺中包含此项，并在下次会议前通过电子邮件发送给董事会成员。目标是在十二月通过此预算。 斯特凡诺将为未出席的董事安排一对一会议。
在UTC时间16:21达到法定人数，会议正式开始
批准10月15日董事会会议纪要和10月26日附录
动议（乔什·西蒙斯）： 批准上个月的会议纪要和附录
附议（特蕾西·海因茨）。
讨论： 没有问题
投票： 5票赞成； 0票反对；1票弃权。
动议获得通过。
提名工作组 – 讨论关键标准并最终确定差距分析
伊娃介绍了提名工作组的流程和关键标准。董事会最终确定了差距分析。
下次董事会会议
下一次OSI董事会会议定于12月17日。
会议于UTC时间18:00结束。