2022-01-21

出席董事会成员

• Catharina Maracke
• Pam Chestek
• Tracy Hinds
• Italo Vignoli
• Thierry Carrez
• Aeva Black
• Josh Simmons
• Megan Byrd-Sanicki

嘉宾

• Stefano Maffulli

缺席

• Hong Phuc

预计缺席

• Deb Bryant
   

法定人数 已达到，会议于 UTC 时间 16:04 召开。

批准 12 月 17 日董事会会议纪要

动议（Josh）： 批准上个月的会议纪要
附议（Pam）。
讨论： 没有进一步的问题
投票：  6 票赞成；  0 票反对；2 票弃权。

动议通过。

财务和运营更新

Stefano 介绍了 OSI 的最新状态。Jessica Iavarone 正式加入，担任营销和社区经理。
我们还讨论了 2022 年董事会选举的行动计划，包括错开选举的可能性（前一年分析的建议之一）。

隐私政策

动议（Pam）： 批准隐私政策
附议（Catharina）。
讨论： 没有进一步的问题
投票： 8 票赞成；0 票反对；  0 票弃权。

动议一致通过。

委任董事会成员

动议（Josh）： 感谢 Deb Bryant 担任延长的任期，并认为任期于 2022 年 1 月 21 日结束，席位空缺
附议（Thierry）。
讨论： 没有进一步的问题
投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（Aeva）： 任命 Tracy Hinds 填补两个委任董事会席位之一，任期从 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 10 月 31 日
附议（Catharina）。
讨论： 没有进一步的问题
投票： 7 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（Pam）： 任命 Justin Colannino 填补两个委任董事会席位之一，任期从 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日
附议（Catharina）。
讨论： 没有进一步的问题
投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

危机管理

Italo 介绍了危机管理文件的草案。

以准会员身份加入 OpenInfra 基金会

Stefano 介绍了 OSI 加入 OpenInfra 基金会准会员计划的机会。OpenInfra 基金会已经是 OSI 的附属会员。

动议（Catharina）： 以准会员身份加入 OpenInfra 基金会
附议（Aeva）。
讨论：–
投票： 7 票赞成；0 票反对；  1 票弃权。

动议通过。

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2 月 18 日举行。

会议于 UTC 时间 17:48 休会。